Согласно заключению следствия, обвиняемый Тран Куи Тхань, его две дочери и ряд других лиц воспользовались правилами кредитования, взимая процентную ставку в размере 3% в месяц — ниже уровня, который составляет преступление ростовщичества. При кредитовании Тран Куи Тхань не заключал договор займа с обеспечением, а заставлял предприятия и частных лиц заключать договоры о передаче проектов и акций в проекте. Стоимость проектов и недвижимости в договоре была во много раз ниже фактической стоимости.
По данным Агентства расследований, когда заемщик завершил процедуры по передаче имущества Тан Хиеп Пхат, г-н Тхань поручил своим двум дочерям завершить процедуры по передаче имущества на его имя, чтобы взять под контроль и распорядиться имуществом. Хотя заемщик выполнил обязательство по полной выплате основного долга и процентов, как было согласовано, г-н Тхань все равно использовал обманные приемы или создавал причины, чтобы намеренно не возвращать имущество и присваивать его.
Используя вышеперечисленные уловки, с января 2019 года по ноябрь 2020 года трое отца и сыновей председателя Tan Hiep Phat Group присвоили активы, проекты и земельные участки ряда лиц.
По сравнению с заключением расследования, вынесенным в октябре 2023 года, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности сохранило свою позицию относительно преследования трех обвиняемых, однако было установлено, что сумма незаконно присвоенных денег увеличилась с 767 млрд донгов до 1 048 млрд донгов.
Ранее Министерство общественной безопасности поручило Агентству следственной полиции Министерства общественной безопасности (C01) расследовать, проверить и разрешить содержание петиций ряда граждан в городе Хошимин и провинции Донгнай, обвиняющих г-на Чан Куи Тханя и его дочерей Чан Уен Фыонг, Чан Нгок Бич и ряд других лиц в совершении деяний «Мошенническое присвоение имущества»https://dangcongsan.vn/thoi-su/, «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества»https://dangcongsan.vn/thoi-su/, «Уклонение от уплаты налогов»https://dangcongsan.vn/thoi-su/, «Вымогательство имущества» — это проекты и недвижимость особо крупной стоимости в провинции Донгнай и городе Хошимин с ноября 2020 года.
10 апреля 2023 года Агентство по расследованию полиции Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело против Тран Куи Тханя, Тран Уйен Фыонга и Тран Нгок Бича из Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited. Агентство по расследованию заявило, что в ходе расследования были получены достаточные основания для определения того, что действия г-на Тран Куи Тханя и его дочерей, Тран Уйен Фыонг и Тран Нгок Бича, представляли собой преступление «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества»./.
Ссылка на источник
Комментарий (0)