Cazul Van Thinh Phat și milioanele de dolari în mită conținute în cutii de polistiren

Conform VietNamNet , Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis recent concluzia anchetei în cazul Van Thinh Phat și a propus urmărirea penală a 86 de inculpați pentru 7 capete de acuzare.

Conform concluziilor investigației, în perioada de construire, aprobare și implementare a planului de restructurare a Băncii Comerciale pe Acțiuni Saigon (SCB) în perioada 2017-2018 de către Agenția de Inspecție și Supraveghere Bancară (TTGSNH) din subordinea Băncii de Stat a Vietnamului (SBV), 3 echipe de inspecție au colaborat cu SCB. Concluziile investigației au precizat că, dintre cele 3 echipe de inspecție menționate mai sus, Echipa de Inspecție Interdisciplinară din 2017-2018 a avut un domeniu de aplicare și un conținut cuprinzător de inspecție a Băncii SCB.

Școala mea Lan.jpeg — Dna Truong My Lan a dispus trimiterea de bani în semn de mulțumire dnei Do Thi Nhan, fosta directoare a Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară II.

Rezultatele inspecției stau la baza evaluării corecte a situației, a stării de credit, a datoriilor neperformante, a structurii datoriilor Băncii SCB conform planului de restructurare pentru perioada 2015-2019, a statutului deținerii de acțiuni, controlului și conducerii la SCB a dnei Truong My Lan, Grupul Van Thinh Phat.

Acest lucru este necesar pentru ca Guvernul și Banca de Stat să găsească soluții și măsuri adecvate. Cu toate acestea, în timpul procesului de inspecție la SCB, persoane, inclusiv lideri ai Agenției de Inspecție Bancară, șeful delegației, șeful adjunct al delegației și membri ai Echipei de Inspecție, au comis încălcări grave, au primit bani, cadouri și beneficii materiale de la SCB pentru a mușamaliza, ascunde și au raportat în mod necinstit și incomplet rezultatele inspecției către Banca de Stat.

Din acest motiv, Banca de Stat nu a deținut suficiente informații și documente pentru a consilia și a direcționa gestionarea încălcărilor SCB și pentru a preveni actele criminale ale dnei Truong My Lan și ale complicilor săi.

Povestea cu „taci și ia banii”

În ceea ce privește cazul Van Thinh Phat, s-a propus ca dna Do Thi Nhan, fosta directoare a Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară II din cadrul Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară (SBV), să fie urmărită penal pentru infracțiunea de luare de mită.

Conform concluziilor anchetei, dna Nhan era șefa și liderul echipei de inspecție, principala responsabilă pentru rezultatele inspecțiilor Băncii SCB.

În timpul procesului de inspecție de la SCB Bank, dna Do Thi Nhan a primit mită de 5,2 milioane USD prin intermediul liderilor SCB, dl Dinh Van Thanh (fost președinte) și dl Vo Tan Hoang Van (fost director general).

Mai exact, în jurul lunii martie 2018, dl. Thanh și dl. Van au mers la Hanoi și s-au dus la biroul dnei Nhan de la sediul TTGSNH, nr. 25 Ly Thuong Kiet (Hanoi), dându-i dnei Nhan o pungă cu cireșe și o pungă în care erau în valoare de 200.000 USD. Dna Nhan a adus banii acasă pentru a-i păstra.

Din octombrie până în decembrie 2018, în perioada de redactare a Concluziei de inspecție, de consultare cu ministerele și sucursalele relevante și apoi de emitere a Concluziei de inspecție la SCB Bank, domnul Vo Tan Hoang Van și Nguyen Tuan Nam (șoferul domnului Van) i-au adus doamnei Nhan de 3 ori cutii de polistiren conținând dolari americani.

După fiecare dată când dădea bani acasă, dna Nhan îl întreba pe dl Vo Tan Hoang Van ce fel de bani erau. Dl Van a spus că erau banii dnei Truong My Lan, ca să-i mulțumească pentru ajutorul și sprijinul acordat SCB în timpul procesului de inspecție.

După ce a primit banii, dna Nhan i-a ascuns în dormitorul ei privat din apartamentul din clădirea Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) și nu i-a folosit la nimic.

În decembrie 2022, după ce Agenția de Poliție de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a inițiat un dosar de fraudă și deposedare de proprietăți la Grupul Van Thinh Phat și unitățile aferente, dna Nhan a împărțit banii în două părți. Inculpata a adus 2,6 milioane USD pentru a-i depune la casa unei rude din orașul Nam Dinh . Dna Nhan a pus banii rămași într-o cutie de fier, a încuiat-o și a dus-o la casa fratelui ei vitreg, unde a pus-o în dulapul din dormitor. Dna Nhan a încuiat dulapul și a păstrat cheia.

Dna Nhan a afirmat că persoanele care au primit banii pe care i-a trimis nu aveau absolut nicio idee despre originea banilor, deoarece nu au întrebat, iar dna Nhan nu a spus absolut nimic.

Fratele mai mic a confirmat că doamna Nhan i-a cerut să păstreze cutia de fier într-un dulap din casa ei și i-a predat-o de bunăvoie. Suma colectată a fost de 3 milioane USD. Ruda din Nam Dinh a mărturisit că doamna Nhan adusese bani pentru a-i depune de două ori, o dată 1,4 milioane USD și o dată 1,2 milioane USD. Această persoană nu știa deloc originea banilor.

Mai târziu, dna Nhan l-a contactat de mai multe ori pe dl Van pentru a-i returna banii, dar acesta nu a venit să-i primească.

La agenția de investigații, dna Nhan a recunoscut că dna Truong My Lan i-a cerut dnei Nhan să sprijine și să ajute SCB să emită în curând Concluzia Inspecției.

Agenția Poliției de Investigații consideră că dna Nhan a mușamalizat, a ascuns și a raportat în mod necinstit și incomplet rezultatele inspecției către Banca de Stat, ceea ce a dus la faptul că Banca de Stat nu a avut suficiente informații și documente pentru a consilia și a direcționa gestionarea încălcărilor Băncii SCB, prevenind actele criminale ale lui Truong My Lan și ale complicilor săi, cauzând consecințe deosebit de grave.

Inculpatul Nhan le-a ordonat subordonaților săi să omită aproape 38.000 de miliarde VND din datele de clasificare a creanțelor neperformante, să pună deoparte peste 18.700 de miliarde VND din provizioane de risc și să piardă peste 3.093 de miliarde VND din venituri pentru trei proiecte (Mui Den Do, 6A și Royal Garden)...; cu scopul de a legitima și include în raportul echipei de inspecție, în proiectul de concluzie a inspecției și în raportul către Guvern, fonduri în valoare de peste 3.093 de miliarde VND.

Dna Nhan a fost acuzată, de asemenea, că a raportat în mod necinstit, incomplet și că a distorsionat rezultatele inspecțiilor într-un mod care a redus la minimum încălcările; creând astfel condițiile pentru a ajuta SCB Bank să continue restructurarea.

Sursă