Cum l-a ajutat un angajat de la o spălătorie auto pe fostul director al Spitalului Thu Duc să delapideze miliarde?

În după-amiaza zilei de 29 noiembrie, a avut loc procesul inculpaților Nguyen Minh Quan (fostul director al Spitalului Orășenesc Thu Duc) și Nguyen Van Loi (directorul Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) pentru infracțiunile de delapidare de proprietate și spălare de bani.

În ședința de dimineață, completul de judecată a petrecut timp finalizând procedurile inițiale, iar procurorul a anunțat rechizitoriul. La începutul ședinței de după-amiază, instanța a început să-i interogheze pe inculpați.

Inculpatul Loi în instanță (Foto: Xuan Duy).

Fiind prima persoană care a depus martori, inculpatul Loi a recunoscut toate infracțiunile pretinse în rechizitoriu. Această persoană a declarat că el a fost cel care a fondat și a administrat 4 companii sub conducerea domnului Quan.

Când a fost întrebat de instanță despre scopul înființării entităților juridice menționate anterior, inculpatul Loi a declarat că acesta era acela de a servi achiziționarea și vânzarea de provizii pentru Spitalul Orășenesc Thu Duc.

În ceea ce privește relația sa cu fostul director al Spitalului Orășenesc Thu Duc, inculpatul Loi a declarat că acesta a fost angajat la o spălătorie auto din districtul Phu Nhuan. Odată, domnul Quan a venit să spele mașini, așa că a ajuns să-l cunoască și a fost angajat de această persoană să acționeze ca reprezentant al companiei.

După înregistrarea companiilor, sub conducerea domnului Quan, inculpatul Loi a umflat prețurile echipamentelor și consumabilelor medicale cu 30% până la 50% și apoi a efectuat următoarele proceduri (licitații) pentru a le vinde spitalului.

După îndeplinirea cu succes a „misiunii”, obligațiile financiare ale companiilor lui Loi au fost îndeplinite de Spitalul Orășenesc Thu Duc. Această persoană a transferat banii inculpatului Quan și soției sale, așa cum a fost solicitat.

Pe lângă utilizarea numelui companiei, umflarea activelor și licitarea, inculpatul Loi a declarat că a transferat bani domnului Quan și soției sale pentru a cumpăra case în orașul Nha Trang ( Khanh Hoa ), Districtul 1 (HCMC), orașul Thu Duc (HCMC) și 2 mașini. În ceea ce privește sursa banilor pentru cumpărarea activelor menționate anterior, inculpatul a spus că a făcut acest lucru la cererea inculpatului Quan și a soției sale.

Judecătorul a întrebat: „În ce scop a comis inculpatul faptele menționate mai sus?” Inculpatul Loi a declarat că a acționat conform instrucțiunilor și a primit un salariu de 40 de milioane de VND/lună.

În ceea ce privește cazul, inculpatul Loi a declarat că era proprietarul unui teren în cartierul Truong Tho (orașul Thu Duc) pentru domnul Quan și soția sa.

Imediat, completul de judecată a interogat-o pe inculpata Nguyen Tran Ngoc Diem (soția domnului Quan). Ea a spus că nu știa despre această proprietate și despre afacerea soțului ei, deci nu știa.

În continuare, instanța a interogat-o pe inculpata Ngo Truong Ngoc Bich, șefa departamentului de materiale medicale. Bich a declarat că inițial nu știa că firmele lui Loi erau firmele „din curtea casei” ale domnului Quan. Ulterior, domnul Quan a dispus ca doar firmele lui Loi să fie contactate, iar acele firme au continuat să câștige licitații, așa că inculpata a spus că a înțeles implicit că firma câștigătoare a aparținut domnului Quan.

Procesul continuă.

Inculpații în instanță (Foto: Tho Moc).

Conform rechizitoriului, între 2016 și 2020, Spitalul Orășenesc Thu Duc a organizat licitații pentru 31 de pachete de echipamente medicale pentru examinare și tratament medical. Dintre acestea, 28 de pachete au avut oferte câștigătoare aprobate și au finalizat plățile, în valoare totală de peste 346,2 miliarde VND.

Pentru a interveni și a prelua întregul pachet de licitații menționat mai sus, inculpatul Nguyen Minh Quan i-a ordonat lui Nguyen Van Loi (un angajat al lui Quan și al soției sale) să înființeze și să utilizeze companii „din curte”.

În timpul participării la licitația pentru echipamente medicale destinate Spitalului Orășenesc Thu Duc, domnul Quan i-a ordonat inculpatului Loi să desemneze angajați pentru a crea contracte de vânzare-cumpărare false și indirecte între companiile din grup, pentru a crește prețul echipamentelor și utilajelor peste prețul pieței.

Această persoană a folosit 3 din cele 4 companii administrate de Loi pentru a depune oferte cu prețuri umflate pentru utilaje și echipamente. La pregătirea documentelor de licitație, Loi a creat intenționat un document cu criterii mai bune decât celelalte două, cu intenția ca o companie să câștige licitația.

Rechizitoriul a stabilit, de asemenea, că inculpatul Quan a profitat de funcția sa de director și șef al spitalului pentru a-și îndruma subordonații și membrii comitetelor de licitație și a-i presa să semneze documente de legalizare a licitației, „complicitate, fraudă în licitație și neluarea asigurării transparenței în activitățile de licitație”.

Rezultatele anchetei au stabilit că, între 2016 și 2020, grupul de 4 companii administrate de Loi a participat la licitații și a câștigat implicit 27/28 de pachete de licitații la Spitalul Orășenesc Thu Duc, cu o valoare totală de peste 345,2 miliarde VND. După deducerea prețului de achiziție și a cheltuielilor salariale, dobânzilor la creditele bancare, impozitelor, cheltuielilor de birou etc., suma delapidată de domnul Quan a fost de 103,6 miliarde VND.

Armata i-a ordonat lui Loi să transfere sau să retragă numerar către el sau către Nguyen Tran Ngoc Diem.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm