Предотвращение отмывания денег: все электронные транзакции на сумму от 1000 долларов США в финансовом центре должны быть зарегистрированы.

Предложение о том, что все электронные денежные переводы свыше 1000 долларов США, совершенные в Международном финансовом центре во Вьетнаме, должны быть поданы в отчетность.

• Вьетнаму необходимо построить финансовый центр со своей собственной идентичностью.

• Финансовый центр Сингапура на «стратегическом перекрестке»

• Спринт для Международного финансового центра

Это один из примечательных пунктов содержания, которые Государственный банк выдвинул для комментариев в проекте Указа, регулирующего лицензирование создания и деятельности банков, управление валютными операциями, борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения в Международном финансовом центре во Вьетнаме.

Проект указа является шагом к конкретизации Постановления № 222/2025/QH15 Национальной ассамблеи о создании международного финансового центра, направленного на формирование правовой базы с конкретной и выдающейся политикой в области валютного обмена, банковской деятельности и борьбы с отмыванием денег для привлечения международного капитала, обеспечивая при этом национальную финансовую и валютную безопасность.

Согласно представлению Государственного банка правительству, это агентство подчеркнуло, что целью создания международного финансового центра в Постановлении № 222/2025/QH15 является необходимость упрощения свободной конвертации иностранных валют и потоков капитала для трансграничных транзакций... Поэтому необходимо изучить правовую базу, чтобы как обеспечить «свободу» в рамках международного финансового центра, так и минимизировать риск взаимосвязи с внутренней экономикой .

Что касается механизма контроля за движением капитала, то в проекте Указа четко указано: движение капитала из Международного финансового центра на остальную часть Вьетнама; движение капитала, циркулирующее в Международном финансовом центре; движение капитала между Международным финансовым центром и миром : разрешено; движение капитала, перемещаемое с остальной территории Вьетнама на Международный финансовый центр: не разрешено.

В частности, Государственный банк также отметил, что риски отмывания денег могут возникнуть в условиях значительного расширения Международного финансового центра для международных потоков капитала. В документе четко указано, что в связи с более высокой степенью открытости Международного финансового центра в отношении потоков капитала, трансграничных операций и присутствием множества крупных международных финансовых институтов в сферах, не связанных с банковской деятельностью, необходим строгий механизм политики, препятствующий субъектам «использовать» Международный финансовый центр и его особые правила для «легализации» денежных источников.

Соответственно, положения о предоставлении информации об электронных денежных переводах, превышающих порог в 1000 долларов США, включены в проект Указа как одно из ключевых решений по повышению прозрачности в соответствии с требованиями противодействия отмыванию денег. Кроме того, проект Указа определяет принцип четкого разграничения банковской деятельности и иных видов деятельности.

Для обеспечения четкого разграничения поставщиков услуг при создании Международного финансового центра банковская деятельность строится как традиционная банковская деятельность, за исключением операций с ценными бумагами и страхования... Исходя из определенной сферы деятельности, соответственно будут построены положения о лимитах и коэффициентах гарантий безопасности.

При этом коммерческие банки и филиалы иностранных банков при участии в Международном финансовом центре в целях оказания банковских услуг и осуществления операций обязаны соблюдать нормативы безопасности (норматив минимальной величины капитала, норматив ликвидности, норматив платежеспособности и т.д.) в соответствии с положениями действующего законодательства с учетом соответствия специфике деятельности каждого вида банка в Международном финансовом центре.

Источник: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202508/chan-rua-tien-moi-giao-dich-dien-tu-tu-1000-usd-tai-trung-tam-tai-chinh-phai-bao-cao-ba8390c/