Pe 25 decembrie, informațiile de la Departamentul Fiscal Provincial Nghe An au precizat că unitatea tocmai a trimis Departamentului de Imigrare ( Ministerul Securității Publice ) o notificare de suspendare temporară a ieșirii pentru dna Chu Thi Thanh, președinta Consiliului de Administrație al Thien Minh Duc Group Corporation, deoarece această întreprindere nu și-a îndeplinit încă obligațiile de plată a impozitelor către stat.

Motivul suspendării temporare a ieșirii este acela că dna Chu Thi Thanh este reprezentantul legal al acestei întreprinderi, care este obligată să execute o decizie administrativă privind gestionarea impozitelor și nu și-a îndeplinit încă obligația de plată a impozitelor.

W-thien-minh-duc-1-4.jpg
Sediul central al Thien Minh Duc Group Corporation din orașul Vinh, Nghe An . Foto: AK

Perioada de suspendare temporară a ieșirii din circulație de la 20 decembrie 2023 până la finalizarea de către contribuabil a obligației de plată a impozitelor către bugetul de stat.

Se știe că întreprinderea Thien Minh Duc datorează peste 728 de miliarde de VND în impozite și este obligată să înceteze utilizarea facturilor din iulie 2023 până în iulie 2024.

Grupul Thien Minh Duc este situat în orașul Vinh, Nghe An. După mai bine de 20 de ani de funcționare, această întreprindere are un ecosistem de comerț cu amănuntul cu produse petroliere de import-export la nivel național. Este un gigant petrolier nu doar în regiunea Centrală, ci în întreaga țară.

În plus, această întreprindere își extinde activitatea și în domeniile imobiliarelor, producției de hârtie, ambalajelor, serviciilor de restaurante și hoteluri etc., în multe localități.

Anterior, în septembrie, Departamentul de Taxe al Provinciei Thai Binh a trimis, de asemenea, o notificare către Departamentul de Imigrări cu privire la suspendarea temporară a ieșirii pentru dna Tran Tuyet Mai (62 de ani, domiciliată în orașul Diem Dien, districtul Thai Thuy, Thai Binh) din cauza unor probleme legate de datoriile fiscale. Dna Mai este reprezentantul legal al Hai Ha Waterway Transport Company Limited (prescurtat Hai Ha Company - cu aceeași adresă ca și reședința dnei Mai). Întreprinderea Hai Ha a dnei Mai este, de asemenea, un jucător important în domeniul importului-exportului de petrol la nivel național.

Conform notificării, motivul suspendării temporare a ieșirii este acela că această întreprindere este obligată să execute o decizie administrativă privind gestionarea impozitelor și nu și-a îndeplinit încă obligațiile fiscale. Suspendarea temporară a ieșirii este valabilă începând cu 30 august, până când compania Hai Ha își va îndeplini obligațiile fiscale.

Anterior, la începutul lunii septembrie, „șefa” petrolieră sudistă, Mai Thi Hong Hanh (directorul Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited), a fost urmărită penal și reținută temporar de Agenția de Investigații de Securitate a Ministerului Securității Publice în dosarul penal de „Încălcare a reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă”, care a avut loc la Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited și la o serie de agenții și organizații conexe.