Присвоено 770 миллионов донгов при создании поддельных списков вознаграждений

По данным расследования, в конце 2020 года в следственное управление полиции округа Хай Ба Чунг поступила жалоба от компании Vinschool LLC, в которой Луу Тхи Нгок Ханг и Нгуен Тху Ханг обвинялись в создании поддельного списка премий для лиц, которые представляли сотрудников на работе в компании Vinschool с целью получения денег на расходы.

высокий-висеть-9311-6355.jpeg — Обзор судебного процесса.

Расследование установило, что Ту Ханг был иностранным специалистом по подбору персонала, а Нгок Ханг был вьетнамским специалистом по подбору персонала в Vinshool LLC. Оба были назначены для составления списка предлагаемых бонусов в соответствии с политикой компании по бонусам для сотрудников. Соответственно, если кандидат будет представлен на работу, он получит вознаграждение в размере от 3 до 15 миллионов донгов в зависимости от должности успешного кандидата. Процесс составления списка бонусных выплат заключается в том, что Нгок Ханг составляет список, включающий информацию о реферере, рекомендуемом лице, нанятой должности и размере бонуса. Затем Нгок Ханг отправляет электронное письмо директору по персоналу для утверждения, затем пересылает его генеральному директору для утверждения. Нгок Ханг пересылает его в бухгалтерию для продолжения выплаты бонуса.

Примерно в середине 2019 года Нгок Ханг обнаружила, что в процессе утверждения списка отсутствует прозрачность, поэтому у нее возникло намерение совершить мошенничество. Нгок Ханг обсудила это с Ту Хангом и попросила предоставить информацию о родственниках и знакомых, которых следует включить в список премий. Когда список был одобрен, ответчики связывались с родственниками и знакомыми, чтобы сказать, что отдел кадров допустил ошибку в зарплате, и просили их перевести деньги обратно на свои счета.

Используя вышеперечисленные уловки, с июля 2019 года по октябрь 2020 года Нгок Ханг и Ту Ханг создали поддельные списки премий для 22 человек за 4 периода выплаты премий, чтобы присвоить более 770 миллионов донгов. Vinschool LLC определила, что 22 случая получения премий не подпадали под действие политики выплат компании.

В ходе расследования Нгок Ханг признался в передаче наличных денег Ту Хангу, но не уточнил, сколько именно, и не предоставил никаких документов, подтверждающих это. Ту Ханг не признался в обсуждении с Нгоком Хангом получения бонуса компании и не делился и не получал выгоду от присвоенных денег. В настоящее время Нгок Ханг вернул 100 миллионов донгов для компании.

Кроме того, следственное агентство также получило жалобы от ряда лиц о том, что Ту Ханг получал деньги за то, чтобы устроить их на работу в Vinshool LLC. Однако, поскольку не было никаких документов, подтверждающих перевод денег или соглашение, у полиции не было оснований для расследования.

Народный суд Ханоя приговорил Луу Тхи Нгок Ханга к 7 годам тюремного заключения, а Нгуен Тху Ханга — к 3 годам тюремного заключения за одно и то же преступление.

Источник