Au fost confiscate 246 kg de aur masiv și 31 de supermașini în cazul de fraudă al utilizatorului TikTok Mr. Pips

În după-amiaza zilei de 10 decembrie, Poliția orașului Hanoi a informat oficial despre cazul de fraudă și însușire de bunuri pe internet, cu o valoare de până la mii de miliarde de VND, legat de inculpatul Pho Duc Nam (născut în 1994, domiciliat în Ba Ria - Vung Tau , cunoscut sub numele de TikTokerul Mr Pips).

Conform anchetei, din 2021, Nam și Le Khac Ngo (născuți în 1990, domiciliați în districtul Bac Tu Liem, Hanoi ) colaborează cu un cetățean turc cu un sediu executiv în Phnom Penh (Cambodgia). Acest grup a îndrumat 7 persoane din Vietnam să înființeze mai multe companii „fantomă”, cu sediul central în orașul Ho Chi Minh, Hanoi și alte câteva provincii și orașe.

Subiecții au înființat o companie în orașul Ho Și Min ca paravan și aproximativ 44 de birouri în Vietnam (inclusiv 24 de birouri în Hanoi și 20 de birouri în alte provincii și orașe). Această companie nu s-a înregistrat pentru a opera în domeniul valorilor mobiliare și finanțelor, dar a recrutat totuși angajați pentru a opera în domeniul schimbului valutar și al tranzacționării cu valori mobiliare derivate.

Domnul Pips (Pho Duc Nam), utilizator TikTok, este faimos pentru videoclipurile sale în care postează despre viața sa luxoasă și în care învață cum să facă bani, având sute de mii de urmăritori pe TikTok și YouTube.

În fiecare zi, aproximativ 1.000 de angajați lucrează între orele 8:00 și 21:00. Subiecții creează și administrează 5 site-uri web cu interfețe în limba engleză pentru a-i face pe participanți să înțeleagă greșit că tranzacționează pe burse internaționale de renume, creând încredere pentru investitori.

Aceste site-uri web sunt în esență programate, legate de conturile bancare ale subiecților de management. Fiecare platformă de tranzacționare este conectată la aplicația MetaTrader 4, MetaTrader 5 fiind o platformă populară de schimb valutar și tranzacționare a acțiunilor în lume.

Subiecții au recrutat, repartizat și descentralizat managementul angajaților din companie în mai multe departamente (inclusiv contabilitate, resurse umane, IT, afaceri și relații cu clienții...). Aceste departamente se completează reciproc, contactând clienții prin Zalo, Telegram... pentru a defrauda și a însuși proprietăți.

Metoda acestei rețele este de a oferi informații false pentru a-i face pe clienți să aibă încredere, să transfere bani în conturile desemnate de subiecți și apoi să îi îndeplinească. Inițial, Nam și complicii săi i-au ademenit pe clienți să efectueze numeroase tranzacții cu sume mici de bani, să obțină profit și apoi să retragă banii.

Apoi folosesc diverse trucuri pentru a ghida și încuraja clienții să își mărească capitalul de tranzacționare. Atunci când investitorii pierd bani, chiar pierd toți banii din conturile lor, subiecții furnizează informații false, astfel încât aceștia să continue să aibă încredere și să transfere mai mulți bani pentru a se „recupera”. Până când clienții nu mai sunt capabili financiar, escrocii blochează comunicarea și însușesc toți banii.

Pe 25 octombrie, Poliția din Hanoi s-a coordonat cu departamentele profesionale ale Ministerului Securității Publice pentru a organiza forțe în vederea arestării a zeci de subiecți din această bandă transnațională de fraudă imobiliară.

Până în prezent, agenția de investigații a identificat 2.661 de victime la nivel național. În același timp, poliția a confiscat și blocat numeroase active ale subiecților, estimate la peste 5.200 de miliarde de VND.

Mai exact: 316 miliarde de dolari în numerar în cont, obligațiuni în valoare de 9 miliarde VND, carnete de economii în valoare de peste 200 de miliarde VND; 69 de miliarde VND. În plus, există 2,3 milioane de dolari, 890 de lingouri de aur SJC, 246 kg de aur masiv, 31 de supermașini, 7 motociclete de lux, 59 de ceasuri de marcă celebră în valoare totală de aproximativ 300 de miliarde VND, 84 de bijuterii din aur, incrustate cu diamante. În plus, autoritățile au blocat tranzacțiile pe 125 de proprietăți imobiliare.

În prezent, Agenția Poliției de Investigații a emis decizii de urmărire penală în cazurile de însușire frauduloasă de bunuri, spălare de bani, nereclamație la infracțiuni și primire și consumare de bunuri obținute de alții prin infracțiune.

Totodată, agenția de investigații a urmărit penal 31 de subiecți, inclusiv: 26 de inculpați pentru infracțiunea de Însușire frauduloasă de avere, 3 inculpați pentru infracțiunea de Spălare de bani, 1 inculpat pentru infracțiunea de Nedenunțiere a infracțiunii, 1 inculpat pentru infracțiunea de Acceptare de avere obținută de o altă persoană prin infracțiune.

Minh Tue

Sursă: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html