Переводы на сумму 500 миллионов донгов и более должны быть сообщены в Государственный банк: последние новости

Физические лица и организации, переводящие средства в размере от 500 миллионов донгов, не обязаны предоставлять отчётность. Эта обязанность лежит на коммерческих банках и платёжных организациях-посредниках.

Báo Nghệ An•30/10/2025

Согласно новым правилам, изложенным в Циркуляре 27/2025/TT-NHNN Государственного банка Вьетнама , вступающим в силу с 1 ноября, о внутренних переводах на сумму 500 миллионов донгов и более или на сумму 1000 долларов США и более для международных переводов (включая иностранную валюту эквивалентной стоимости) необходимо будет сообщать в Государственный банк.

Кроме того, о подозрительных транзакциях, таких как частые переводы денег на множество разных счетов, также необходимо сообщать в целях финансового надзора.

Однако физическое или юридическое лицо, осуществляющее денежный перевод, не обязано предоставлять отчётность. Эта обязанность лежит на коммерческих банках и платёжных организациях-посредниках.

Переводы на сумму 500 миллионов донгов и более должны быть сообщены в Государственный банк: последние новости

Финансовые учреждения будут составлять отчеты о транзакциях с использованием электронных данных, включая полную информацию, такую как название банка-отправителя и банка-получателя, отправителя и получателя, номер счета, сумму, валюту, цель и время транзакции.

Система Vietcombank готова автоматически выявлять транзакции на сумму 500 миллионов донгов и более, а также транзакции, имеющие признаки несоответствия. При обнаружении таких транзакций банк составит и отправит онлайн-отчёт в Государственный банк.

Другие крупные банки, такие как VietinBank и многие отечественные кредитные учреждения, также подтвердили, что они применяют аналогичные процедуры для обеспечения полного и оперативного осуществления надзора.

Высокопоставленный руководитель Государственного банка заявил, что требование сообщать о крупных или подозрительных транзакциях призвано помочь органам управления отслеживать и выявлять необычные признаки, особенно акты отмывания денег, финансирования терроризма или сокрытия происхождения незаконных активов.

Это необходимый шаг для обеспечения соответствия финансовой системы Вьетнама международным стандартам по борьбе с отмыванием денег, а также для повышения прозрачности и безопасности электронных транзакций.

Источник: https://baonghean.vn/chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-nhnn-cap-nhat-moi-nhat-10309719.html