Согласно заключению Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности , с января 2012 года по октябрь 2022 года компании, входящие в «экосистему» Van Thinh Phat, которой управляет г-жа Чыонг Ми Лан, председатель Van Thinh Phat Group, с помощью многочисленных мошеннических уловок получили от SCB тысячи кредитов на общую сумму более 1 миллиона миллиардов донгов.
На сегодняшний день общая сумма непогашенной задолженности по группе безнадежных долгов достигла более 667 000 млрд донгов. После вычета активов, подлежащих резервированию под риски, и обработки залоговых активов г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники были обвинены в присвоении более 498 000 млрд донгов из SCB.
Ответчик Чыонг Ми Лан, председатель Van Thinh Phat Group, обвиняется в хищении более 498 000 млрд донгов из SCB.
Примечательно, что нарушения госпожи Лань допускались в течение столь длительного времени, имели столь серьезный характер и уровень, поэтому невозможно не упомянуть о соучастии инспекторов.
Согласно заключению, в августе 2017 года в SCB была создана междисциплинарная инспекционная группа в составе 18 человек, в том числе 9 человек из Агентства банковской инспекции и надзора (TTGSNH), 2 человека из Государственного аудита, 4 человека из Правительственной инспекции и 3 человека из Национального комитета финансового надзора.
Группа надзора SCB также получила «огромные» деньги от группы г-жи Труонг Ми Лан.
Фактически, компания SCB нарушила все условия проверки. Однако, следуя указанию председателя группы Van Thinh Phat Чыонг Ми Лана, SCB выплатила «закулисные» деньги всем членам инспекционной группы, чтобы скрыть нарушения. В результате инцидент не был своевременно выявлен и предотвращен.
В результате расследования было установлено, что все 18 членов инспекционной группы получили деньги от SCB. Наибольшую сумму получила руководитель группы До Тхи Нхан (директор Департамента I Агентства банковского надзора) – 5,2 млн долларов США, что эквивалентно 118 млрд донгов.
Однако к уголовной ответственности за получение взятки предлагалось привлечь только г-жу Нхан, 10 человек предлагалось привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей, а оставшихся 7 человек предлагалось освободить от уголовной ответственности.
Почему это происходит?
Председатель Van Thinh Phat Group Труонг Ми Лан на момент судебного преследования
Я настоятельно рекомендовал разобраться с этим, но не получилось.
Согласно заключению следствия, 7 членов инспекционной группы получили деньги от СКБ, но им было предложено освободиться от уголовной ответственности, в том числе 3 человека из Государственного аудита, 3 человека из Агентства банковской инспекции и 1 человек из Государственной инспекции.
Эти лица были идентифицированы как подчинённые, участвовавшие лишь в части работ, порученных руководителем группы. В отчёте, направленном руководителю группы и руководителю инспекции, все они честно рассказали о нарушениях, допущенных SCB.
Характерно, что в ходе проверки 71 клиента (по тому же адресу: 4 Nguyen Thi Minh Khai, Ho Chi Minh City) в SCB г-н Лай Ван Бах (из Государственного аудита), г-жа Буй Ву Хонг Транг и г-жа Фам Тхи Туи Линь (обе из Национального комитета финансового надзора) определили, что кредиты вышеуказанной группы клиентов имели многочисленные нарушения, и настоятельно рекомендовали передать их компетентным органам для рассмотрения и решения.
Миллиардер Чу Лап Ко следовал указаниям своей жены, что привело к убыткам SCB в размере 39 000 миллиардов донгов.
Три инспектора также попросили своих начальников, включая г-жу До Тхи Нян, разъяснить источник денег, которые SCB ссужал клиентам, и запросили проверку во Вьетнамском национальном центре кредитной информации (CIC) относительно непогашенной задолженности новых клиентов.
Однако к концу срока проверки у руководителя инспекционной группы не оказалось документов по результатам проверки. Руководителю инспекции был выдан акт с внесением изменений в рекомендацию о передаче её в Государственный банк для продолжения проверки кредитной деятельности СКБ, а в случае выявления нарушений законодательства – для передачи в компетентный орган для рассмотрения и принятия решения.
Аналогичным образом, некоторые члены инспекционной группы, получившие деньги, но не рекомендованные к уголовному преследованию, также полностью сообщили о нарушениях SCB, рекомендовали применить административные санкции и потребовали от банка исправить ситуацию и внести поправки. Они не знали, что в группе из 71 клиента у многих образовались очень крупные новые долги, не участвовали в составлении плана проверки и подписали его только под руководством руководителя группы До Тхи Нхан…
За 10 лет SCB выплатил более 1 миллиона миллиардов донгов компаниям «экосистемы» Van Thinh Phat, из которых общая непогашенная задолженность, не подлежащая взысканию, составляет более 667 000 миллиардов донгов.
Заблаговременно возвращайте деньги до того, как дело будет передано в суд
Согласно заключению Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности, в ходе расследования все 7 членов вышеуказанной инспекционной группы активно сотрудничали и заблаговременно вернули все полученные от SCB деньги до возбуждения дела.
Среди них один человек утверждал, что получал деньги от SCB 4 раза, но вернул их 2 раза, в действительности получив только 100 миллионов донгов; другой человек утверждал, что получал деньги от SCB 5 раз на общую сумму 9000 долларов США и 100 миллионов донгов.
На основании вышеизложенного следственным органом принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а в отношении группы из 7 инспекторов предложено применить жесткие партийно-правительственные санкции.
Вся инспекционная группа получила деньги от SCB, некоторые получили менее 100 миллионов, некоторые — более 118 миллиардов.
В другом событии 22 ноября на пресс-конференции, посвященной объявлению результатов заседания Постоянного комитета Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией и негативом (Руководящий комитет), заместитель главы Центрального комитета внутренних дел г-н Нгуен Ван Йен заявил, что процесс расследования дела Ван Тхинь Пхата пристально и тщательно курировался Руководящим комитетом.
Центральный комитет партии общественной безопасности, руководители Министерства общественной безопасности, Верховная народная прокуратура и Верховный народный суд координировали и поручали центральным органам прокуратуры расследовать, анализировать и правильно оценивать характер, масштабы и суть нарушений.
Соответственно, случаи получения крупных денежных средств, повлекшие особо тяжкие последствия, были расследованы и направлены в суд. Другие случаи будут рассмотрены с учетом характера, объема, а также причины и обстоятельств получения денежных средств.
«Случаи нарушений, выявленные инспекционными группами, тщательно взвешиваются, анализируются и оцениваются. Некоторые субъекты попадают в ситуацию, когда нет согласия, обязательств и требований. В праздники и Тэт получаемые суммы невелики», — сказал г-н Йен, добавив, что эти случаи не будут преследоваться в уголовном порядке, а будут строго регулироваться партийной и административной дисциплиной.
Дать взятки на сотни миллиардов и все равно избежать наказания
По просьбе председателя группы компаний Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан бывший генеральный директор SCB г-н Во Тан Хоанг Ван дал взятку руководителю инспекционной группы До Тхи Нян на общую сумму 5,2 млн долларов США.
Однако следственные органы установили, что г-н Ван лишь выполнял указания г-жи Чыонг Ми Лан и заблаговременно сообщал о передаче денег г-же Нхан и другим лицам в ходе проверки. В то же время бывший генеральный директор SCB также заблаговременно осудил действия г-жи Нхан и активно сотрудничал со следственными органами.
Таким образом, данный обвиняемый не считается привлеченным к уголовной ответственности за взяточничество, а предлагается привлечь его только к ответственности за два преступления: хищение имущества и нарушение правил банковской деятельности.
Ссылка на источник
Комментарий (0)