Бывший председатель Сен Тай Ту и его дочь заняли более 300 миллиардов донгов

29 января Следственное полицейское управление полиции города Ханоя вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности Фам Тхи Хоа (бывшего председателя совета директоров акционерной компании Sen Tai Thu Group), Нгуен Тхи Тхуй Линь (бывшего заместителя генерального директора, дочь г-жи Хоа) и Нгуен Тхи Лан Хыонг (бывшего генерального директора этой компании) за преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества.

Результаты предварительного расследования показали, что с начала 2020 года Фам Тхи Хоа и Нгуен Тхи Тхуи Линь в течение длительного времени инвестировали в расширение мощностей системы Сентай Тху, в связи с чем заняли крупную сумму денег, более 300 миллиардов (из которых основной долг составил около 100 миллиардов донгов, а оставшаяся сумма в размере 200 миллиардов донгов пришлась на проценты).

В 2022 году Нгуен Тхи Туи Линь обсуждала с Нгуен Тхи Лан Хыонг (тогдашним генеральным директором) возможность увеличения уставного капитала компании с 31 млрд до 160 млрд донгов для выпуска акций; предоставления ложной информации о деятельности компании, прибыли и привлекательных процентных ставках, чтобы инвесторы могли перевести деньги для подписания контрактов; передачи акций и контрактов с целью обязательства по обратному выкупу акций; и одновременного использования личных акций Фам Тхи Хоа для привлечения капитала и подписания контрактов на продажу акций инвесторам.

Бывший президент партии Сен Тай Ту Фам Тхи Хоа в полицейском участке.

Чтобы привлечь больше инвесторов, Нгуен Тхи Лан Хыонг сформировала отдел продаж (консультанты, торговые представители, инвестиционные юристы) и внедрила политику выплаты комиссионных в размере % от стоимости подписанных контрактов на передачу акций. В отдел продаж вошли преимущественно сотрудники банков, компаний, занимающихся ценными бумагами, финансовых компаний... что стало для них источником клиентов с излишками денежных средств и сбережениями.

Благодаря репутации бренда Sen Tai Thu и бизнес-плану, обещающему развитие множества объектов системы с огромным доходом, инвестиционными процентными ставками, значительно превышающими процентные ставки по сберегательным вкладам, отдел продаж привлекает большое количество инвесторов.

По результатам предварительного расследования, с октября 2020 года по март 2023 года более 400 инвесторов заключили более 1000 договоров купли-продажи акций с Pham Thi Hoa, переведя акционерному обществу Sen Tai Thu Group сумму более 1000 миллиардов донгов (стоимость по контракту).

Получив деньги, компания сократила продажи на 7–30 %; оставшуюся сумму Линь и Хыонг использовали для оплаты долгов Фам Тхи Хоа, Нгуен Тхи Тхуй Линь и займов, взятых Нгуен Тхи Лан Хыонг.

На данный момент компания больше не в состоянии платить.

Департамент экономической полиции полиции города Ханоя продолжает расследование и расширение дела.

Мудрость

Источник