Angajarea de furnizori de servicii biometrice pentru a defrauda sute de miliarde de dongi

Thuê người cung cấp sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 1. — Tung, Truong, Vinh, Son (de la stânga la dreapta) la secția de poliție - Foto: VNA

Pe 25 octombrie, Departamentul de Poliție Criminală al Poliției din provincia Quang Ninh a declarat că unitatea și-a extins ancheta și a urmărit penal patru subiecți legați de cazul de „însușire frauduloasă de bunuri” cu o metodă sofisticată de angajare a unor persoane pentru deschiderea de conturi bancare și utilizarea datelor biometrice pentru efectuarea de transferuri frauduloase de bani.

Agenția de Poliție de Investigații a Poliției din provincia Quang Ninh a emis o decizie de urmărire penală împotriva lui Duong Van Tung (născut în 1992), Doan Van Truong (născut în 1977), Pham Van Vinh (născut în 1987) și Nguyen Thanh Son (născut în 1995), toți rezidenți în provincia Quang Ninh, pentru infracțiunea de „însușire frauduloasă de bunuri”, așa cum este prevăzută la articolul 174, clauza 4, din Codul Penal.

Conform rezultatelor anchetei inițiale, acest grup de persoane a fost angajat de Nguyen Quang Truong și Nguyen Duc Quan (ambii născuți în 1987) - care lucrau în Cambodgia pentru liderul Nguyen Duc Tien (născut în 1985, domiciliat în Hanoi ) - pentru a efectua transferul fraudulos de bani.

Pentru a ocoli cerințele de securitate ale băncii (scanare biometrică facială la transferurile de peste 10 milioane VND), Tien le-a ordonat lui Quan și Truong să se întoarcă în Vietnam pentru a se conecta cu Nguyen Duc Linh (născut în 1983, rezident în Quang Ninh) pentru a închiria o locație și a recruta mai multe persoane pentru a deschide un cont bancar, apoi să se adune pentru a mânca și a locui pentru a fi pregătiți să scaneze datele biometrice și să efectueze transferul de bani la cererea organizației frauduloase.

Tung, Truong, Vinh și Son au mărturisit că au fost plătiți între 15 și 20 de milioane de VND/lună pentru deschiderea numeroaselor conturi și furnizarea de date biometrice la cerere. Din octombrie 2024 până la descoperirea sa, grupul a efectuat un total de tranzacții în valoare de 256 de miliarde de VND, însușind cu succes peste 784 de milioane de VND de la numeroase victime din întreaga țară.

Până în prezent, Poliția Provincială Quang Ninh a urmărit penal un total de 17 persoane în acest caz. Liderul grupării, Nguyen Duc Tien, a fugit și este căutat de Agenția Poliției de Investigații.

Poliția provincială Quang Ninh i-a cerut lui Nguyen Duc Tien să se predea rapid pentru a beneficia de clemență conform legii și a rugat persoanele care descoperă informații despre Tien să îl contacteze imediat pe anchetatorul Duong Doan Tung la numărul de telefon: 0766.437.733. Orice act de mușamalizare va fi tratat cu strictețe conform reglementărilor.

Poliția recomandă, de asemenea, oamenilor să fie absolut vigilenți, să nu închirieze, să împrumute sau să vândă conturi bancare, informații personale și date biometrice (față, amprente digitale etc.) altor persoane; și să fie precauți cu ofertele de „muncă ușoară, salariu mare” pentru a evita să ajute infractorii de înaltă tehnologie.

Comentariu (0)