Арест председателя совета директоров акционерной компании Thai Duong Group

СГГПО 20 октября 2023 г., 10:07

Г-н Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь были привлечены к ответственности и задержаны за «Нарушение правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов» и «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее серьезные последствия».

Утром 20 октября Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по фактам «Нарушения правил разведки и добычи природных ресурсов» и «Нарушения правил бухгалтерского учета, повлекшего тяжкие последствия», совершенных в акционерном обществе Thai Duong Group и связанных с ним подразделениях; виновные привлечены к ответственности, выданы ордера на арест и обыск в отношении указанных лиц.

Ответчиками по делу Thai Duong Group Joint Stock Company являются: Доан Ван Хуан (председатель совета директоров), Нгуен Ван Чинь (заместитель генерального директора) и Данг Тран Чи (директор).

В число обвиняемых в смежных подразделениях входят: Фам Тхи Ха (бухгалтер компании Hop Thanh Phat), Лыу Ань Туан (председатель совета директоров Вьетнамской акционерной компании по добыче редкоземельных металлов), Нгуен Тхи Хиен (бухгалтер Вьетнамской акционерной компании по добыче редкоземельных металлов), все они обвиняются в преступлении по статье 221 Уголовного кодекса «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия».

Решения были утверждены Верховной народной прокуратурой ; Департамент следственной полиции Министерства общественной безопасности исполнил решения и постановления о судебном преследовании в отношении обвиняемых в соответствии с законом.

Mỏ đất hiếm nơi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 1 — Месторождение редкоземельных металлов, которое разрабатывает компания Thai Duong Group Joint Stock Company в коммуне Йенфу, округ Ванйен, провинция Йенбай.

Также по данным Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности, после периода расследования с целью выяснения нарушений при незаконной эксплуатации, переработке и потреблении редкоземельной руды и железной руды на руднике Йенфу, коммуны Йенфу, района Ван Йен, провинции Йенбай акционерного общества Thai Duong Group, 9 октября Департамент следственной полиции по преступлениям, связанным с коррупцией, экономикой и контрабандой одновременно и в срочном порядке провел обыски в 21 месте эксплуатации, сбора, предпринимательской деятельности и частных домах связанных лиц в провинции Йенбай и 3 других связанных провинциях и городах; временно задержал, по оценкам, более 13 700 тонн редкоземельной руды и более 1 400 тонн железной руды.

Первоначальное расследование установило, что: Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь руководили и организовывали незаконную добычу и потребление более 11 200 тонн редкоземельной руды стоимостью около 440 миллиардов донгов и более 152 000 тонн железной руды стоимостью около 192 миллиардов донгов, незаконно получив прибыль около 632 миллиардов донгов; нарушив Директиву № 02/CT-TTg от 9 февраля 2012 года премьер-министра, пункты 3, 5, 7, статью 2 и статью 3 лицензии на добычу полезных ископаемых № 927/GP-BTNMT.

Кроме того, Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь также договорились с Vietnam Rare Earth Joint Stock Company и Hop Thanh Phat Company о выписке счетов-фактур НДС для занижения количества и фактической цены продажи, помогая Thai Duong Group Joint Stock Company не отразить в бухгалтерском учете более 28 миллиардов донгов от продажи редкоземельных металлов и железной руды, не выполняя обязательство по декларированию и уплате налогов, что нанесло (временный) ущерб государству на сумму более 7,5 миллиардов донгов.

В настоящее время Агентство следственной полиции сосредоточено на расследовании и выяснении характера, ролей и преступных действий подозреваемых и связанных с ними лиц, а также на полном возврате активов в пользу государства.

Источник