Curtea de Apel solicită SCB să coopereze și să nu gestioneze în mod arbitrar activele lui Truong My Lan.

Pe 3 decembrie, Înaltul Tribunal Popular din orașul Ho Și Min i-a condamnat pe inculpata Truong My Lan (președinta consiliului de administrație al Grupului Van Thinh Phat) și pe cei 47 de inculpați care au făcut apel în cazul care a avut loc la Grupul Van Thinh Phat, Banca Comercială pe Acțiuni Saigon (SCB) și unitățile și organizațiile aferente.

În ceea ce privește partea civilă, pentru a asigura obligația inculpatului de a executa hotărârea judecătorească, completul de judecată a decis să continue confiscarea și blocarea activelor aferente dnei Truong My Lan, inclusiv acțiunile sale la SCB. În cazul unui litigiu legat de gestionarea acestor acțiuni, problema va fi soluționată într-o altă cauză.

În ceea ce privește cele 1.120 de coduri de active folosite drept garanție pentru cele 1.243 de împrumuturi ale dnei Lan la SCB, instanța de fond a însărcinat anterior SCB cu gestionarea și gestionarea datoriei. Cu toate acestea, completul de apel nu a fost de acord cu această decizie.

Vila antică de 700 de miliarde de vnd pe care Truong My Lan a cerut să nu o mai fie confiscată.

Curtea de Apel a solicitat SCB să se coordoneze cu autoritățile competente pentru gestionarea activelor menționate anterior. Gestionarea activelor trebuie efectuată sub supravegherea Procuraturii Populare Supreme, a Departamentului de Poliție Economică (C03, Ministerul Securității Publice ) și a agenției de aplicare a legii pentru a asigura o eficiență optimă a colectării datoriilor.

Dacă SCB procesează activele și recuperează soldul rămas, banca trebuie să se coordoneze cu C03 pentru a determina ce active aparțin dnei Lan. Aceste active vor fi utilizate pentru îndeplinirea celorlalte obligații de despăgubire ale pârâtei în acest caz.

Completul de judecători nu a admis nici apelul dnei Lan de a solicita ridicarea sechestrului asupra unor bunuri precum vila antică de pe strada Vo Van Tan (Sectorul 1), clădirea Nguyen Hue nr. 19-25, imobilul de la adresa Tran Cao Van nr. 21-21A (Sectorul 3) și o serie de alte bunuri.

Dna Lan a susținut că aceste active nu îi aparțineau și nu aveau legătură cu cazul. Cu toate acestea, completul de judecată a stabilit că aceste active erau de fapt deținute de dna Lan, așa că acestea au continuat să fie confiscate pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor de despăgubire în acest caz.

Continuați să confiscați bunurile lui Quoc Cuong Gia Lai

Dosarul cauzei arată că dna Lan a folosit Sunny Island Investment Joint Stock Company pentru a semna un contract prin care promitea cumpărarea și vânzarea proiectului din zona rezidențială Bac Phuoc Kien cu Quoc Cuong Gia Lai Company pentru 14.800 miliarde VND. Ulterior, Sunny Island a plătit peste 2.882 miliarde VND către Quoc Cuong Gia Lai.

Instanța de fond a anulat această tranzacție, obligând Quoc Cuong Gia Lai să returneze 2.882 miliarde VND doamnei Lan. Compania a făcut apel, dar ulterior și-a retras apelul, astfel încât instanța de apel a suspendat judecarea acestei cauze.

Cu toate acestea, Quoc Cuong Gia Lai încă nu își îndeplinește obligația de a rambursa suma menționată mai sus. Pentru a asigura acest lucru, instanța a decis să continue confiscarea unei părți din activele companiei. După îndeplinirea obligației de plată către dna Lan, activele confiscate vor fi eliberate.

Nu există nicio bază pentru a determina 6.000 de miliarde de VND din împrumuturile SCB.

În partea de examinare a apelului celor cu drepturi și obligații conexe, completul de judecător a declarat că a existat o cooperare între dna Truong My Lan și Grupul Tuan Chau, prezidat de dl Dao Hong Tuyen (adesea numit „stăpânul insulei Tuan Chau”), prin contracte de transfer de acțiuni și proiecte.

Mai exact, domnul Dao Anh Tuan (fiul domnului Tuyen) și două companii din cadrul Grupului Tuan Chau, inclusiv compania Au Lac și compania T&H Ha Long, au primit de la doamna Truong My Lan un total de 6.095 miliarde VND prin două plăți principale. Dintre acestea:

Compania T&H Ha Long a primit peste 1.411 miliarde VND în urma acordului de transfer a 70,59% din acțiunile companiei către dna Truong My Lan. În plus, părțile discută 1.768 miliarde VND pentru a compensa alte obligații de plată conform acordului-cadru.

Compania Au Lac Quang Ninh a primit 4.684 miliarde VND din acorduri-cadru de cooperare și transferuri de active, inclusiv 243 de case înșiruite în cadrul proiectelor de vile Morning Star și Hoang Long. Aceste active corespund a 9 certificate de drept de utilizare a terenurilor care au fost ipotecate pentru a garanta împrumuturi la SCB.

În total, companiile Au Lac și T&H Ha Long au utilizat 32 de certificate de drept de utilizare a terenurilor pentru a garanta împrumuturi restante la SCB.

În ceea ce privește solicitarea companiilor T&H Ha Long și Au Lac de a separa obligațiile de rambursare ale fiecărei companii, Completul de Judecători a constatat că cele două companii au primit un total de 6.095 miliarde VND de la pârâtul Truong My Lan, conform acordurilor-cadru. Pentru a asigura recuperarea integrală a acestei sume în vederea remedierii consecințelor cauzei, Completul de Judecători a decis să nu accepte apelul și a obligat cele două companii să îndeplinească în mod solidar obligația de rambursare.

În ceea ce privește solicitarea celor două companii ca, după îndeplinirea obligației de plată, să fie scoase de sub sechestru 8/23 de coduri de active din lista de 1.120 de coduri de active atribuite SCB, Completul de judecată consideră că sechestrul asupra activelor celor două companii este conform legii, pentru a se asigura recuperarea sumei de bani destinate rambursării.

Totuși, cererea de ridicare a sechestrului după îndeplinirea obligațiilor financiare intră în sfera soluționării în faza de executare. Completul de judecată nu a soluționat această problemă în apel și a recomandat ca autoritățile competente să o ia în considerare și să o soluționeze în timpul procesului de executare.

În ceea ce privește cererea de anulare a acordului de cooperare dintre cele două părți, completul de judecată a confirmat că, conform hotărârii de primă instanță, compania Au Lac și compania T&H Ha Long au fost obligate să ramburseze peste 6.095 miliarde VND pentru a asigura obligația de despăgubire a doamnei Truong My Lan. După plata acestei sume, acordul-cadru dintre părți va fi anulat. Completul de apel a confirmat că aceste acorduri de cooperare vor fi anulate automat, împreună cu obligația de rambursare a sumei menționate anterior.

În ceea ce privește proiectul 6A (zona Trung Son, Binh Chanh), dna Truong My Lan a declarat că a împrumutat acest proiect către SCB pentru restructurare și a solicitat instanței să oblige banca să îl restituie. De asemenea, a folosit în mod voluntar această proprietate pentru a remedia consecințele cazului.

Cu toate acestea, completul de judecată a considerat că această problemă nu a fost luată în considerare de instanța de fond, astfel încât instanța de apel nu avea nicio bază pentru a o soluționa. Deoarece obligațiile de executare silită ale dnei Lan în acest caz erau foarte mari, gestionarea proiectului 6A urma să se desfășoare în conformitate cu legea privind executarea hotărârilor judecătorești.

Proiectul 6A nu este de competența curții de apel.

Dosarul cauzei arată că proiectul 6A este unul dintre cele cinci planuri de restructurare ale SCB, inclusiv Windsor, 6A, Times Square, Red Lighthouse și Fabric Market. În prezent, debitorii garantați prin proiectul 6A au plătit întregul principal și dobânzile către SCB, astfel încât acest proiect nu mai are nicio obligație de garanție la bancă.

Cu toate acestea, SCB deține încă documentele legale ale proiectului, care este evaluat în sistem la peste 16.000 de miliarde VND. Banca consideră că suma recuperată de la clienții care au împrumutat capitalul garantat prin proiectul 6A provine din plățile SCB, așa că solicită să gestioneze și să gestioneze acest activ.

Zona proiectului 6A este adiacentă zonei rezidențiale Him Lam.

Completul de judecători a stabilit că, deoarece conținutul aferent proiectului 6A nu a fost luat în considerare de instanța de fond, instanța de apel nu avea autoritatea de a-l soluționa.

În mod similar, la ședința de apel, dna Lan a solicitat SCB rambursarea sumei de 5.000 de miliarde VND utilizate pentru majorarea capitalului social. Cu toate acestea, SCB a declarat că această sumă s-a „integrat în fluxul general de numerar” al băncii din iulie 2021 și că în prezent finalizează procedurile legale pentru a emite certificate acționarilor.

Completul de judecători a stabilit că această problemă nu a fost investigată și clarificată de prima instanță, astfel încât instanța de apel nu a avut temei să o ia în considerare. În caz de litigiu, părțile pot intenta o acțiune în justiție într-o altă cauză civilă.

Hoang Tho

Sursă: https://vtcnews.vn/toa-phuc-tham-yeu-cau-scb-phoi-hop-khong-tu-y-xu-ly-tai-san-cua-truong-my-lan-ar911208.html