Vicepreședintele consiliului de administrație al grupului FLC a declarat că lucrează doar pe salariu, primind 80 de milioane de VND/lună.

Inculpata Huong Tran Kieu Dung (născută în 1978, vicepreședinte permanent al Consiliului de administrație al FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) a declarat că la întreprinderile din ecosistemul FLC era doar reprezentant legal și semna contractele și nu știa despre transferul de bani între ele.

Inculpatul Huong Tran Kieu Dung. Foto: DO TRUNG

Spre sfârșitul după-amiezii zilei de 22 iulie, după ce reprezentantul Procuraturii Populare din Hanoi a anunțat peste 100 de pagini de rechizitoriu, Tribunalul Popular din Hanoi a început să-i interogheze pe inculpați cu privire la rolul și scopul domnului Trinh Van Quyet (președintele Consiliului de Administrație al Grupului FLC), care a folosit compania Faros ca instrument, i-a îndrumat pe subordonați să comită acte frauduloase de creștere a capitalului propriu al companiei Faros de la 1,5 miliarde VND la 4.300 miliarde VND, apoi a finalizat procedurile de listare la bursa de valori a acțiunilor corespunzătoare valorii aportului fictiv de capital al companiei Faros; a folosit Bursa de Valori din Ho Chi Minh City (HoSE) ca instrument și mijloc pentru a vinde 391 de milioane de acțiuni formate din aportul fictiv de capital către 30.403 investitori la bursă, însușind peste 3.621 miliarde VND.

Înainte de proces, instanța a solicitat ca domnul Trinh Van Quyet și sora sa, Trinh Thi Minh Hue, să fie izolați.

Completul de judecători a interogat peste 20 de inculpați. Majoritatea inculpaților au mărturisit că Trinh Thi Minh Hue le-a împrumutat cărțile de identitate pentru a deschide conturi de valori mobiliare pentru a umfla fluxul de numerar și că ei înșiși nu au beneficiat de nimic.

În acest caz, inculpatul Huong Tran Kieu Dung, vicepreședinte al Consiliului de Administrație, a fost urmărit penal pentru două acte de „Însușire frauduloasă de bunuri” și „Manipulare a pieței bursiere”. Conform acuzației, Dung știa că Trinh Thi Thuy Nga (sora domnului Quyet, contabilă la FLC Group) a permis ca conturile de valori mobiliare din grupul fratelui său să cumpere acțiuni atunci când nu existau suficienți bani în cont, ceea ce era ilegal, dar Dung a semnat procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație; reprezentantul Consiliului de Administrație a semnat o rezoluție prin care autoriza Trinh Thi Thuy Nga să permită utilizarea conturilor gestionate de Trinh Thi Minh Hue pentru a cumpăra acțiuni în valoare de peste 10 miliarde VND fără garanții ilegale, ajutându-l pe domnul Trinh Van Quyet să manipuleze 3 coduri bursiere FLC, GAB, ART, profitând ilegal de peste 445 miliarde VND.

La agenția de investigații, Dung a mărturisit cele de mai sus și a fost plătit cu 80 de milioane VND/lună. În instanță, inculpatul Dung a declarat că nu a contribuit personal cu capital la compania Faros și că a fost reprezentantul mai multor companii în diferite momente. Inculpatul a fost reprezentantul a 3 entități juridice care au primit acțiuni transferate de la compania Faros: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company și FLC Vinh Phuc Company.

În momentul în care a acționat în calitate de reprezentant al celor 3 companii menționate anterior pentru a semna transferul de acțiuni de la compania Faros, inculpatul Dung a declarat că nu știa absolut nimic despre existența vreunei afaceri între compania Faros și cele 3 companii menționate anterior, deoarece nu era responsabil de sectorul financiar. Inculpatul Dung a afirmat, de asemenea, că nu a semnat el însuși contractul de primire a transferului de acțiuni de la compania Faros.

„Semnarea transferului a avut loc direct doar între două persoane, domnul Nguyen Van Manh - membru al Consiliului de Administrație al companiei Faros și doamna Pham Thanh Huong - contabilă a companiei Sevin, urmând să devină acționari ai companiei Faros. Inculpatul își amintește că cele două persoane au semnat 5 contracte, un total de 42 de milioane de acțiuni - echivalentul a 420 de miliarde VND”, a mărturisit inculpatul Dung.

Judecătorul Vu Quang Huy a întrebat din nou: „Pârâtul tocmai a semnat contractul, nu-i așa? Cât despre plată, pârâtul nu știa?”. Pârâtul Dung a răspuns: „Așa este.”

„Pârâtul este reprezentantul legal al companiilor, pârâtul trebuie să știe clar, nu-i așa?” - a întrebat președintele ședinței de judecată. Pârâtul Dung a declarat apoi că, la FLC Group, pârâtul era repartizat la departamentul de promovare a investițiilor și dezvoltare a proiectelor.

„Inculpatul a reprezentat cele 3 companii menționate anterior, tot sub îndrumarea domnului Quyet, pentru a sprijini și finaliza procedurile legale implementate de cele 3 companii menționate anterior”, a recunoscut inculpatul Dung, afirmând că nu a beneficiat de pe urma activității menționate anterior și a negat, de asemenea, că ar fi primit 3 miliarde VND, așa cum se menționează în rechizitoriu.

La finalul prezentării sale, inculpata Huong Tran Kieu Dung a recunoscut că rechizitoriul împotriva sa pentru cele două infracțiuni de „Însușire frauduloasă de bunuri” și „Manipulare a pieței bursiere” a fost corect în evaluarea persoanei și a infracțiunii. Cu toate acestea, rechizitoriul care îl consideră pe inculpata Dung complice, asistând activ pe domnul Quyet, a fost prea sever și a sperat că completul de judecată îl va lua în considerare.

Inculpata Trinh Thi Thuy Nga în timpul interogatoriului. Foto: DO TRUNG

În rechizitoriu, inculpata Trinh Thi Thuy Nga (sora domnului Trinh Van Quyet și sora mai mare a inculpatei Trinh Thi Minh Hue) a fost urmărită penal deoarece sora sa a însărcinat-o să semneze un contract pentru a primi un trust de investiții de la compania Faros, pentru a umfla legal aportul de capital.

Mai exact, inculpatul Nga a semnat un contract pentru a primi un trust de investiții de la compania Faros, cu o sumă totală de 368 de miliarde VND, pentru a majora aportul de capital de la 1.125 de miliarde la 3.500 de miliarde VND; a semnat 50 de autorizații de plată pentru a transfera peste 1.300 de miliarde VND pentru ca inculpatul Hue să legalizeze și să ascundă aportul de capital supraevaluat.

În plus, inculpatul Nga a solicitat direct celor 3 subordonați să semneze 17 contracte pentru a primi bani din trusturi de investiții, cu o sumă totală de peste 880 de miliarde VND de la compania Faros, pentru a umfla legal capitalul contribuit...

La proces, inculpatul Nga a mărturisit că, deși erau frați, el lucra doar pe salariu, nu se discuta despre toată munca și nu a obținut niciun beneficiu în vreun fel.

Mâine (23 iulie), Tribunalul Poporului îi va interoga pe inculpata Trinh Van Quyet și pe ceilalți inculpați.

DO TRUNG

Sursă: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html