Арестована группа лиц, которые нанимали людей для расклейки листовок о ростовщичестве в Хошимине

По данным первоначального расследования, в начале 2023 года Тран Нгок Тунг отправился в Хошимин, арендовал дом на улице Чинь Динь Тхао (район Хоатхань, район Тан Фу) и занимался ростовщичеством.

Тран Нгок Тунг (29 лет, из Хайфона )

Затем Тунг нанял Нгуена Ван Тханга (29 лет, из Хайфона) для расклейки листовок с рекламой кредитов с зарплатой в 9 миллионов донгов в месяц.

В среднем каждую ночь с 2 до 4 часов утра группа Тханга расклеивает более 1000 листовок на электрических столбах и стенах домов возле компаний и фабрик, чтобы найти клиентов, желающих занять денег.

Чтобы избежать обнаружения властями, Тханг продолжал нанимать других людей для расклейки наклеек за зарплату в 1,2–2 миллиона донгов в месяц.

Нгуен Ван Тханг в следственном агентстве

Из собранных документов полиция установила, что по состоянию на май Тунг одолжил деньги более чем 30 клиентам под проценты от 25% до 36% в месяц, что эквивалентно 300% до более чем 400% в год. Полиция пригласила 11 жертв Тунга для работы по консолидации данных и обработке их в соответствии с законом.

Во время борьбы Тун также признался в уничтожении документов и доказательств, подтверждающих его ростовщическую деятельность, когда власти ужесточили борьбу с незаконными кредитными преступлениями.

Ранее, 29 мая, Следственное полицейское управление округа Танбинь вынесло решение о возбуждении уголовного дела по факту «ростовщичества в гражданско-правовых сделках», привлечении обвиняемого к уголовной ответственности и временном задержании Чинь Суан Туана (41 год, из Тхай Нгуена ).

По данным расследования, Чинь Суан Туан арендовал дом в районе Бинь Тан. Туана нанял мужчина по имени Нгуен Дак Хьеу (41 год, из Хайфона), который платил ему 8 миллионов донгов в месяц.

Работа Туана заключается в поиске клиентов и предоставлении денег в долг под проценты, а затем в размещении объявлений с содержанием «деньги в долг без сохранения документов, без ипотеки» в округах Тан Бинь, Бинь Тан и 6. Когда клиенты звонят, они встречаются с Хьеу, а Туан отправляется на место, чтобы проверить и «выдать» деньги.

Чтобы расширить масштабы кредитования, Хиеу попросил Туана нанять больше людей, Ву Тунг Лама и Ву Динь Хуна.

Задача Лэм и Хунга — работать с Туаном, чтобы ссужать деньги клиентам и собирать деньги с заемщиков, чтобы выплачивать Туану взносы каждый день, с зарплатой в 8 миллионов донгов в месяц.

Полиция принимает показания от Чинь Суан Туана

Кроме того, группа Туана, Хунга и Лама получит еще больше листовок, отправленных Хьеу через социальные сети, а затем распечатает и разместит их на электрических столбах и стенах домов в районах и городах Хошимина для рекламы займа.

Эта группа предоставила займы на общую сумму 469 миллионов донгов 23 клиентам. На основании собранных доказательств Следственное управление установило, что Туан предоставлял займы под процентную ставку более 300% годовых.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/bat-nhom-thue-nguoi-di-dan-to-roi-cho-vay-lai-nang-o-tphcm-185230531134749407.htm