В деле Shark Binh сложно отследить денежные потоки в блокчейне

Процесс отслеживания денежных потоков в деле AntEx столкнулся с трудностями, поскольку некоторые международные биржи не предоставили данные, запрошенные Управлением по расследованию деятельности полиции города Ханой.

Г-н Нгуен Хоа Бинь в полицейском участке. Фото: Полиция города Ханой.

Днём 14 октября г-н Нгуен Хоа Бинь (Shark Binh) и девять его сообщников были привлечены к ответственности и задержаны для расследования мошенничества и присвоения активов, связанных с криптовалютным проектом AntEx. Общая сумма похищенных средств оценивается примерно в 117 миллиардов донгов , полученных из взносов примерно 30 000 адресов кошельков инвесторов.

В ходе расследования ChainTracer — проект по предупреждению, отслеживанию и поддержке проверки случаев мошенничества, обмана или признаков правонарушений в сети блокчейн, разработанный Вьетнамской ассоциацией блокчейна и цифровых активов (VBA), координировал действия с властями по отслеживанию и проверке данных.

Г-н Тран Хуен Динь, руководитель проекта ChainTracer, отметил, что процесс анализа, отслеживания и моделирования всего денежного потока в блокчейне помогает властям выявлять перемещения токенов между кошельками, биржами и связанными адресами.

Однако, по словам представителя ChainTracer, отследить денежные потоки, связанные с криптовалютным проектом AntEx, непросто. Наибольшую сложность на данный момент представляет отсутствие сотрудничества со стороны некоторых международных бирж, несмотря на официальный запрос о сотрудничестве со стороны вьетнамской полиции.

«Некоторые международные биржи, такие как Gate и MEXC, не отреагировали или не предоставили данные своевременно, что вызвало трудности в выявлении и отслеживании конечных бенефициаров», — сообщил г-н Динь.

На основании материалов расследования Следственное управление полиции города Ханоя вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Нгуен Хоа Биня (Шарк Бинь) и 9 других лиц за преступление «Мошенническое присвоение имущества», предусмотренное статьей 174 Уголовного кодекса, и преступление «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия», предусмотренное статьей 221 Уголовного кодекса.

Судебное преследование Шарк Биня началось чуть более чем через неделю после того, как полиция неоднократно появлялась в здании по адресу улица Там Чинь, 18 (Ханой), где расположена штаб-квартира компании NextTech. Вечером 7 октября десятки коробок с документами были опечатаны и отправлены для расследования.

AntEx был запущен в сентябре 2021 года и привлёк к себе внимание, когда Шарк Бинь объявил, что инвестирует в проект 2,5 миллиона долларов США через фонд Next100 Blockchain и возьмёт на себя роль «стратегического консультанта». Проект был представлен как комплексная экосистема DeFi, предполагающая разработку стейблкоина VNDT, привязанного к стоимости вьетнамского донга. Однако после листинга токен ANTEX потерял до 99% своей стоимости, что привело к серьёзным убыткам для многих инвесторов.

Источник: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html