По данным следственного агентства, экосистема Van Thinh Phat Group была создана и функционировала по модели акционерного общества VTP Group под председательством г-жи Труонг Ми Лан. VTP Group играет центральную роль, владеет акциями, контролирует всю деятельность компаний в экосистеме и обычно не принимает прямого участия в хозяйственной деятельности.
За время своей работы VTP Group создала экосистему с более чем 1000 предприятий, включая отечественные и зарубежные дочерние компании и компании-члены. Экосистема разделена на множество слоев с сотнями лиц, нанятых в качестве родственников, должностных лиц и сотрудников VTP Group.
Группа надзора SCB также получила «огромные» деньги от группы г-жи Труонг Май Лан.
Племянница Чжан Хуэйюнь и муж Чжоу Лицзи стоят бок о бок с Чжан Мэйлань.
Среди них есть довольно много компаний, которыми управляют члены семьи в экосистеме VTP Group. Первой является VTP Group, созданная в 1992 году, с уставным капиталом в 13 000 миллиардов донгов, назначенная ответчику Труонг Хюэ Ван - племяннице Труонг Ми Лан - в качестве генерального директора и законного представителя, в то время как г-жа Труонг Ми Лан является председателем совета директоров. У VTP Group 4 акционера, включая Труонг Ми Лан, владеющую 60%. Г-жа Элизабет Чу Юэт Хан (Чу Дуэт Ханг) - дочь Труонг Ми Лан - владеет 10%; г-жа Мэри Ку Юэт Фан (Чу Дуэт Фан) - дочь Труонг Ми Лан - владеет 10% и Emeral Joint Stock Company, также представленная Труонг Хюэ Ван, владеет 20%.
Ответчик Чу Лап Ко является мужем Чыонг Ми Лан, основательницы Times Square Vietnam Joint Stock Company.
Между тем, г-н Чу Лап Ко - муж г-жи Труонг Май Лан - является основателем и владеет 99,26% акций Times Square Vietnam Joint Stock Company (ранее известной как Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company). Г-н Ко и г-жа Лан управляют деятельностью компании и реализуют проект строительства Times Square с функцией комплекса офисов, отелей, роскошных апартаментов, торговых центров и объектов обслуживания на земельных участках 22 - 36 Nguyen Hue и 57 - 69F Dong Khoi (округ Бен Нге, район 1, город Хошимин). Г-н Чу Лап Ко заявил, что для проекта строительства Times Square Co согласилась позволить Truong My Lan и Van Thinh Phat Group провести инвестиционные процедуры, выдать разрешения на строительство, мобилизовать капитал и занять капитал у SCB Bank для его реализации. Поэтому в 2009-2012 годах Chu Lap Co договорилась с Truong My Lan об использовании прав землепользования и будущих активов в проекте Time Square Building, принадлежащих Times Square Investment Joint Stock Company, для обеспечения кредитов на имена лиц и организаций, назначенных Lan, чтобы иметь деньги для инвестирования в проект Times Square и использования в собственных целях Lan. После этого Chu Lap Co, как председатель совета директоров Times Square Investment Joint Stock Company, подписала протокол общего собрания акционеров и резолюцию об утверждении ипотеки и гарантии по кредитам, направленным Lan в SCB Bank.
К 2017 году из-за задолженности по долгам Ко продолжал подписывать протокол общего собрания акционеров от 15 августа 2017 года Times Square Company, чтобы гарантировать непогашенный долг в размере более 35 541 млрд. донгов согласно поддельному списку клиентов SCB. Лицам, подписавшим поддельные кредиты, выплачивалось от 15 до 40 млн. донгов в год. Чу Лап Ко признался, что подписывал процедуры гарантии кредита под руководством Лана, не имел никаких отношений с лицами, чьи имена были заимствованы, а только подписывал поддельные процедуры, что привело к потере SCB Bank 39 217 млрд. донгов (основной долг кредита и проценты).
«Получение взятки в размере 5,2 млн долларов США по делу Ван Тхинь Пхата является крупнейшим в истории»
Брат и невестка также участвовали.
Не только ее муж и племянница Труонг Хюэ Ван были много упомянуты, г-жа Труонг Май Лан также назначила своего младшего брата и невестку участвовать в управлении и работе ряда компаний в экосистеме Van Thinh Phat Group. Это г-н Труонг Чи Трунг - младший брат г-жи Труонг Май Лан - в качестве председателя совета директоров Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, созданной в 2007 году с уставным капиталом 12 800 миллиардов донгов. Эту компанию возглавляет Нго Тхань Нха - невестка г-жи Труонг Май Лан - в качестве генерального директора и законного представителя. 4 акционера, владеющие акциями Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, - это VTP Group, владеющая 49%; Чу Дует Ханг - дочь Труонг Май Лан - владеющая 15,5%; Чу Дует Фан, дочь г-жи Труонг Май Лан, владеет 15,5%, а акционерная компания Emeral Joint Stock Company также представлена Труонг Хюэ Ван, владеющим 20%.
Между тем, в 2007 году была создана компания Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company с уставным капиталом в размере 2 868 млрд донгов. Хотя Truong Hue Van не является законным представителем, ему принадлежит 50,5% уставного капитала; Prosperity Asia Cpital Limited (Британские Виргинские острова) владеет 19,5% капитала; Lionyear International Limited (Британские Виргинские острова) владеет 15% и Magic Luck Group Limited (Британские Виргинские острова) владеет 15%). Деятельностью компании Viet Vinh Phu руководит Та Чиеу Чунг — генеральный директор и представитель в Совете директоров SCB Bank. Компания Viet Vinh Phu является акционером, владеющим 12,828% уставного капитала SCB Bank.
Три иностранных лица владеют в общей сложности 49,5% Viet Vinh Phu Company, но не участвуют в какой-либо управленческой деятельности. Хотя они являются основными акционерами, вкладывающими большие суммы денег, чтобы напрямую и косвенно владеть SCB Bank, Truong My Lan предоставила очень расплывчатую информацию об этих людях, например, помня только имена Simons, Thomas, Kent, которые являются людьми нескольких национальностей, но не зная, какой они национальности. Даже для тех, кого Truong My Lan указала как своих друзей, инвестирующих в 5 иностранных юридических лиц, владеющих акциями SCB Bank, она не помнит имен, контактной информации, адресов этих людей...
Дело Ван Тхинь Пхата: куда делись более 1 миллиона миллиардов донгов, выведенных из SCB?
По данным следственного агентства, экосистема Van Thinh Phat Group г-жи Труонг Ми Лан разделена на 4 основные группы, которые тесно связаны друг с другом. Первая — это группа финансовых учреждений во Вьетнаме, включая: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. В которой SCB играет особенно важную роль, будучи использованным в качестве финансового инструмента для предоставления капитала компаниям в экосистеме VTP. Вторая — это группа компаний, работающих во Вьетнаме, большинство из которых работают в сфере недвижимости, ресторанов, отелей... все из которых имеют большой уставной капитал. В-третьих, во Вьетнаме есть «призрачные» компании, которые созданы для использования юридических лиц для внесения капитала с целью инвестирования в проекты, заимствования денег у банков и проведения реструктуризации задолженности... В-четвертых, существует сеть компаний за рубежом, на территориях и в странах «налогового убежища», которые обслуживают инвестиционную и деловую деятельность за рубежом или используют имя «иностранных инвесторов» для инвестирования во Вьетнам, с задачей управления капиталом и активами семьи Труонг Ми Лан за рубежом.
Ссылка на источник
Комментарий (0)