(QBĐT) - Агентство следственной полиции (IPA) провинциальной полиции расследует сообщение о преступлении в отношении г-на Нгуена Куанг Хая, председателя совета директоров (BOD) акционерной компании Phu Sa Do Trading and Tourism (далее именуемой «компания»), расположенной в районе Хайтхань города Донгхой, в связи с его «обвинением» в организации продажи и «ложной» продажи акций с целью мошенничества и присвоения десятков миллиардов донгов у инвесторов.
Организация создает «поддельные» документы для продажи «поддельных» акций!
По данным частного источника репортера: Агентства следственной полиции, провинциальная полиция получила жалобу от г-жи Ле Тхи Хонг (родилась в 1975 году, в районе Донгхай города Донгхой) и расследует источник информации о преступлении против г-на Нгуена Куанг Хая (проживающего в районе Хайтхань города Донгхой) и г-на Нгуена Куанг Миня (проживающего в районе Донгшон города Донгхой; г-н Минь является братом г-на Хая), которые «обвинялись» в мошенничестве на десятки миллиардов донгов у организованных инвесторов.
По словам г-жи Ле Тхи Хонг, в начале 2020 года г-н Нгуен Куанг Хай и Нгуен Куанг Минь много раз приходили к ней домой, чтобы убедить ее выкупить акции компании, которыми владел г-н Минь. Г-н Хай, как председатель совета директоров компании, передал г-же Хонг множество документов и бумаг, свидетельствующих о том, что г-н Минь владеет 45% акций из общего уставного капитала компании стоимостью 120 млрд донгов. Все документы были заверены печатью и подписаны г-ном Хаем. Поверив г-ну Хаю и Миню, г-жа Хонг (представлявшая группу инвесторов) согласилась выкупить у г-на Миня 1,8 млн акций стоимостью 18 млрд донгов (что составляет 15% от уставного капитала компании).
30 июня 2020 года г-жа Хун перевела г-ну Миню всю сумму, как и было согласовано, и договор передачи между двумя сторонами был подписан с подтверждением г-на Хая — законного представителя компании; 5 августа 2020 года г-жа Хун была добавлена в список акционеров компании и избрана членом Совета директоров компании.
 |
Однако 4 марта 2022 года г-н Хай внезапно отправил депешу в Управление регистрации предприятий, Департамент планирования и инвестиций (DPI), в которой отклонил все договоры купли-продажи акций акционеров компании, включая г-жу Хун, которые сам г-н Хай ранее подписал «черным по белому». В ответ на вышеуказанный инцидент г-жа Хун попросила г-на Хай пересмотреть и обновить ее информацию в списке акционеров компании в соответствии с законом, но г-н Хай не подчинился и неоднократно оспаривал ее.
В ходе расследования г-жа Хун узнала, что: Согласно финансовому отчету и пояснительной записке № 39/PSĐ-BC от 4 марта 2022 года компании, направленным в Департамент планирования и инвестиций, г-жа Во Тхи Ли не владеет какими-либо акциями компании.
Г-н Нгуен Куанг Хай, законный представитель компании, явно знал, что г-н Минь не владел 1,8 миллионами акций компании, но подделал документы, предоставил ложную информацию и подписал договор купли-продажи этих акций между г-жой Во Тхи Ли и г-ном Минем. Затем он подписал договор о передаче этих «поддельных» акций от г-на Миня г-же Хонг, что означает, что г-жа Хонг была ограблена на 18 миллиардов донгов из-за покупки 1,8 миллиона «поддельных» акций у г-на Миня.
Подозревая, что г-н Хай вступил в сговор с несколькими другими лицами с целью присвоения ее акций, после подачи иска против передачи акций г-ном Минем в Провинциальный народный суд г-жа Хун отозвала иск против г-на Миня и подала жалобу на двух братьев, г-на Миня и Хая, в провинциальную полицию.
Подделка документов для продажи акций, превышающих количество прав собственности
В другом развитии событий, связанных с передачей акций в этой компании, Провинциальный народный суд передал в суд первой инстанции дело «Спор по договору передачи акций» между истцом, г-жой Ле Тхи Хонг, и ответчиком, г-ном Нгуен Куанг Хай - председателем совета директоров компании. В котором компания является лицом, имеющим смежные права и обязанности. 27 февраля 2024 года Провинциальный народный суд вынес решение № 01/2023/KDTM-ST.
Согласно делу, эта компания была создана в сентябре 2016 года с уставным капиталом в 30 миллиардов донгов тремя учредителями: г-ном Нгуен Куанг Хай, г-жой Во Тхи Ли и Май Тхи Ли. В июле 2017 года компания увеличила свой уставный капитал до 120 миллиардов донгов, продав акции акционерам. Согласно регистрационному списку, г-н Нгуен Куанг Хай и г-жа Во Тхи Ли владеют по 5,4 миллиона акций (что составляет 90% уставного капитала), в то время как г-жа Май Тхи Ли владеет только 1,2 миллиона акций (что составляет 10% капитала).
В мае 2020 года г-н Хай передал г-же Хун (представляющей группу инвесторов) более 2,76 млн акций на сумму 27,6 млрд донгов (что составляет 23% уставного капитала). Однако, судя по документам, г-н Хай фактически юридически владеет только более 1,9 млн акций компании, что эквивалентно более 19,3 млрд донгов (что составляет 16,1%).
Примечательно, что согласно документам дела, в марте 2017 года, когда уставный капитал компании был увеличен с 30 млрд до 120 млрд донгов, г-н Хай поддельно выдал себе «сертификат о покупке акций» на 5,4 млн акций. Эти «поддельные» документы были зарегистрированы компанией в Бюро регистрации предприятий, Департаменте планирования и инвестиций.
Между тем, финансовые отчеты компании и пояснительная записка № 39/PSĐ-BC от 4 марта 2022 года, направленные в Департамент планирования и инвестиций, на момент передачи г-же Хун показали, что г-н Хай владел только 1,9 млн акций из общего уставного капитала в 120 млрд донгов. Это также подтвердил г-н Хай в своей декларации, направленной в провинциальный народный суд.
Согласно исследованию, вышеуказанная компания специализируется на туризме и кулинарных услугах. С 2020 года, когда разразилась эпидемия Covid-19, бизнес был сложным, г-н Хай неоднократно убеждал г-жу Хун выкупить свои акции компании. Чтобы завоевать доверие инвесторов, г-н Хай добавил г-жу Хун в список акционеров, участвуя в качестве члена Совета директоров компании, что соответствует количеству акций, которыми в настоящее время владеет г-жа Хун.
С учетом проясненного содержания дела «Спор по договору передачи акций» и вышеуказанного результата судебного разбирательства в Провинциальном народном суде г-жа Ле Тхи Хонг заявила, что она продолжит направлять жалобу в Агентство следственной полиции, Провинциальную полицию с просьбой разъяснить поведение г-на Нгуена Куанг Хая, демонстрирующее признаки мошенничества с целью присвоения имущества. |
На основании документов и доказательств Совет народного суда провинции приказал компании зарегистрировать статус акционера г-жи Ле Тхи Хонг, которая в настоящее время владеет более 1,9 млн акций (что составляет 16,1% от уставного капитала в 120 млрд донгов) компании, поскольку договор о передаче акций от г-на Хай г-же Хонг вступил в силу. Что касается акций, которые г-н Хай самовольно продал сверх своей собственности, стоимостью более 8,2 млрд донгов, если обе стороны не смогут договориться, они будут переданы компетентному органу для урегулирования.
Адвокат, защищающий права г-жи Ле Тхи Хонг, сказал: г-н Хай является законным представителем компании. Хотя он четко знал, что владеет только более чем 1,9 миллионами акций, он предоставил ложную информацию о своих акциях, чтобы продать г-же Хонг до 2,76 миллионов акций (стоимостью 27,6 миллиардов донгов), что является признаком мошенничества и присвоения более 8,2 миллиардов донгов у инвесторов. Это действие представляло собой мошенничество, когда он отрицал, что г-жа Хонг не владела акциями компании из пояснительного отчета, отправленного в Департамент планирования и инвестиций.
Относительно этого инцидента частный источник репортера сообщил: Помимо г-жи Хун, еще одна жертва, г-н Д.Д.Т. (в Ханое ), также была обманута г-ном Минем, который продал 3,6 миллиона акций компании стоимостью в десятки миллиардов донгов с «помощью» г-на Хая. После этого г-н Т. продал их другой компании в Куангбине и получил оплату банковским переводом, но на сегодняшний день акции компании не были зарегистрированы.
Группа репортеров читателей
Источник
Комментарий (0)