Legătura importantă a „imperiului fraudulos” Tran Chi în Cambodgia

Compania de minerit de criptomonede Lubian a jucat un rol cheie în campania de spălare de bani a lui Tran Chi, ajutând la transformarea profiturilor ilegale în Bitcoin „curat”.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) l-a pus sub acuzare pe Chen Zhi, președintele Prince Group, pentru presupusa conducere a unui „imperiu gigantic al fraudei cibernetice”, care a dus la confiscarea a aproximativ 15 miliarde de dolari în Bitcoin, cea mai mare confiscare realizată vreodată.

Conform acuzațiilor americane, rețeaua criminală a lui Chen opera numeroase afaceri deghizate în Cambodgia, folosind muncă forțată pentru a desfășura activități frauduloase online, transformând Cambodgia într-un centru pentru „fermele frauduloase” transnaționale.

Lubian apare de mai multe ori în documentele depuse la Departamentul de Justiție. Mai mult decât o simplă companie de minat Bitcoin, este o verigă cheie într-o rețea complexă de spălare de bani.

Sediul central al Prince Group din Phnom Penh (Cambodgia). Fotografie: Yonhap.

Victima celui mai mare atac Bitcoin

Conform rechizitoriului Departamentului de Justiție și informațiilor publice, Lubian este o companie minieră Bitcoin cu sediul în China, care deține facilități miniere în mai multe țări asiatice, inclusiv China și Iran.

Lubian a fost cândva un nume important în industria minieră Bitcoin. La un moment dat, compania deținea a șasea cea mai mare operațiune de minerit Bitcoin din lume .

Deși a fost fondată abia în 2020, Lubian a reprezentat aproximativ 6% din rata de hash a rețelei globale Bitcoin în luna mai a acelui an. Compania a fost implicată în cel mai mare furt de Bitcoin din istorie, care a avut loc în decembrie 2020, în valoare de 127.426 BTC.

Informația a fost publicată de firma de analiză blockchain Arkham Intelligence în august. Furtul a avut loc din cauza unei vulnerabilități în procesul de generare a cheilor private al Lubian, care este vulnerabil la atacuri de tip brute-force.

Starea actuală a portofelului lui Lubian după atacul din decembrie 2020. Fotografie: Arkham Intelligence .

În primul atac, din 28 decembrie 2020, hackerii au furat peste 90% din deținerile de Bitcoin ale Lubian. O zi mai târziu, al doilea atac a furat încă 6 milioane de dolari în Bitcoin și USDT de la o adresă care opera pe Omni Layer.

Lubian a transferat rapid fondurile rămase într-un portofel de recuperare pe 31 decembrie 2020. La acea vreme, Bitcoin-ul furat valora aproximativ 3,5 miliarde de dolari , dar Lubian nu a dezvăluit informațiile.

Conform datelor de la Arkham, atacatorul a devenit al 13-lea cel mai mare deținător de Bitcoin din lume. Din cauza creșterii continue a prețului BTC din 2020, valoarea monedelor furate a crescut brusc după 5 ani.

În încercarea de a-și recupera banii, Lubian a efectuat 1.516 tranzacții mici (în valoare totală de aproximativ 1,4 BTC), implorând hackerii să returneze Bitcoin-ul furat. Cu toate acestea, aceste mesaje au rămas fără răspuns.

A dispărut brusc

Bitcoinii furați au rămas inactivi până în iulie 2024, când au fost transferați într-un portofel nou, după care au rămas inactivi. În prezent, adresele portofelelor asociate cu operațiunile de minare ale Lubian încă dețin 11.886 BTC.

În ceea ce o privește pe Lubian, compania s-a închis brusc fără explicații. Pe 28 februarie 2021, operațiunile de minat ale Lubian s-au încheiat după blocul Bitcoin 672.636. Potrivit Compass Mining , Lubian și-a folosit întreaga capacitate de minat din mai 2020 până la închidere, minând în medie 174 de blocuri pe lună.

Capacitatea de minat a Bitcoinului era printre cele mai mari din lume înainte de încetarea funcționării sale la începutul anului 2021. Foto: Arkham Intelligence .

În mod special, documentele Departamentului de Justiție arată că Bitcoin-urile confiscate de la Chen au fost furate în 2020. Documentele listează 25 de adrese de portofele, ceea ce indică faptul că BTC-urile confiscate au fost deținute anterior. Acestea sunt adresele Lubian (controlate de Chen) de la care au fost furate Bitcoin-urile.

Pe 15 octombrie, a doua zi după anunțul Departamentului de Justiție, un portofel asociat cu Lubian a mutat brusc 9.757 BTC (aproximativ 1,1 miliarde de dolari ) către alte două adrese, după ce a fost inactiv timp de trei ani. Câteva ore mai târziu, un alt portofel a mutat încă 2.129 BTC. Suma totală transferată a fost de 11.886 BTC, echivalentul sumei de Bitcoin transferate de Lubian în portofelul de recuperare după atacul din 2020.

În aceeași zi, Arkham Intelligence a confirmat că cei 127.271 BTC confiscați de Departamentul de Justiție de la Lubian se aflau sub controlul guvernului SUA.

Se spune că guvernul SUA a confiscat BTC în valoare suplimentară de 2,4 miliarde de dolari, în urma recuperării anterioare de 14,1 miliarde de dolari . Fotografie: Arkham Intelligence .

Potrivit Departamentului de Justiție, Chen Zhi este acuzat de conducerea unei rețele globale de fraudă cibernetică, spălare de bani și utilizare a muncii forțate.

Conform rezultatelor anchetei, victimele au fost înșelate prin intermediul „tăierii de porci”. În această formă, escrocul construiește relații false pe internet, creează încredere și apoi atrage victimele să investească în platforme de schimb și portofele false.

„Aceasta este cea mai mare confiscare de active virtuale din istorie”, a subliniat Departamentul de Justiție într-un comunicat oficial.

Legătură importantă

În campania de spălare de bani a lui Chen, Lubian a jucat un rol cheie în „transformarea” profiturilor frauduloase în Bitcoin „curat”.

Conform documentelor depuse la Departamentul de Justiție, Chen a folosit profiturile ilegale pentru a finanța o operațiune de minat criptomonede la scară largă, la care au participat Lubian și o companie numită Warp Data Technology (cu sediul în Laos).

„Chen a spus odată că profiturile au fost uriașe datorită costurilor reduse, ceea ce înseamnă că capitalul operațional al acestor afaceri provenea din banii pe care Prince Group i-a fraudat victimelor”, se arată în document.

Operațiunile de minat ale lui Lubian generau Bitcoin „curați”, separați de profiturile ilegale. Chen și complicii săi au combinat cele două fonduri pentru a le ascunde originile.

Adresele din portofelul lui Chen pot fi confiscate în Bitcoin. Fotografie: Departamentul de Justiție al SUA .

De exemplu, adresele Lubian primesc sume mari de fonduri din surse care nu au legătură cu mineritul, proporția de Bitcoin noi în portofelele Lubian fiind de doar aproximativ 30%.

Analiza FBI a constatat că bitcoinii erau destinați portofelelor negăzduite deținute de Chen.

Conform înregistrărilor, criptomoneda a fost împărțită și dispersată în zeci, chiar sute de portofele înainte de a fi pusă în portofelele lui Chen.

FBI numește acest proces „pulverizare și canalizare”. Aceste tipare sunt în concordanță cu tehnicile existente de spălare a banilor.

Este demn de remarcat faptul că tranzacțiile au fost trimise în sume și în timpi similari. Similitudinea sugerează că Bitcoinii de la Exchange-2 (banii frauduloși) au fost transferați intenționat pentru a imita tranzacțiile din fondurile de minat Bitcoin, creând o acoperire pentru ca toți banii din portofel să provină din activități de minat, ascunzând fondurile ilegale rămase.

Sursă: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html