12 июня Народный суд города Хошимин продолжил рассмотрение дела в первой инстанции 67 обвиняемых по делу о нарушениях, допущенных в акционерной компании по развитию жилого комплекса Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), налоговом департаменте города Хошимин и других подразделениях.
На суде представитель Налогового департамента города Хошимин обратился к коллегии судей с просьбой обязать Thu Duc House вернуть более 365 миллиардов донгов — сумму денег, похищенных в результате незаконного возврата налогов ответчиками (включая понесенные штрафы за просрочку платежа).
Подсудимые на суде. (Фото: Хоанг Тхо)
Представитель Thuduc House обратился к коллегии судей с просьбой принять решение о солидарной ответственности ответчиков за возврат всей суммы в размере более 365 миллиардов донгов, полученных в качестве незаконно присвоенных налоговых возмещений, а также с просьбой к коллегии судей принять решение о возврате этой суммы, которую Thuduc House временно поместил на временный счет Департамента полиции по расследованию коррупции, экономических преступлений и контрабанды ( Министерство общественной безопасности ) для нужд расследования.
Что касается суммы просроченного платежа в размере около 91,7 млрд донгов, возникшей в результате незаконного присвоения возврата налога на сумму более 365 млрд донгов, которую взыскивает Налоговый департамент города Хошимин, Thuduc House также попросил коллегию судей вынести решение о том, что ответчики несут совместную ответственность.
Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год Тринь Тиен Зунг (в настоящее время находится в бегах) выступал в качестве вдохновителя, направляя своих сообщников на использование мошеннических методов путем производства и использования контрафактных, поддельных и бывших в употреблении товаров для осуществления обходных куплей-продажи товаров, многократного повышения цен, использования поддельных документов, незаконных документов государственных органов для создания и использования «фирм-призраков»; осуществления процедур купли-продажи, экспорта товаров и создания документов для таких компаний, как Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, для покупки электронных компонентов у компаний, созданных г-ном Зунгом.
Получив деньги от компаний Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, г-н Тринь Тиен Зунг распорядился перевести деньги на счета организаций и частных лиц, изъяв всю сумму налога на добавленную стоимость в размере 538 миллиардов донгов для его присвоения.
Ответчик Нгуен Тхи Бич Хан, бывший заместитель директора налогового департамента города Хошимин, непосредственно подписала предложение о возврате налога, решение о возврате налога на добавленную стоимость и 15 постановлений о возврате бюджетных доходов Дому Тудук, что привело к убыткам в размере 331 млрд донгов.
Кроме того, трое обвиняемых, Дао Тхи Нга (бывший сотрудник налогового департамента округа 1), Нгуен Фыонг Нам (бывший сотрудник налогового департамента округа 3) и Нго Хюинь Луй (бывший сотрудник налогового департамента округа 5), получили взятки на сумму более 7,3 млрд донгов.
В деле также участвовали 7 сотрудников таможни в портовой зоне Сайгона I (в составе таможни города Хошимин), которые не выполнили должным образом свои задачи, не обновили информацию в системе для таможенной очистки грузов и не обнаружили контрабандные действия Тринь Тиен Зунга и его сообщников.
Хоанг Тхо
Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный
Источник
Комментарий (0)