21 ноября продолжилось апелляционное разбирательство по делу ответчика Чыонг Ми Лана и 47 других обвиняемых по первой фазе дела Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними подразделений и организаций. Защита обвиняемых велась адвокатами группы инспекционных и надзорных органов Государственного банка.
В ходе процесса защиты адвокатами обвиняемого Чыонг Ми Лана Верховная народная прокуратура в городе Хошимин обратилась в банк SCB с просьбой предоставить информацию для прояснения ряда вопросов.
В частности, это агентство запросило у SCB информацию о: общей задолженности SCB до слияния трех акционерных коммерческих банков: De Nhat, Saigon и Vietnam Tin Nghia; общей сумме непогашенных, по словам банка, денег, взятых в долг для погашения долга, сумме денег, снятой ответчиком Ланом...
В ответ на вышеуказанный запрос представитель SCB обязался предоставить информацию в письменной форме.
Ответчик Труонг Ми Лан.
Кроме того, в защиту подсудимых адвокаты ходатайствовали перед СКБ о предоставлении дополнительных документов, касающихся кредитов в банке и других вопросов. Это ходатайство было удовлетворено председательствующим судьей.
Однако в тот же день адвокат, защищавший права потерпевшего С.Б., внезапно отказался предоставить документы, запрошенные прокуратурой и адвокатами.
«Всё установлено в материалах дела. Обвиняемым, которые подадут апелляцию относительно своих прав, достаточно будет воспользоваться теми документами, которые уже имеются в материалах дела», — заявил адвокат.
Согласно материалам дела, с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и владела 85–91,5% акций SCB. С этого момента ответчик стал акционером, обладающим «полномочиями» руководить, управлять и манипулировать всеми видами деятельности SCB, преследуя свои различные цели.
Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвиняются в совершении ряда деяний, в том числе в подборе и расстановке доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создании ряда подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и распределении средств по просьбе Чыонг Ми Лана; создании и использовании тысяч «фирм-призраков», найме большого числа лиц; сговоре с лицами, являющимися руководителями многих связанных предприятий, с целью совершения преступлений.
Кроме того, Чыонг Ми Лан и ее сообщники вступили в сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; создали большое количество поддельных заявок на получение кредита, чтобы вывести деньги из SCB; разработали планы по изъятию денег, «перекрытию» денежного потока после выдачи; продали безнадежные долги, продали отсроченные кредиты с целью уменьшения кредитного баланса, сокращения безнадежных долгов и сокрытия нарушений; подкупили и оказали влияние на людей, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими своих обязанностей.
Там Чыонг Ми Лан и ее сообщники, занимая различные должности и роли, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, нарушением деятельности банка и надлежащей деятельностью государственных органов.
В ходе расследования Верховная народная прокуратура установила, что многие деяния были совершены в форме организованного соучастия с использованием изощренных и хитрых схем, повлекших особо тяжкие последствия, а именно присвоение и причинение ущерба в особо крупном размере.
Источник: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html
![[Морские новости] Более 80% мировых контейнерных перевозок находится в руках MSC и крупных судоходных альянсов.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)
Комментарий (0)