Au pierdut miliarde din cauza faptului că au fost păcăliți să instaleze software fals pentru servicii publice și să schimbe valută străină

Mai jos sunt 5 aspecte importante ale fraudei online în spațiul cibernetic al Vietnamului în a 5-a săptămână a anului 2024, între 29 ianuarie și 4 februarie:

Truc de scanare a camerei pe un software fals pentru servicii publice

Un rezident care locuiește în prezent în districtul Hoan Kiem ( Hanoi ) tocmai a fost înșelat de un subiect, care a însușit 3 miliarde de VND, cu un scenariu în care s-a dat drept un ofițer al secției Hang Bong, districtul Hoan Kiem, solicitând integrarea unui cod de identificare de la distanță. După descărcarea, conectarea și scanarea camerei de recunoaștere facială pe un software fals de serviciu public, așa cum a solicitat subiectul, această persoană a pierdut controlul contului său de valori mobiliare, toți banii fiind vânduți și transferați într-un alt cont.

Departamentul pentru Securitatea Informațiilor recomandă ca oamenii să fie vigilenți atunci când primesc apeluri telefonice de la străini care pretind a fi oficiali guvernamentali pentru a notifica, a solicita informații suplimentare sau a furniza informații personale prin telefon.

În special, oamenii nu ar trebui să instaleze software sau aplicații așa cum le solicită subiecții. „Deoarece, dacă se instalează software fals, utilizatorii vor risca să le fie confiscate telefoanele, astfel încât informațiile lor să fie furate în scopuri ilegale și să se însușească proprietatea victimei. Mesajele și apelurile către telefonul victimei vor fi controlate de aplicație, transferate în secret către un server gestionat de subiect și nu vor fi afișate pe telefonul victimei”, a explicat Departamentul de Securitate a Informațiilor.

Infracțiunile legate de „creditul negru” sunt în creștere cu ocazia Anului Nou Lunar

Departamentul de Poliție Criminală ( Ministerul Securității Publice ), Poliția orașului Da Nang și o serie de localități tocmai au destructurat o rețea de cămătărie și extorcare de proprietăți cu o valoare de peste 9.000 de miliarde de VND. Debitorii locuiesc în multe provincii și orașe din țară, majoritatea fiind muncitori, muncitori și studenți care au nevoie urgentă de bani și acceptă rate ale dobânzii mari. Acesta este rezultatul vârfului atacului asupra infracțiunilor de „credit negru” și al atacului de reprimare a infracțiunilor, protejare a securității și ordinii înainte de Anul Nou Lunar 2024.

Liderul străin a condus o rețea de aproape 200 de persoane, a deschis 10 companii diferite în diverse domenii și a creat 3 cereri de împrumut „Oi Vay”, „Yoloan” și „Vdong” pentru a găsi victime. Gruparea a împrumutat bani la peste 1,3 milioane de persoane la rate ale dobânzii de 500 - 1.000%/an. Când debitorii nu plăteau dobânzile la timp, nu doar ei, ci și rudele și prietenii lor din contactele lor erau terorizați. Întregul flux de bani din rețeaua criminală se desfășura prin intermediul serviciilor de colectare și plată ale unui portal intermediar de plăți din Vietnam.

Confruntat cu situația menționată mai sus, Departamentul de Securitate a Informațiilor recomandă oamenilor să caute instituții de creditare reputate, cum ar fi bănci sau companii financiare legale; să nu furnizeze absolut nicio informație personală sau informații bancare despre conturi pe site-uri web sau aplicații nesigure. La instalarea aplicațiilor, în special a aplicațiilor financiare, oamenii trebuie să ia în considerare permisiunile solicitate și să citească cu atenție termenii și politicile aplicației.

Fraudă folosind un cont fals de Facebook al Academiei de Poliție

Recent, pe Facebook a apărut un cont fals al Academiei Populare de Poliție - un portal de informații pentru sprijinirea victimelor fraudelor online. Profitând de psihologia celor care au fost înșelați și vor să-și recupereze banii pierduți, infractorii folosesc imaginea Academiei Populare de Poliție pentru a construi încredere.

Aici, subiecții instruiesc victimele să plătească taxe pentru a sprijini sau pentru a efectua sarcini de retragere a banilor din sistem. Când cineva transferă bani, subiecții notifică faptul că există o eroare în contul bancar și nu permit retragerea.

Escrocheria menționată mai sus a fost avertizată de autorități de nenumărate ori. Potrivit Departamentului de Securitate a Informațiilor, cel mai important lucru este ca oamenii să nu furnizeze absolut nicio informație personală nimănui sub nicio formă; divulgarea informațiilor va duce la multe consecințe îngrijorătoare. Atunci când primesc apeluri ciudate sau contactează grupuri care oferă servicii pe rețelele de socializare, oamenii nu ar trebui să transfere bani către subiect fără a afla și verifica mai întâi identitatea acestuia.

În cazul detectării unor semne de fraudă, persoanele trebuie să raporteze cazul la poliție pentru a soluționa cazul conform reglementărilor; nu ar trebui să caute site-uri de socializare care promovează faptul că își pot recupera banii de care au fost înșelați, pentru a evita să cadă în capcanele înșelătoriei.

Cont de Facebook spart pentru a fura peste 8 miliarde de VND

La sfârșitul lunii ianuarie 2024, un grup de 7 persoane specializate în piratarea conturilor de socializare pentru a defrauda și a însuși bunurile utilizatorilor au fost arestate de Poliția Quang Binh . Începându-și operațiunile la începutul anului 2023, grupul a intrat online pentru a învăța cum să preia ilegal controlul asupra conturilor de Facebook ale multor oameni din întreaga țară. Apoi, le-au schimbat parolele, au spart conturile de Facebook furate și le-au folosit pentru a trimite mesaje prin care solicitau împrumuturi și furtul de bani.

Pentru a se pregăti pentru infracțiune, subiecții au creat aproximativ 20 de conturi bancare diferite și, în același timp, au cumpărat online mult mai multe seturi de conturi bancare „de proastă calitate” de la subiecți pentru a ascunde primirea de bani fraudulos de la victime. Se estimează că tranzacțiile totale în conturile bancare utilizate de grupul de subiecți sunt de aproximativ 8 miliarde VND.

Departamentul pentru Securitatea Informațiilor recomandă ca, pentru a reduce posibilitatea de a fi înșelat în formele menționate mai sus, oamenii să limiteze partajarea informațiilor personale pe rețelele sociale. În același timp, nu partajați informațiile de conectare la contul dvs. de Facebook cu nimeni și niciun serviciu; fiți atenți la mesajele sau e-mailurile ciudate; nu accesați adrese sau linkuri ciudate pentru a evita infectarea cu programe malware și scurgerea informațiilor dvs.

Când accesează site-uri web, utilizatorii trebuie să verifice cu atenție linkul. Pe lângă acestea, utilizatorii trebuie să utilizeze parole puternice, să schimbe parolele în mod regulat, să nu folosească aceeași parolă pentru mai multe conturi; să activeze verificarea cu 2 factori pentru a crește securitatea și a reduce posibilitatea de a fi înșelați.

Confiscarea a miliarde de dong prin intermediul unei escrocherii de schimb valutar

Recent, PCL, domiciliat în districtul Lien Chieu (orașul Da Nang), a fost reținut pentru investigarea infracțiunii de „Însușire frauduloasă de bunuri”. Anterior, Departamentul de Poliție Criminală a descoperit că conturile de Facebook numite „Quoc Khang” și „Audrey Truong” prezentau semne de fraudă și însușire de bunuri prin schimbul de valută străină pentru turiști străini.

Pentru a comite infracțiunea, PCL a cumpărat online un cont de Telegram numit „Khanh” și l-a folosit pentru a se alătura unor grupuri care schimbau valută străină în dong vietnamez pentru a găsi victime. După ce au convenit asupra sumei de bani care urma să fie schimbată cu străinii aflați în nevoie, PCL a folosit conturile de Facebook „Audrey Truong” și „Quoc Khang” pentru a posta pe grupurile „Shipper Da Nang” și în alte localități, unde expeditorii (personalul de livrare) puteau face tranzacții cu turiștii.

Taxa pe care subiectul a promis să o plătească expeditorului pentru fiecare tranzacție a fost cuprinsă între 80.000 și 300.000 VND, cu condiția ca suma de bani care urma să fie schimbată în valută străină pentru turiști să fie avansată de către expeditor. Când expeditorul a adus moneda vietnameză pentru a o livra turistului, subiectul PCL i-a cerut turistului să transfere banii printr-un cont bancar. După ce tranzacția a fost reușită, subiectul a întrerupt contactul și nu a mai transferat banii înapoi expeditorului.

Notă privind forma de fraudă menționată mai sus: Departamentul de Securitate a Informațiilor recomandă ca, atunci când oamenii au nevoie să schimbe bani, să apeleze la bănci și companii financiare reputate și să nu schimbe bani prin intermediari pentru a evita înșelătoria.

Sursă