Proprietar de afaceri celebru

Dl. Tran Qui Thanh este fondatorul Grupului Tan Hiep Phat (cu sediul central în orașul Thuan An, provincia Binh Duong ). Această întreprindere a fost lider în industria băuturilor din Vietnam.

Tan Hiep Phat a fost înființată în 1994. Aceasta este una dintre cele mai mari și mai bogate întreprinderi private din Vietnam, dar este și plină de scandaluri.

Cunoscută ca o afacere de familie, Tan Hiep Phat are profituri foarte mari, în unii ani anunțând profituri care le depășesc pe cele ale unor giganți străini precum Pepsi și Coca-Cola. Marja de profit a Tan Hiep Phat este, de asemenea, foarte mare.

În 2019, proprietarul Tan Hiep Phat, considerat super bogat, posibil clasat doar pe locul 2 în lista celor mai bogați miliardari din Vietnam, a dezvăluit un plan de a obține 3 miliarde de dolari pentru ambiția sa de a cuceri poziția numărul 1 în Asia de Sud-Est în industria băuturilor. Acest gigant vietnamez a refuzat cândva o tranzacție de 2,5 miliarde de dolari.

Potrivit Bloomberg, domnul Tran Qui Thanh a declarat la acea vreme că este în căutarea unui partener strategic pentru a investi 3 miliarde USD, ajutând Tan Hiep Phat să devină următorul „Red Bull” în regiune.

tran qui thanh111 433.jpg
domnule Tran Qui Thanh. Foto: THP

La acea vreme, Tan Hiep Phat se aștepta să-și dubleze veniturile la 1 miliard USD în următorii 5 ani, iar valoarea întreprinderii ar putea ajunge la 5 miliarde USD. Planul lui Tan Hiep Phat a fost implementat în contextul în care această întreprindere investise 500 de milioane USD în 3 fabrici și plănuia să investească încă 500 de milioane USD pentru următoarea fază.

Anterior, conform Forbes din 2012, Tan Hiep Phat a refuzat o propunere de cooperare cu o valoare a investiției de până la 2,5 miliarde USD din partea Coca-Cola din SUA, pe motiv că cele două părți aveau viziuni diferite.

Dacă ar fi acceptat acea tranzacție istorică de fuziuni și achiziții, domnul Thanh ar fi fost probabil pe lista Forbes a celor mai bogați oameni de pe planetă înaintea miliardarului Pham Nhat Vuong.

Cu apariția sa în ForbesBooks încă din 2018, domnul Tran Qui Thanh este considerat o altă față vietnameză care va intra rapid pe lista miliardarilor americani.

Cu toate acestea, Tan Hiep Phat a avut parte și de o mulțime de scandaluri după controversatul incident al „muscii”. Veniturile Tan Hiep Phat în perioada 2014-2017 au stagnat în ciuda intrării în funcțiune a noii fabrici Number One Ha Nam . Dar apoi, această afacere și-a recăpătat ritmul de creștere din 2018 și s-a menținut în 2019, odată cu adăugarea fabricii Number One Chu Lai, aducând grupului aproape 1.400 de miliarde VND.

Afacerea cu băuturi a adus sume mari de bani familiei domnului Thanh. Acesta ar putea fi și principalul motiv pentru care el și rudele sale aveau depozite de economii de până la aproape 6.000 de miliarde de VND în cazul care îi implică pe Pham Cong Danh și Banca de Construcții.

A înființat 10 companii imobiliare într-o săptămână, „deținând” continuu terenuri de top

În ultimii ani, se spune că grupul domnului Tran Qui Thanh s-a extins în sectorul imobiliar. Tan Hiep Phat a înființat o companie de tranzacționare a creanțelor cu un capital de 100 de miliarde de VND, posibil pentru a căuta fonduri funciare în primele etape ale dezvoltării imobiliare.

În perioada 2018-2019, familia proprietarului Tan Hiep Phat a atras atenția prin înființarea a peste 20 de companii în domeniul imobiliar, cu un capital social total de până la 20.000 de miliarde de VND.

În perioada de vârf a anului 2019, în decurs de doar o săptămână, soția domnului Tran Qui Thanh și cele două fiice ale acestuia (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) au înființat 10 companii imobiliare. Fiecare companie avea un capital social de 1.500 de miliarde VND.

Vung Tau 2 289.jpg
Familia proprietarului lui Tan Hiep Phat deține multe terenuri în Ba Ria - Vung Tau . Fotografie: Anh Phuong

În ceea ce privește structura acționariatului, dna Tran Uyen Phuong deține de obicei 99,9% din capitalul acestor companii. Restul contribuției mici la capital este deținut de dna Tran Ngoc Bich și dna Pham Thi Nu, soția domnului Tran Qui Thanh.

Domnul Thanh apare rar printre acționarii companiilor imobiliare din ecosistemul Tan Hiep Phat. Majoritatea aporturilor de capital sunt înregistrate de soția și cele două fiice ale sale.

La doar câteva luni de la înființare, 10 companii imobiliare s-au dizolvat brusc, din același motiv: „nu existau proiecte în care să se investească, să se dezvolte, iar operațiunile afacerii erau ineficiente”.

Deși activează în industria imobiliară doar de câțiva ani, familia domnului Thanh deține deja fonduri funciare răspândite în provinciile din sud.

Pe lângă acumularea de zone de „teren curat” pentru a evita defrișarea amplasamentelor, strategia de colectare a terenurilor a familiei proprietarului lui Tan Hiep Phat provine și din participarea la licitații de terenuri și câștigarea continuă a licitațiilor pentru „terenuri de aur”.

De când a intrat în sectorul imobiliar, Tan Hiep Phat a acumulat discret fonduri funciare. Proprietățile imobiliare ale acestei întreprinderi sunt răspândite în provincii și orașe, dar în principal în orașele Da Nang, Ho Chi Minh și Ba Ria - provincia Vung Tau.

Acuzații înainte de arestarea lui Tran Qui Thanh și a fiului său

În după-amiaza zilei de 10 aprilie 2023, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis decizii de urmărire penală în cauză și de urmărire penală a domnului Tran Qui Thanh și a celor două fiice ale sale, Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich, pentru infracțiunea de „Abuz de încredere în însușirea de bunuri”.

Domnul Tran Qui Thanh și cei trei fii ai săi au fost urmăriți penal și anchetați pentru activități de creditare, dar pentru semnarea de contracte false de cumpărare și vânzare și apoi pentru însușirea de active ale unor companii și persoane fizice.

Înainte de arestarea președintelui Tan Hiep Phat și a fiului său, au existat numeroase acuzații. Un exemplu tipic este acuzația domnului Le Van Lam - directorul Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company - împotriva domnului Tran Qui Thanh și a celor trei fii ai săi.

Un alt caz este cel al domnului Nguyen Van Chung care i-a acuzat pe dna Tran Uyen Phuong și pe domnul Nguyen Phi Long că ar fi avut semne de fraudă în însușirea terenurilor de pe strada Ho Hoc Lam, districtul Binh Tan.

În plus, dl Lam Son Hoang (cu domiciliul în districtul Phu Nhuan, orașul Ho Și Min) i-a acuzat pe copiii dlui Tran Qui Thanh de însușirea de proprietăți prin contracte false.

Reprezentanții de afaceri și persoanele fizice menționate mai sus i-au acuzat inițial pe domnul Tran Qui Thanh și pe fiul său de „însușire frauduloasă de bunuri”.

Aceste persoane și alte câteva au acuzat-o ulterior pe dna Tran Uyen Phuong de prezentarea unor semne de evaziune fiscală, declarații false pentru a primi transferuri de drepturi de utilizare a terenurilor și de sprijinirea persoanelor care ar fi sustras impozitul pe venit în procesul de transfer al drepturilor de utilizare a terenurilor în provincia Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai și orașul Ho Chi Minh.

Plângerea îi acuză pe domnul Thanh și pe cele două fiice ale sale de comiterea unor acte de „însușire frauduloasă de bunuri”, „abuz de încredere pentru însușirea de bunuri”, „evaziune fiscală”, „extorcare de bunuri” în proiecte și proprietăți imobiliare de valoare deosebit de mare în provincia Dong Nai și orașul Ho Chi Minh începând cu noiembrie 2020.

Până în prezent, ancheta are suficiente motive pentru a stabili: Acțiunile lui Tran Qui Thanh și ale fiicelor sale, Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich, au suficiente elemente pentru a constitui infracțiunea de „abuz de încredere pentru însușirea de proprietate”.

Amploarea celor două proiecte a determinat anchetarea și urmărirea penală a domnului Tran Qui Thanh și a fiului său . Având nevoie de bani pentru afaceri, proprietarul Grupului Kim Oanh a transferat două proiecte imobiliare familiei domnului Tran Qui Thanh pentru a împrumuta 500 de miliarde de VND. Prețul proiectului a crescut, așa că domnul Thanh și fiul său aveau alte planuri.