Присвоено 770 миллионов донгов при создании поддельных списков вознаграждений

По данным расследования, в конце 2020 года в следственное управление полиции округа Хай Ба Чунг поступила жалоба от компании Vinschool LLC, обвиняющей Луу Тхи Нгок Ханга и Нгуен Тху Ханга в создании поддельного списка премий для лиц, представляющих персонал для работы в компании Vinschool, с целью получения денег на расходы.

Расследование установило, что Ту Ханг был иностранным специалистом по подбору персонала, а Нгок Ханг — вьетнамским специалистом по подбору персонала в компании Vinshool LLC. Обоим было поручено составить список предлагаемых бонусов в соответствии с политикой компании в отношении бонусов для сотрудников. Соответственно, если человек будет представлен на работе, он получит вознаграждение от 3 до 15 миллионов донгов в зависимости от должности успешного кандидата. Процесс составления списка для выплаты бонусов заключается в том, что Нгок Ханг составляет список, включающий информацию о рекомендателе, рекомендованном лице, нанятой должности и размере бонуса. Затем Нгок Ханг отправляет электронное письмо директору по персоналу для утверждения, затем пересылает его генеральному директору для утверждения. Нгок Ханг пересылает его в бухгалтерию для осуществления выплаты бонуса.

Примерно в середине 2019 года Нгок Ханг обнаружила непрозрачность процесса утверждения списка, поэтому у неё возникло намерение совершить мошенничество. Нгок Ханг обсудила это с Ту Хангом и попросила предоставить информацию о родственниках и знакомых, которых нужно было включить в список премируемых. После утверждения списка обвиняемые связывались с родственниками и знакомыми, чтобы сообщить им, что отдел кадров допустил ошибку в начислении зарплаты, и просили перевести деньги обратно на их счета.

Используя описанный выше трюк, с июля 2019 года по октябрь 2020 года Нгок Ханг и Ту Ханг создали поддельные списки получателей премий для 22 человек за 4 периода выплаты премий, чтобы присвоить более 770 миллионов донгов. Компания Vinschool LLC установила, что 22 случая получения премий не подпадали под действие платежной политики компании.

В ходе расследования Нгок Ханг признался в передаче Ту Хангу денежных средств, но не уточнил сумму и не предоставил никаких подтверждающих документов. Ту Ханг не признался в обсуждении с Нгоком Хангом получения бонуса от компании и не участвовал в распределении или получении выгоды от незаконно присвоенных средств. К настоящему времени Нгок Ханг вернул компании 100 миллионов донгов.

Кроме того, в следственное управление поступили жалобы от ряда лиц о том, что Ту Ханг получал деньги за трудоустройство в Vinshool LLC. Однако, поскольку не было никаких документов, подтверждающих перевод денег или договоренность, у полиции не было оснований для расследования.

Народный суд Ханоя приговорил Луу Тхи Нгок Ханг к 7 годам тюремного заключения, а Нгуен Тху Ханг — к 3 годам тюремного заключения по тем же обвинениям.

Источник

Тема: узурпировать

Комментарий (0)