Escrocheriile cu expeditori falși sunt în creștere, poliția arată cum să „spargă capcana”

Recent, multe persoane au raportat că au primit apeluri telefonice de la expeditori care i-au informat că au primit comenzile lor. Dacă clientul nu este prezent la locația de livrare, expeditorul va spune că va retrimite articolul și va solicita un transfer de plată.

Totuși, acestea sunt comenzi false, persoana credulă care transferă bani îi va lua banii de către expeditorul care i se dă numele și, chiar dacă victima dă clic pe linkul trimis de subiectul mesajului, îi poate fi confiscat telefonul, poate pierde bani din contul bancar...

Trucul de a se da drept expeditori pentru a defrauda și a însuși bunuri a înflorit recent. (Fotografie ilustrativă)

A fi înșelat din cauza fricii de a pierde bani

Locotenent-colonelul Phan Quang Vinh, căpitanul Echipei de Prevenire și Control al Infracțiunilor Contra Proprietății (PC02, Departamentul de Poliție Criminală - Poliția orașului Hanoi ), a declarat că uzurparea identității unui expeditor pentru a suna să livreze mărfuri este o nouă escrocherie.

„Subiecții profită de sesiuni de vânzări transmise în direct pe rețelele de socializare (TikTok, Shopee, Facebook...) pentru a colecta informații despre comenzile plasate, inclusiv nume, număr de telefon, adresă, tipul de bunuri, suma de plată... După aproximativ 1-2 zile, subiecții vor contacta cumpărătorul la numărul de telefon la care au plasat comanda”, a declarat un reprezentant al Departamentului PC02.

Metoda subiecților este de a contacta în timpul programului de lucru, când nu este nimeni acasă, pentru adresele de livrare care sunt domicilii private; în afara programului de lucru pentru adresele de livrare care sunt birouri, agenții și locuri de muncă.

Deoarece cumpărăturile online sunt populare, se întâmplă frecvent și sunt corecte cu informațiile comandate, oamenii au o mentalitate subiectivă, au încredere și sugerează lăsarea mărfii și apoi transferul plății.

„În acest moment, subiecții trimit informații despre conturile bancare pentru ca oamenii să poată efectua plăți. După aproximativ 1-3 ore, contactează și informează că au trimis un număr de cont greșit pentru a se înregistra ca personal de transport. După transferul banilor, personalul va fi înregistrat automat, banii vor fi reținuți lunar, iar apoi se vor cere instrucțiuni despre cum să anuleze înregistrarea”, a subliniat locotenent-colonelul Phan Quang Vinh despre trucurile escrocilor.

Locotenent-colonel Phan Quang Vinh, căpitanul Echipei pentru Prevenirea și Combaterea Infracțiunilor Contra Proprietății (Departamentul de Poliție Criminală - Poliția orașului Hanoi).

Din cauza fricii de a pierde bani pe nedrept, oamenii vor urma cererile și instrucțiunile subiecților.

În acest moment, infractorii vor folosi alte conturi pentru a contacta oamenii prin intermediul aplicațiilor de socializare (Zalo, Telegram, Viber...) și le vor instrui să își anuleze înregistrarea solicitând transferuri de bani către numerele de cont specificate. După aceea, subiecții vor folosi mai multe motive pentru a informa victimele că transferul de bani este incorect, numărul de cont este greșit, sintaxa este incorectă... și le vor cere să îl facă din nou sau să transfere mai mulți bani.

În plus, aceștia trimit link-uri false către site-uri web și aplicații, solicitând victimelor să acceseze și să instaleze aplicația, apoi preiau controlul asupra dispozitivului mobil și transferă toți banii din contul victimei într-un alt cont bancar pentru a-i însuși.

Escrocii contactează adesea victimele prin intermediul numerelor de telefon „spam” și al conturilor de socializare cu avatare similare cu cele ale companiilor de transport (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS) pentru a profita de psihologia subiectivă a victimelor lor și a le câștiga încrederea.

Pentru a evita să cadă în „capcana” fraudei, oamenii trebuie să verifice informațiile legate de comenzi și serviciile de livrare; nu lăsați absolut nicio informație personală, cum ar fi numere de telefon, adrese..., publică pe rețelele de socializare; nu efectuați plăți atunci când nu sunteți siguri că bunurile au fost primite; nu dați absolut nicio clic pe linkuri ciudate, nu oferiți coduri OTP nimănui.

Oamenii nu ar trebui să accepte comenzi pe care nu le-au comandat, să transfere bani sau să plătească pentru comenzi care nu au o fotografie clară a codului de conosament sau a informațiilor destinatarului. La detectarea oricăror semne neobișnuite, oamenii ar trebui să oprească imediat tranzacția și să raporteze autorităților.

Dificultăți în urmărire

Potrivit locotenent-colonelului Phan Quang Vinh, escrocii din domeniul tehnologiei avansate sunt foarte „adaptabili”. Acești subiecți își actualizează și își schimbă trucurile în mod regulat, în funcție de situația politică din țară, din lume și chiar de evenimentele ulterioare. Prin urmare, cheia în prevenirea și combaterea escrocilor din domeniul tehnologiei avansate este vigilența oamenilor.

Vorbind despre problema victimelor cărora telefoanele lor sunt preluate prin link-uri și aplicații false, căpitanul a spus că această situație apare adesea pe telefoanele care rulează sistemul de operare Android, deoarece acest sistem de operare este „deschis”.

După ce scriu malware, subiecții vor păcăli și vor determina victimele să îl instaleze pe computerele lor prin intermediul linkurilor. Prevenirea acestui truc este, de asemenea, extrem de dificilă, deoarece subiecții trebuie doar să schimbe un caracter pentru ca linkul să „revivă”.

După ce preiau controlul telefonului, escrocii vor avea un software care poate efectua mai multe transferuri de bani simultan, din contul bancar al victimei către mai multe conturi diferite.

Este de menționat faptul că, în cazul conturilor bancare beneficiare, acestea sunt conturi false, care nu aparțin proprietarilor reali, astfel încât urmărirea sursei banilor este foarte dificilă. În unele cazuri, deși sursa banilor a fost identificată și făptașul, autoritățile au întâmpinat totuși numeroase obstacole, deoarece făptașul nu se afla în Vietnam.

În plus, locotenent-colonelul Phan Quang Vinh a avertizat oamenii să fie atenți atunci când investesc în acțiuni, deoarece mulți subiecți creează intenționat linkuri și site-uri web cu interfețe similare sau ambigue cu cele ale platformelor de tranzacționare oficiale. De acolo, oamenii transferă bani cu scopul de a tranzacționa acțiuni, dar în realitate depun bani în conturile escrocilor.

Minh Tue

Sursă: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html