Раскрытие информации о двух иностранцах, которые помогли госпоже Труонг Ми Лан ограбить банк SCB

Г-жа Труонг Ми Лан известна как председатель Van Thinh Phat Group. Многие дочерние и аффилированные компании были переданы в управление ее семье и доверенным лицам.

В конце 2011 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела 3 частных банка, купив и став владельцем большинства акций этих банков. 1 января 2012 года три банка объединились под названием Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). Г-жа Лань владеет и контролирует до 91,563% уставного капитала, который зарегистрирован на имена 27 юридических и физических лиц.

Обладая правом собственности/контроля над указанным выше количеством акций SCB, г-жа Лань назначила своих доверенных лиц на ключевые должности в SCB, такие как: Совет директоров, Совет генерального директора..., чтобы использовать этих людей для управления всеми видами деятельности SCB; Используйте этот банк в основном для личных целей председателя Ван Тхинь Фата.

Результаты расследования показывают, что по состоянию на 17 октября 2022 года насчитывалось 1284 кредита/875 клиентов (440 физических лиц, 435 организаций) группы г-жи Труонг Ми Лан - Ван Тхинь Фат с непогашенной задолженностью более 677 286 млрд донгов, задолженность группы 5, которая является невозвратной.

371513118 362701506161661 5447638405512125582 n.jpeg — Обвиняемые по делу Ван Тхинь Пхата

Чтобы снять указанную выше сумму денег, г-жа Чыонг Май Лан поручила группе людей в банке SCB создать поддельные документы в качестве кредита для снятия денег в SCB.

Создайте поддельные кредитные документы, снимите деньги с SCB Bank

Следственное агентство установило, что среди лиц, активно помогавших г-же Лан снять деньги со счета SCB, были двое иностранцев: Ли Джордж Лам и Генри Сан Ка Цзян.

Г-н Ли Джордж Лэм работал в Saigon Commercial Joint Stock Bank с июня 2012 года по 19 января 2015 года, занимая различные должности, такие как: член Совета директоров, заместитель председателя Совета директоров SCB.

Согласно документам расследования, с декабря 2012 года по ноябрь 2014 года г-н Ли, будучи первым заместителем председателя и членом совета директоров SCB, подписал 8 протоколов заседаний/бюллетеней для голосования совета директоров, в которых дал согласие на предоставление 66 клиентам, физическим и юридическим лицам, входящим в экосистему Van Thinh Phat Group, 68 кредитов в SCB Bank.

По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенный остаток по этим кредитам составляет более 28 002 млрд донгов в виде основного долга, из которых проценты составляют более 25 813 млрд донгов. Общая сумма долга оценивается в более чем 53,816 млрд донгов.

Между тем, общая текущая стоимость залоговых активов по кредитам, по которым г-н Ли подписал юридические процедуры, составляет более 34 083 млрд донгов.

Результаты проверки подписи Ли Джорджа Лэма на документах об одобрении кредита по вышеуказанным займам, проведенной Институтом криминалистики в городе Хошимин Министерства общественной безопасности, подтвердили, что документ был подписан г-ном Ли Джорджем Лэмом.

Следственное полицейское управление полагает, что по результатам расследования имеются достаточные основания для определения того, что г-н Ли является лицом, имеющим положение и полномочия, которое злоупотребило своим положением и полномочиями, чтобы помочь г-же Труонг Ми Лан в совершении преступлений и присвоении денег из SCB.

Данное действие осуществляется посредством участия в подписании и одобрении кредитов физических и юридических лиц, входящих в группу Van Thinh Phat. А подписание и одобрение кредитов не является обычной кредитной деятельностью, предписанной законом.

Фактически кредитные документы были созданы для легализации процедур вывода денег из банка SCB в личных целях председателя Van Thinh Phat Group.

Расследование пришло к выводу, что действия г-на Ли Джорджа Лэма нарушили закон «О нарушении правил банковской деятельности и иной связанной с банковской деятельностью деятельности», что привело к убыткам в размере более 19 733 млрд донгов.

Совершив преступление совместно с г-жой Труонг Ми Лан, г-н Ли покинул страну, и его местонахождение неизвестно. Департамент следственной полиции объявил в розыск г-на Ли Джорджа Лэма.

Еще одним иностранцем, упомянутым в заключении расследования, является г-н Генри Сунь Ка Цзян. С апреля 2015 года по дату привлечения к ответственности (17 октября 2022 года) работал в банке SCB и занимал такие должности, как: член совета директоров, заместитель председателя совета директоров SCB.

Документы расследования показывают, что с июля 2015 года по август 2022 года г-н Генри, будучи членом Совета директоров SCB, подписал 487 протоколов заседаний/бюллетеней для голосования Совета директоров, в которых дал согласие на выдачу кредитов 365 клиентам, физическим и юридическим лицам, входящим в экосистему Van Thinh Phat Group, с 602 кредитами в SCB Bank, с непогашенной задолженностью по состоянию на 17 октября 2022 года более 430 105 млрд донгов основного долга и более 147 523 млрд донгов задолженности по процентам/комиссиям.

Общая сумма долга оценивается в более чем 577 629 млрд донгов. Между тем, общая сумма текущих залоговых активов по вышеуказанным кредитам составляет более 115 539 млрд донгов.

Результаты проверки подписи Генри Сунь Ка Зяна на документах об одобрении кредита по вышеуказанным займам, проведенной Институтом криминалистики в городе Хошимин Министерства общественной безопасности, подтвердили, что она была подписана г-ном Генри Сунь Ка Зяном.

Таким образом, результаты расследования показывают, что г-н Генри злоупотребил своим положением и властью, активно помогая г-же Труонг Ми Лан в совершении преступлений и присвоении денег SCB.

По данным Агентства следственной полиции, участие г-на Генри в подписании и одобрении кредитов физических и юридических лиц Van Thinh Phat Group, как указано выше, не является обычной кредитной деятельностью в соответствии с положениями закона. На самом деле кредитные документы были созданы для легализации процедуры снятия денег со счета SCB Bank, что служило личным целям г-жи Чыонг Май Лан.

Действия г-на Генри Сунь Ка Цзяна представляют собой преступление «Нарушение правил банковской деятельности и других видов деятельности, связанных с банковской деятельностью», в результате чего банк SCB понес убытки в размере более 462 089 млрд донгов. В настоящее время г-н Генри Сунь Ка Цзян также «сбежал», покинул страну, и следственное агентство не может определить, где он находится, поэтому они объявили его в розыск.

Следственное управление полиции приняло решение выделить уголовное дело «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», связанное с поведением обвиняемых Ли Джорджа Лама и Генри Сунь Ка Цзяна.

Следственная полиция также приняла решение временно приостановить расследование и расследование уголовного дела в отношении этих двух лиц.

Источник