Înmânarea rechizitoriului în cazul lui Truong My Lan și al complicilor, faza 2

Pe 15 iulie, Procuratura Supremă a Poporului a înmânat inculpaților rechizitoriul în cazul Truong My Lan și complicilor săi, faza 2.

Dna Truong My Lan la procesul în cazul lui Truong My Lan și al complicilor săi, faza 1

Conform rechizitoriului, 34 de inculpați au fost urmăriți penal pentru trei infracțiuni: „Însușire frauduloasă de bunuri”, „Spălare de bani” și „Transport ilegal de valută peste granițe”.

Dna Truong My Lan, președinta Consiliului de Administrație al Grupului Van Thinh Phat

În special, președinta consiliului de administrație al grupului Van Thinh Phat (VTP), Truong My Lan, a fost urmărită penal pentru infracțiunile de „însușire frauduloasă de bunuri”, „spălare de bani” și „transport ilegal de valută peste graniță”.

Rechizitoriul a stabilit că, între 2018 și 2020, Truong My Lan a propus și a direcționat utilizarea a 4 companii: An Dong, Sunny World, Quang Thuan și Setra pentru a emite peste 308 milioane de obligațiuni în scopul mobilizării capitalului de la 35.824 de investitori, generând peste 30.000 de miliarde VND. Această sumă de bani nu a fost emisă în scopul corect, ceea ce a dus la incapacitatea de a achita datoria emisă prin obligațiuni. Complici sunt inculpații: Dinh Van Thanh (fost președinte al consiliului de administrație al SCB); Vo Tan Hoang Van (fost director general al SCB); Nguyen Phuong Hong (director general adjunct al SCB, decedat); Nguyen Tien Thanh (președinte, director general al TVSI Securities Joint Stock Company, decedat) și Ho Buu Phuong (director general adjunct al VTP Group).

În infracțiunea de „spălare de bani”, Truong My Lan și alte 8 persoane au fost urmărite penal pentru însușirea unei sume totale de sute de mii de miliarde de VND prin „delapidare de active” și emitere frauduloasă de obligațiuni, apoi utilizarea de trucuri pentru spălarea banilor. În special, inculpata Truong My Lan le-a ordonat complicilor săi să retragă bani, să transfere bani din sistemul SCB și să-i cheltuiască în diverse scopuri; transferând bani în străinătate pentru a plăti contracte false.

În ceea ce privește infracțiunea de „Transport ilegal de valută peste frontieră”, rechizitoriul a precizat clar că inculpatul Truong My Lan și 8 inculpați au transportat ilegal peste 4,5 miliarde USD (echivalentul a peste 106.000 miliarde VND). Truong My Lan și complicii săi au încheiat contracte false de cumpărare și vânzare de acțiuni și aporturi de capital; prin intermediul acestor contracte, banii erau transferați din străinătate în Vietnam și din Vietnam în străinătate.

În mod special, rechizitoriul a precizat că dosarul a prezentat lacune și deficiențe într-o serie de documente juridice și în gestionarea de către stat a domeniilor valorilor mobiliare, finanțelor și bancare (gestionarea valutară, combaterea spălării banilor, creditare)... Acestea au fost cauzele și condițiile care au condus la actele criminale ale inculpaților.

Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare, Departamentul de Combatere a Spălării Banilor din cadrul Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară, Banca de Stat și Departamentul de Management al Valutului Valutar din cadrul Băncii de Stat nu au reușit să detecteze prompt încălcările comise de Grupul VTP și de companiile din cadrul Grupului VTP pentru a le soluționa la timp.

Procuratura Poporului va recomanda completarea reglementărilor legale care încă lipsesc sau prezintă lacune; va recomanda agențiilor relevante să aibă instituții, politici și soluții pentru a depăși și preveni încălcările și infracțiunile.

Pe 11 aprilie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a condamnat 86 de inculpați în cazul lui Truong My Lan și al complicilor săi din faza 1. Inculpata Truong My Lan a fost condamnată la moarte pentru „delapidare de proprietate”, 20 de ani de închisoare pentru „luare de mită” și 20 de ani de închisoare pentru „încălcarea reglementărilor privind acordarea de credite în activitățile instituțiilor de credit”. Pedeapsa totală este moartea.

Completul de judecători a dispus ca inculpatul Truong My Lan să despăgubească integral prejudiciul aferent celor 1.243 de împrumuturi restante la SCB, scăzând suma rambursată de inculpați, obligându-l pe inculpat să despăgubească peste 673.000 de miliarde de VND.

După procesul în primă instanță, Truong My Lan a depus apel împotriva întregii sentințe.

COMUN

Sursă: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html