Судебный процесс над Van Thinh Phat: SCB отказал в предоставлении информации о долге, существовавшем до слияния

21 ноября продолжилось апелляционное разбирательство по делу ответчика Чыонг Ми Лана и 47 других обвиняемых по первой фазе дела Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними подразделений и организаций. Защита обвиняемых велась адвокатами группы инспекционных и надзорных органов Государственного банка.

В ходе процесса, в котором адвокаты защищали обвиняемого Чыонг Ми Лана, Верховная народная прокуратура в городе Хошимин обратилась в банк SCB с просьбой предоставить информацию для прояснения ряда вопросов.

В частности, это агентство запросило у SCB информацию о: общей задолженности SCB до слияния трех акционерных коммерческих банков: De Nhat, Saigon и Vietnam Tin Nghia; общей сумме непогашенных, по словам банка, денег, суммы, взятой в долг для погашения долга, сумме, снятой ответчиком Лан...

В ответ на вышеуказанный запрос представитель SCB обязался предоставить информацию в письменной форме.

Кроме того, в защиту подсудимых адвокаты запросили у СКБ дополнительные документы, касающиеся кредитов в банке и других вопросов. Это ходатайство было удовлетворено председательствующим судьей.

Однако в тот же день адвокат, защищавший права потерпевшего С.Б., внезапно отказался предоставить документы, запрошенные прокуратурой и адвокатами.

«Всё установлено в материалах дела. Обвиняемым, которые подадут апелляцию относительно своих прав, достаточно будет воспользоваться уже имеющимися в деле документами», — заявил адвокат.

Согласно материалам дела, с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и владела 85–91,5% акций SCB. С этого момента ответчик стал акционером, обладающим «полномочиями» руководить, управлять и манипулировать всей деятельностью SCB, преследуя свои различные цели.

Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвиняются в совершении ряда деяний, в том числе: в подборе и расстановке доверенных лиц на ключевые должности в SCB; в создании ряда подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выдаче займов по просьбе Чыонг Ми Лана; в создании и использовании тысяч компаний-«призраков», найме большого числа лиц; в сговоре с лицами, являющимися руководителями многих связанных предприятий, с целью совершения преступлений.

Кроме того, Чыонг Ми Лан и ее сообщники вступили в сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; создали большое количество поддельных заявок на получение кредита, чтобы вывести деньги из SCB; разработали планы по изъятию денег, «перекрытию» денежного потока после выдачи; продали безнадежные долги, продали отсроченные кредиты с целью уменьшения кредитного баланса, сокращения безнадежных долгов и сокрытия нарушений; подкупили и оказали влияние на людей, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими своих обязанностей.

Там Чыонг Ми Лан и ее сообщники, занимая различные должности и роли, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, нарушением деятельности банка и надлежащей деятельностью государственных органов.

В котором Верховная народная прокуратура установила, что многие деяния были совершены в форме организованного соучастия, с использованием изощренных и хитрых схем, повлекли за собой особо тяжкие последствия, присвоение и причинение ущерба в особо крупных размерах.

Хоанг Тхо

Источник: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html