Согласно заключению расследования по делу, произошедшему с Van Thinh Phat Group и банком SCB, г-жа Чыонг Ми Лан, председатель совета директоров Van Thinh Phat Group, и г-н Нгуен Као Чи, председатель совета директоров, генеральный директор Capella Holding Group, сотрудничали при купле-продаже проектов. Однако г-н Чи был обвинён в «злоупотреблении доверием с целью присвоения активов» г-жи Лан стоимостью 1000 миллиардов донгов.
В соглашении о транзакциях между г-ном Три и г-жой Лан есть проект городской зоны торговли, туризма и экологического курорта Дайнинь в Ламдонге; 3 проекта в районе Хайха, Куангнинь, включая промышленный парк морского порта Хайха, промышленный парк Хайха, экономическую зону пограничных ворот Монгкай и остров Кайтьен.
Проект в Ламдонге : площадь около 3600 гектаров, инвестиционный капитал около 25 000 миллиардов донгов.
Коммерческая, туристическая и экологическая курортная городская зона Дайнинь, уезд Дукчонг, провинция Ламдонг (проект Сайгон — Дайнинь) инвестируется акционерной компанией Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company).
Предприятие было основано в 2010 году с уставным капиталом в 300 миллиардов донгов. Председателем совета директоров, директором и законным представителем является г-жа Фан Тхи Хоа. На момент регистрации изменений в октябре 2017 года уставный капитал предприятия был увеличен до 2 000 миллиардов донгов.
Согласно заключению расследования, в период с 2020 по 2022 год г-н Три через родственников и дочерние компании Capella Group приобрёл 58% капитала компании Saigon Dai Ninh Company, заплатив 2 млрд 230 млрд донгов. По состоянию на 28 января 2021 года г-н Три являлся законным представителем этой компании.
После этого г-н Три согласился продать 100% уставного капитала компании г-же Чыонг Ми Лан за 3 млрд донгов. Г-жа Лан пять раз вносила и переводила деньги в пользу Три на общую сумму 20 млн долларов США (что эквивалентно 463,5 млрд донгов).
На самом деле г-н Три признался в получении 1 миллиона долларов США (что эквивалентно 23,2 миллиардам донгов) и 127 миллиардов донгов, а по оставшимся 19 миллионам долларов США был зафиксирован лишь ход оплаты, но деньги еще не получены.
Однако впоследствии г-жа Лан не стала покупать акции Saigon Dai Ninh Company и договорилась с г-ном Чи о добавлении депозита в размере 1 миллиона долларов США (23,2 миллиарда донгов) и 127 миллиардов донгов вместе с некоторыми другими суммами для покупки 10% уставного капитала Van Lang Company.
Проект «Сайгон — Дайнинь» охватывает территорию площадью почти 3600 гектаров и охватывает четыре коммуны: Фухой, Ниньзя, Та Хайн и Нинь Лоан в округе Дыкчонг. Инвестиционный капитал составляет около 25 000 миллиардов донгов. Проект охватывает всю акваторию озера Дайнинь — места, известного как миниатюрная бухта Халонг в округе Дыкчонг.
Проект Сайгон — Дайнинь был одобрен для инвестирования в конце 2010 года (фото сделано в июле 2023 года: Хайлонг).
Получив инвестиционный сертификат в конце 2010 года, спустя 13 лет, проект всё ещё не завершён. На территории всего проекта есть лишь несколько небольших дорог для движения транспорта и несколько небольших домов, а остальное пространство — в основном холмы и пустыри.
В 2020 году Государственная инспекция обратилась с требованием о прекращении эксплуатации объекта и рекультивации земельного участка. Причиной отзыва стало неисполнение инвестором финансовых обязательств после перевода земельного участка в целевое назначение, не оформление досье на сбор лесной продукции, неисполнение обязательств по восстановлению леса на месте переводимого лесного участка и компенсации лесных ресурсов, а также продолжение строительства дорог.
В июле 2021 года Государственная инспекция отозвала это ходатайство об отзыве. Провинциальный народный комитет поручил инвестору провести процедуры по продлению графика проекта и корректировке проекта в соответствии с Законом об инвестициях 2014 года, а также расширить землепользование в соответствии с Законом о земле 2013 года. Государственная инспекция потребовала от инвестора завершить проект в соответствии с обязательствами и осуществить инвестиции в соответствии с утвержденным масштабом.
После этого компания Saigon Dai Ninh Company обратилась к властям провинции Ламдонг с просьбой рассмотреть вопрос о корректировке хода реализации проекта и общего объёма инвестиций. Инвестор предложил увеличить общий объём инвестиций с более чем 25 000 млрд донгов до более чем 30 200 млрд донгов. При этом объём землепользования остался неизменным.
Несмотря на то, что проект Сайгон — Дайнинь был одобрен для инвестиций уже давно, большая часть территории по-прежнему остается пустующей (фото сделано в июле 2023 года: Хайлонг).
Проект городского района Дайнинь также стал предметом многочисленных судебных споров. В октябре 2021 года Департамент финансов провинции Ламдонг сообщил, что площадь потерянных лесов в рамках проекта составила более 257 гектаров. Из них более 140 гектаров были определены Департаментом сельского хозяйства и развития сельских районов в 2016 году. Департамент финансов утвердил компенсацию за лесные ресурсы в размере более 6,6 млрд донгов, которую компания Saigon-Dai Ninh выплатила в полном объёме.
Оставшиеся 117 га лесного массива были определены как резервные площади в размере 3449 м³. Департамент определил размер компенсации более 12 млрд донгов. Однако компания Saigon-Dai Ninh не согласилась с площадью и резервными площадями и подала ходатайство.
3 проекта в Куангнине
Результаты расследования показали, что г-н Нгуен Као Чи и г-жа Чыонг Ми Лан также имели соглашение об участии г-жи Лан в инвестировании проекта в районе Хайха провинции Куангнинь.
Примерно в середине 2020 года акционерное общество Ben Thanh Holdings Group, председателем совета директоров которого является Нгуен Као Чи, направило документ с просьбой изучить планирование следующих проектов: промышленный парк Хайха, экономическая зона «Пограничные ворота Монгкай», остров Кайтьен (район Хайха, провинция Куангнинь).
Группа компаний Ben Thanh Holdings Group заключила 23 контракта с консалтинговыми компаниями на проведение планировочных исследований для вышеуказанного проекта. Общая стоимость проекта, выплаченная подрядчикам на сегодняшний день, составляет 30,7 млрд донгов. Этот источник финансирования – средства двух дочерних компаний группы компаний Van Thinh Phat Group, которые являются инвесторами, сотрудничающими с группой компаний Ben Thanh Holdings Group.
Расследование пришло к выводу, что провинция Куангнинь утвердила политику Ben Thanh Holdings Group по проведению плановых исследований и предоставлению руководства по некоторым связанным с этим процедурам. Проект находился на стадии плановых исследований, земельный участок не был выделен, и проект не был реализован.
Нгуен Као Чи согласился позволить Чыонг Ми Лану инвестировать в проект в районе Хайха, выплачивая его по мере возникновения расходов. Г-жа Лан дважды выплатила г-ну Чи в общей сложности 9,5 млн долларов США, что эквивалентно 220,2 млрд донгов.
После этого г-жа Лан не продолжила участие в проекте и договорилась с Tri о передаче данной суммы в размере 9,5 млн долларов США вместе с некоторыми другими суммами для покупки 10% уставного капитала компании Van Lang.
Г-н Нгуен Као Чи, председатель Ben Thanh Holding Group, на мероприятии в районе Хайха в конце 2021 года (Фото: Hai Ha Portal).
Согласно опубликованной информации, холдинговая группа Ben Thanh Holding Group запросила изучение планирования двух крупных проектов общей площадью 7550 гектаров: промышленного парка морского порта Хайха и многофункционального торгового, сервисного и курортного комплекса на острове Кайтьен. Общий объём инвестиций в оба проекта составляет около 65 400 млрд донгов.
В частности, промышленный парк морского порта Хайха занимает площадь 4988 гектаров и включает в себя такие функциональные зоны, как высокотехнологичный промышленный парк, парк глубокой переработки; логистику, складирование, сервисный промышленный парк; многоотраслевой парк легкой промышленности; сферу туризма, торговли, развлечений; газовую электростанцию. Общий объем инвестиций составляет около 58 200 млрд донгов.
Многоцелевой коммерческий, сервисный и курортный комплекс на острове Кайцзянь занимает площадь около 2550 гектаров. Проект включает 5 функциональных зон: многоцелевая экотуристическая деревня; туристическая зона, совмещенная с сельскохозяйственной экологической зоной; зона экокурорта и оздоровления; международная зона экотуризма высокого класса, совмещенная с развлечениями; лесные экологические зоны, островные кластеры, совмещенные с курортами. Общий объем инвестиций в проект составляет около 7200 млрд донгов.
В городе Монгкай холдинговая группа Ben Thanh провела обследование и исследование плана зонирования застройки в масштабе 1/2000 для элитного курорта Винь Тхунг - Винь Тхук; проекта экологической городской зоны в районе Хай Хоа; зоны беспошлинного обслуживания в районе Хай Хоа... При этом, по оценке этой группы, Винь Тхунг - Винь Тхунг имеет красивые, нетронутые природные ландшафты и большой потенциал для развития курортного туризма.
Источник
Комментарий (0)