24 ноября Агентство следственной полиции (Министерство общественной безопасности) объявило о завершении расследования и передаче материалов дела в Народную прокуратуру того же уровня для возбуждения уголовного дела в отношении г-на Тран Куи Тханя (70 лет) и его двух дочерей, Тран Уен Фыонг (42 года) и Тран Нгок Бич (39 лет, обе проживают в уезде Бинь Тхань, временно проживают в провинции Бинь Зыонг ) по статье «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества» в соответствии с пунктом 4 статьи 175 Уголовного кодекса 2015 года.
В настоящее время г-н Тран Куи Тхань является директором компании Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, головной офис которой находится в Биньзыонге, а Тран Уен Фыонг — заместителем директора этого предприятия.
Согласно заключению следствия, воспользовавшись положениями Гражданского кодекса о договорах займа и уступки, г-н Чан Куи Тхань, трое его сыновей и связанные с ними лица одолжили деньги под проценты, но ниже уровня, составляющего преступление, предусмотренное статьей 201 Уголовного кодекса 2015 года «Предоставление займов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках».
Однако г-н Тран Куи Тхань и заемщики не заключали кредитные договоры с обеспечением, а принуждали предприятия и частных лиц заключать договоры о передаче проектов, долей в проектах и недвижимости в соответствии с правовыми нормами, по стоимости, во много раз ниже реальной стоимости активов.
Когда заемщик колебался и переживал, стоит ли брать деньги в долг, но при этом заключать договор о передаче имущества, группа г-на Тран Куи Тханя предоставила информацию, которая внушала доверие к их репутации и финансовому потенциалу, подписала «обязательства по перепродаже» и легализовала проценты по кредиту с распиской в получении депозита для выкупа проекта и недвижимости, пообещав выплатить всю основную сумму долга и проценты и вернуть имущество.
Заёмщик завершил процедуры по передаче активов компаниям Tran Uyen Phuong и Tran Ngoc Bich под руководством г-на Tran Qui Thanh. Эта группа быстро завершила процедуры смены названия, чтобы взять под контроль и принять решения по активам, включающим недвижимость, взносы в капитал и акции.
Заемщик полностью выполнил обязательство по выплате основного долга и процентов, как было согласовано, но группа г-на Тран Куи Тханя прибегла к обманным приемам, таким как: нахождение необоснованных оправданий для отказа от оплаты, невозвращение имущества, утверждение о том, что владелец имущества нарушил условия договора и, следовательно, утратил право на выкуп... или создание причин, вынуждающих владельца имущества платить больше денег, не позволяя вносить каждый взнос, но принуждая выплатить весь основной долг... Когда заемщик не сделал этого, группа г-на Тханя умышленно присвоила имущество.
В заключении расследования также указано, что с января 2019 года по ноябрь 2020 года г-н Чан Куи Тхань и его сообщники совершили 4 акта «злоупотребления доверием с целью присвоения имущества» четырёх потерпевших. В частности, активы включают: 2 проекта Minh Thanh, Nhon Thanh в Донгнае, принадлежащие г-же Данг Тхи Ким Оань (председателю совета директоров Kim Oanh Real Estate Group); 29 земельных участков, отделенных от участка 452 в районе Биньтан, принадлежащего г-ну Нгуен Ван Чунгу, 4 земельных участка в городе Тху Дык, принадлежащих г-ну Лам Сон Хоангу, и 2 земельных участка в районе Биньтан, принадлежащих г-ну Нгуен Хюй Донгу; общая стоимость активов составляет более 767 миллиардов донгов.
Известно, что г-н Тран Ки Тхань и его дочь Тран Уен Фыонг находились под следствием и под стражей с начала апреля 2023 года по настоящее время. Только обвиняемый Тран Нгок Бич был освобожден под залог.
Согласно заключению, в ходе расследования г-н Чан Ку Тхань и его две дочери проявили упрямство, не дали честных показаний и не осознавали своего противоправного поведения. Г-н Чан Ку Тхань и его две дочери не признались в предоставлении займов, а лишь в совершении сделок купли-продажи активов с представителями компаний и частных лиц в соответствии с законом.
Однако у полиции достаточно документов и доказательств, подтверждающих действия обвиняемых. Они считают, что г-н Чан Куи Тхань совершил преступление неоднократно, используя изощрённые и хитрые уловки для присвоения имущества чрезвычайно высокой стоимости, что вызвало возмущение в обществе.
Г-н Тран Куи Тхань играл роль вдохновителя и лидера. Его две дочери, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич, играли роли сообщниц и оказывали активную помощь.
Источник
Комментарий (0)