Destructurarea unei linii de credit negre în valoare de aproape 4 trilioane de VND

Conform informațiilor inițiale, Poliția Sectorului 4 a descoperit cazul de „Împrumuturi cu dobânzi mari în tranzacții civile” prin intermediul serviciilor de amanet și consultanță financiară prestate de subiecți. Pornind de acolo, a fost inițiat un proiect special care se concentrează pe investigarea forțelor, determinarea comportamentului și metodelor tuturor activităților subiecților.

Rezultatele anchetei arată că activitățile de cămătărie desfășurate de subiecți au avut loc la companiile TM24H și ATM Online prin intermediul unor site-uri web ilegale de creditare a consumatorilor online.

Ambele companii operează sub conducerea lui Do Minh Hai (născut în 1985; reședința permanentă în districtul Binh Thanh). Pentru a funcționa, Do Minh Hai angajează mulți oameni, inclusiv străini, pentru a-l ajuta.

Subiecții organizează activități la scară largă, operează într-un mod strict organizat, atribuie sarcini specifice fiecărei persoane sub pretextul consultanței financiare și al serviciilor de amanet; utilizează tehnologie avansată pentru a desfășura activități de creditare online, stochează înregistrările clienților pe internet;...

Autoritățile au confiscat documente din această rețea.

Statisticile inițiale arată că suma totală plătită pentru această linie de finanțare este de 3.958.150.272.299 VND (aproape 4.000 de miliarde VND), iar suma totală colectată este de 4.627.698.174.867 VND (peste 4.600 de miliarde VND) dintr-un total de 738.933 de împrumuturi.

Acesta este un grup de crimă organizată, format din străini care conspiră cu cetățeni vietnamezi, operând la nivel internațional pentru a profita ilegal de sume excepțional de mari de bani.

Anterior, pe 26 martie, Agenția de Poliție de Investigații a Poliției Districtului 4 a emis o Decizie de inițiere a urmăririi penale, urmărire penală a inculpaților, emitere a unui mandat de arestare pentru reținere provizorie și interdicție de părăsire a domiciliului pentru Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem și Do Thi Minh Hieu.

În prezent, Agenția de Poliție de Investigații a Poliției Districtului 4 consolidează probele, extinde ancheta, identifică și clarifică rolurile tuturor subiecților implicați și îi tratează cu strictețe în conformitate cu legea.

Conform nhandan.vn

Sursă: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html