Полиция района Нху Суан временно задержала парк «суперкаров» по подозрению в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
Распространенные методы и уловки, которые сегодня используют преступники, включают в себя мошенническую вербовку торговых представителей для получения комиссионных; онлайн-финансирование; осуществление онлайн-обмена и купли-продажи; обновление электронных идентификационных данных, данных экзаменов; выдачу себя за сотрудников полиции , прокуратуры, банков; взлом аккаунтов в социальных сетях с целью выдачи себя за родственников для совершения мошенничества...
Недавно двое подозреваемых, Нгуен Конг Чань Хунг и Нгуен Тхань Донг, оба проживающие в уезде Чиеу Фонг провинции Куангчи , обманным путем присвоили около 1,5 млрд донгов у г-жи ЛТВ, 1963 года рождения, проживающей в городе Ха Чунг (Ha Trung), воспользовавшись уловкой, выдав себя за учетную запись Facebook ее родственницы, в результате чего жертва потеряла бдительность.
После ареста и расследования, проведенного полицией провинции Тханьхоа , двое подозреваемых признались, что обучались мошенничеству в интернете, создавая поддельные аккаунты вьетнамцев, проживающих и ведущих бизнес за рубежом, а затем использовали их для связи с родственниками и запроса денежных переводов. Для осуществления мошенничества преступники покупали телефоны, ненужные SIM-карты, создавали поддельные аккаунты в Facebook, а затем связывались с жертвами, чтобы совершать мошеннические действия и запрашивать денежные переводы на указанные ими номера счетов. Одновременно они связывались с группами в Telegram, занимающимися отмыванием денег, чтобы получить банковские счета для перевода денег, снижая комиссию в размере 15%.
Аналогичным образом, в начале февраля 2025 года полиция уезда Нхусуан обнаружила признаки мошенничества с клиентами на валютной торговой площадке Fnory.com. В результате расследования и проверки Следственное управление полиции провинции Тханьхоа запустило специальный проект по успешному пресечению этого преступления. Общая сумма изъятых активов оценивается более чем в 200 миллиардов донгов.
Используя трюк с «созданием» незаконной фондовой биржи под названием «Fnory.com», преступники создали многоуровневую сеть сотрудников, используя такие социальные сети, как Facebook, Zalo и Telegram, для рекламы, приглашения и привлечения клиентов к участию в инвестировании, обещая высокие процентные ставки, быструю прибыль и консультации финансовых экспертов через закрытую группу Zalo.
В ходе процесса предложения цены подозреваемые предоставили ложную информацию, например, представив биржу как британскую биржу, легальную, высокодоходную инвестиционную... Когда клиенты принимают участие, их помещают в закрытые группы, а сотрудники, выдавая себя за финансовых экспертов, консультируют, отдают приказы, чтобы завоевать доверие клиентов и позволить им покупать и продавать до тех пор, пока они не потеряют все деньги, которые внесли на покупку ценных бумаг...
Одна из причин, по которой люди легко «попадают в ловушку» мошенничества при инвестировании в финансы, заключается в том, что виртуальные торговые площадки имеют очень профессиональный интерфейс, даже идентичный реальному. Операции размещения ордеров, их блокировки и изменения баланса счета постоянно обновляются. Однако с технической точки зрения это можно реализовать очень просто, недорого и без особых навыков программирования.
Г-н Ха Минь Туй, преподаватель информационных технологий в Политехническом колледже FPT (город Тханьхоа), сказал: «Создать веб-сайт очень просто, достаточно всего 30 долларов, чтобы получить полноценный шаблон сайта, который выглядит очень профессионально. Однако у поддельных веб-сайтов часто нет сертификатов безопасности. Кроме того, веб-сайт программируется людьми, поэтому они могут произвольно и легко изменять стоимость транзакций».
Таким образом, с развитием искусственного интеллекта и инструментов кибератак мошенники могут легко создавать схемы мошенничества, которые сложно обнаружить обычным людям. В то же время, власти сталкиваются с множеством препятствий при отслеживании мошенников, поскольку транзакции часто проводятся онлайн, а оплата производится через приложения... а также транснациональный характер киберпространства затрудняет расследование и координацию действий между органами власти.
С начала года благодаря профессиональным мерам полиция провинции Тханьхоа выявила, проверила, пресекла и расследовала 80 случаев публикации ложных новостей и распространения негативной и деструктивной информации в киберпространстве. Кроме того, были пресечены десятки случаев мошенничества и присвоения имущества в киберпространстве, в результате чего были получены крупные суммы денег.
Чтобы защитить себя от рисков мошенничества в киберпространстве, полицейское управление рекомендует гражданам проявлять крайнюю бдительность в отношении мошеннических уловок с целью присвоения имущества; ни в коем случае не переходить по странным ссылкам, не предоставлять личные данные, номера банковских счетов неизвестным лицам; быть осторожными с сообщениями с просьбой занять денег, обменять деньги, перевести деньги через Facebook... Если вы заподозрили что-то необычное, необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции для получения своевременных указаний и решения проблемы.
Статья и фотографии: Линь Хуонг
Источник: https://baothanhhoa.vn/canh-giac-truoc-cac-chieu-tro-nbsp-lua-dao-tren-mang-xa-hoi-250283.htm
Комментарий (0)