Pe 11 martie, în timpul interogatoriului inculpaților Truong My Lan, președinta Grupului Van Thinh Phat, și Do Thi Nhan - fosta directoare a Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară II (în cadrul Băncii de Stat), au existat momente în care completul de judecători și reprezentanții Procuraturii Populare au prezentat argumente solide, în contextul în care inculpații au fost evazivi.

Șoferul a transportat peste 108.000 de miliarde de VND și 14,7 milioane de dolari americani de la SCB la Van Thinh Phat

Spre deosebire de mărturisirile sincere ale inculpaților din grupul de inspecție bancară sau ale foștilor lideri ai SCB Bank, în timpul interogatoriului, inculpatul Truong My Lan a declarat că rechizitoriul nu a menționat comportamentul corect și a negat conținutul deținerii a 91% din acțiunile SCB Bank. Inculpata Truong My Lan și-a exprimat dorința ca completul de judecată să nu folosească termenul de preluare a unei bănci.

După ce reprezentantul Procuraturii Poporului a participat la interogatoriu, unii inculpați, foști lideri ai Băncii SCB, inculpata Lan a declarat că ea și familia sa dețin mai puțin de 15% din acțiuni, 30% sunt acționari străini, iar aproximativ 30% sunt deținute de prieteni.

W-truong-my-lan-42-1.png
Inculpatul Truong My Lan în instanță. Fotografie: Nguyen Hue

Completul a citat mărturiile inculpaților care dețineau acțiuni la SCB Bank, toate confirmând că majoritatea acțiunilor se aflau pe numele dnei Truong My Lan. Cu toate acestea, inculpata Truong My Lan a declarat că, în timpul anchetei, uneori declarațiile sale au fost corecte, alteori incorecte și că ea însăși nu a confirmat niciodată că deținea 91% din acțiunile la SCB Bank.

În timpul interogatoriului suplimentar privind retragerea ilegală de bani de la SCB Bank și transportul acestora la domiciliul său privat, au existat momente în care inculpata Truong My Lan a fost evazivă și nu a răspuns direct întrebărilor completului de judecată.

Conform rechizitoriului, timp de aproape 7 luni, între 26 februarie și 12 septembrie 2022, șoferul Bui Van Dung a transportat peste 108.000 de miliarde de VND și aproape 14,7 milioane de dolari americani de la SCB Bank la Van Thinh Phat Group, domiciliul privat al doamnei Lan, și le-a livrat altor persoane sub îndrumarea doamnei Truong My Lan.

Totuși, când judecătorul a întrebat despre șoferul Bui Van Dung care transporta bani acasă la cererea inculpatului, dna Truong My Lan a ocolit subiectul, nu a răspuns direct la întrebare și a spus: „Am aflat despre acest număr abia când am venit aici”.

Judecătorul a continuat să întrebe: „A adus Dung acea sumă de bani la casa inculpatului?”, moment în care doamna Lan a confirmat: „Da, dar nu eu am ordonat acest lucru.”

Este de menționat că, într-o evoluție ulterioară, când Tribunalul Poporului a chemat-o pe Tran Thi My Dung, fost director general adjunct al Băncii SCB, pentru a o confrunta, inculpata Dung a recunoscut că șoferul Bui Van Dung a transportat banii sub îndrumarea dnei Truong My Lan.

Pasiv, dar a primit 5,2 milioane USD de 4 ori?

În timpul procesului de după-amiază, reprezentantul Procuraturii Poporului a petrecut timp interogându-i pe inculpații Tran Thi My Dung, fost director general adjunct al Băncii SCB, și Do Thi Nhan - fost director al Departamentului II de Inspecție și Supraveghere Bancară.

În timpul acestei sesiuni de interogatoriu, au existat momente când președintele instanței a adus argumente puternice inculpatei Do Thi Nhan.

Inculpata Do Thi Nhan a recunoscut fapta și suma mitei primite, așa cum este acuzată în rechizitoriu, dar a sperat că completul de judecată va lua în considerare contextul atunci când își va îndeplini atribuțiile.

Când a fost întrebată de câte ori a discutat cu dna Truong My Lan atunci când a emis concluzia inspecției, inculpata Do Thi Nhan a răspuns că s-a întâlnit cu ea de două ori, însă a explicat că „nu a existat nicio discuție despre neplasarea SCB Bank sub control special”.

W-van-thinh-phat-2-4-1.jpg
Inculpatul Do Thi Nhan. Foto: Nguyen Hue

Inculpata Do Thi Nhan a recunoscut că a primit bani de la Vo Tan Hoang Van (fostul director general al SCB Bank - PV), dar a declarat că acest lucru a fost complet pasiv.

„Confruntată cu alegerea siguranței mele și a familiei mele prin încălcarea temporară a legii, am acceptat banii pentru a asigura siguranța familiei mele. Pur și simplu am lăsat banii primiți într-un colț al casei. L-am contactat pe Van de mai multe ori pentru a-i returna, dar nu a venit să-i ia”, a declarat inculpata Do Thi Nhan.

Cu toate acestea, completul de judecată l-a întrerupt imediat pe reprezentantul Procuraturii Poporului și pe inculpata Do Thi Nhan și l-a întrebat: „De câte ori a primit inculpata bani?”

Răspunzând la această întrebare, inculpata Do Thi Nhan a recunoscut că mărturia sa anterioară a arătat că a primit bani de 4 ori, în valoare totală de 5,2 milioane USD.

„Cum poți spune că a fost o acțiune pasivă când ai primit banii de 4 ori? Dacă nu ai fi intenționat să-i primești, ai fi primit banii prima dată și apoi i-ai fi returnat, dar tot i-ai fi primit a doua, a treia și a patra oară”, a întrebat judecătorul.

Continuați interogatoriile inculpaților

După 5 zile de judecată a inculpatei Truong My Lan și a complicilor săi, prin interogatoriu, majoritatea inculpaților aparținând grupului de inspectori bancari și foști lideri ai Băncii SCB și-au exprimat sinceritatea și și-au recunoscut vinovăția.

Pe 12 martie, în a șasea zi de judecată, instanța a continuat să-i interogheze pe inculpați pentru a le clarifica infracțiunile.