В деле, произошедшем в банке SCB Bank, Van Thinh Phat Group и связанных с ними подразделениях, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело и предложило привлечь к ответственности пятерых обвиняемых в отделении Государственного банка Вьетнама (SBV) в городе Хошимин по обвинению всех в преступлении «Злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей».
В число ответчиков входят: Нгуен Ван Зунг, заместитель директора отделения Государственного банка Вьетнама в городе Хошимин, бывший директор Департамента банковской инспекции и надзора города Хошимин (Департамент II); Во Ван Туан, бывший заместитель директора Департамента II, и Фан Тан Чунг, оба заместители главных инспекторов отделения Государственного банка Вьетнама в городе Хошимин; Нгуен Тин, руководитель группы надзора; Нгуен Тхи Фи Лоан, бывший заместитель главного инспектора отделения Государственного банка Вьетнама в городе Хошимин.
Согласно заключению расследования, действия вышеуказанных лиц связаны с 4 группами мониторинга банка SCB в период 2016-2022 гг.; оценкой плана реструктуризации SCB на 2015-2019 гг. и группой проверки SCB в 2022 г.
Г-жа Труонг Май Лан (Фото: HN).
В ходе расследования Министерство общественной безопасности установило, что положения законодательства и Государственного банка Вьетнама, касающиеся проверки и надзора за деятельностью банков-резидентов, предусматривают четыре меры. Однако с 2016 года по сентябрь 2022 года Департамент II и отделение Государственного банка Вьетнама в Хошимине не принимали радикальных мер по периодическому/внезапному контролю и надзору за деятельностью банков-резидентов.
Вышеуказанные два подразделения осуществляют только меры микромониторинга безопасности, предписанные законом, а также меры мониторинга на основе отчетов SCB посредством создания групп мониторинга.
В процессе осуществления мер мониторинга посредством отчетов, при выявлении рисков и признаков нарушения закона, Группа мониторинга предложит руководителям Департамента II или филиала Государственного банка Вьетнама в г. Хошимин провести проверку/проверку SCB.
В ходе надзорного процесса с 2016 года по сентябрь 2022 года Группа по надзору подготовила более 70 отчетов и предложений руководителям всех уровней по вышеуказанному содержанию, предлагая поставить SCB под всеобъемлющий контроль и особый контроль, но они не были одобрены руководителями отдела инспекции и надзора Государственного банка Вьетнама, филиала в городе Хошимин.
Согласно заключению следствия, вышеуказанные 5 обвиняемых, занимая должности руководителей Департамента II, руководителей Государственного банка Вьетнама в городе Хошимин, руководителей отдела инспекции и надзора Государственного банка Вьетнама в городе Хошимин и руководителей группы надзора, препятствовали, затрудняли предоставление отчетов или недобросовестно сообщали о нарушениях и крайне плохом финансовом положении SCB Государственному банку Вьетнама и инспекционному и надзорному агентству Государственного банка Вьетнама.
Ответчики также не рекомендовали Государственному банку Вьетнама установить всесторонний контроль над SCB; не рекомендовали Агентству по инспекции и надзору Государственного банка провести проверку юридического лица SCB для оперативного устранения нарушений; сузили масштаб проверки вопреки предложению группы мониторинга и намеренно действовали вопреки указаниям Государственного банка Вьетнама и Агентства по инспекции и надзору.
В то же время, в процессе осуществления и руководства проверкой и надзором за банком SCB, вышеуказанные лица получили от SCB от 470 миллионов до 1,8 миллиарда донгов.
«Последствия нарушений и получение денег от физических лиц во втором отделении Государственного банка Вьетнама, филиале в городе Хошимин и Группе надзора позволили группе Чыонг Май Лан и SCB ежегодно осуществлять масштабную деятельность по кредитованию, чтобы Чыонг Май Лан мог снимать деньги для личных нужд/погашать долги по предыдущим кредитам, с целью скрыть реальную деятельность SCB по работе с плохой кредитной историей», — заключило расследование, отметив, что ущерб составил более 677 000 млрд донгов.
Источник
Комментарий (0)