Simultan, C03 (Departamentul de Investigații Criminale) a emis, de asemenea, o decizie de urmărire penală și de dispunere a reținerii temporare a dnei Tran Tuyet Mai (în imagine), președinta Consiliului de Administrație și directoarea generală a Hai Ha Water and Land Transport Company Limited, pentru infracțiunile de „încălcare a reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului care au cauzat pierderi și risipă” și „încălcare a reglementărilor contabile care au cauzat consecințe grave”. Pentru aceleași două infracțiuni, C03 a urmărit penal și a impus o interdicție de călătorie dnei Le Thi Hue, contabil-șef al Hai Ha Water and Land Transport Company Limited. C03 a urmărit penal și a reținut-o temporar pe dna Nguyen Thi Ngoc Anh, șefa Departamentului de Afaceri Generale al Hai Ha Water and Land Transport Company Limited, pentru infracțiunea de „încălcare a reglementărilor contabile care au cauzat consecințe grave”.
În timpul anchetei privind încălcările din afacerea petrolieră a Hai Ha Water and Land Transport Company Limited, C03 a efectuat simultan percheziții urgente în cinci locații, inclusiv birouri, depozite de petrol și reședințe ale unor persoane înrudite din provincia Thai Binh și Hanoi.
Inițial, C03 a stabilit că dna Mai își instruise personalul să nu depună alocația din fondul de stabilizare a prețurilor în contul de depozit desemnat, așa cum era necesar, și că a utilizat fondul de stabilizare a prețurilor cu încălcarea legii, provocând o pierdere a activelor statului de peste 317 miliarde VND.
Legătură sursă
Comentariu (0)