12 июня Народный суд города Хошимин продолжил рассмотрение дела в первой инстанции 67 обвиняемых по делу о нарушениях, допущенных в акционерном обществе по развитию жилья Тху Дык (дом Тхудук), Налоговом департаменте города Хошимин и других подразделениях.
На суде представитель налогового департамента города Хошимин обратился к судейской коллегии с просьбой обязать Thu Duc House вернуть более 365 миллиардов донгов — сумму денег, незаконно присвоенных в связи с незаконным возвратом налогов ответчиками (включая понесенные штрафы за просрочку платежа).
Подсудимые на суде. (Фото: Хоанг То)
Представитель Thuduc House обратился к коллегии судей с просьбой принять решение о солидарной ответственности ответчиков за возврат всей суммы в размере более 365 миллиардов донгов в виде налоговых возмещений, которые были незаконно присвоены, и обратился к коллегии судей с просьбой принять решение о возврате этой суммы, которую Thuduc House временно поместил на временный счет Департамента полиции по расследованию преступлений коррупции, экономики и контрабанды ( Министерство общественной безопасности ) для нужд расследования.
Что касается суммы просроченного платежа в размере около 91,7 млрд. донгов, возникшей в результате незаконного присвоения возврата налога на сумму более 365 млрд. донгов, которую взыскивает Налоговое управление города Хошимин, Дом Тудук также обратился к коллегии судей с просьбой вынести решение о том, что ответчики несут солидарную ответственность.
Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год Чинь Тиен Зунг (в настоящее время находящийся в бегах), выступая в качестве вдохновителя, поручал своим сообщникам использовать мошеннические уловки путем производства и использования контрафактных, поддельных и бывших в употреблении товаров для осуществления круговой торговли товарами, многократного повышения цен, использования поддельных документов, незаконных документов государственных органов для создания и использования «фирм-призраков»; осуществления процедур купли-продажи, экспорта товаров, а также оформления документов для таких компаний, как Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, для покупки электронных компонентов у компаний, созданных г-ном Зунгом.
Получив деньги от компаний Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, г-н Чинь Тиен Зунг распорядился перевести деньги на счета организаций и частных лиц, изъяв всю сумму в 538 миллиардов донгов налога на добавленную стоимость для его присвоения.
Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань, бывший заместитель директора налогового департамента города Хошимин, непосредственно подписала и одобрила предложение о возврате налога, решение о возврате налога на добавленную стоимость и 15 постановлений о возврате бюджетных доходов Дому Тудук, что привело к убыткам в размере 331 млрд донгов.
Кроме того, трое обвиняемых — Дао Тхи Нга (бывший сотрудник налогового департамента округа 1), Нгуен Фыонг Нам (бывший сотрудник налогового департамента округа 3) и Нго Хюинь Луй (бывший сотрудник налогового департамента округа 5) — получили взятки на сумму более 7,3 млрд донгов.
В деле также участвовали 7 сотрудников таможни зоны I порта Сайгон (подчиненных таможне города Хошимин), которые не выполнили должным образом свои задачи, не обновили информацию в системе для таможенной очистки грузов и не обнаружили контрабандные действия Чинь Тиен Зунга и его сообщников.
Хоанг Тхо
Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный
Источник
Комментарий (0)