Возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц, использовавших компьютерную сеть для присвоения более 80 миллиардов донгов.

Агентство по расследованию преступлений безопасности Департамента полиции провинции только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности двух подозреваемых по факту использования компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных устройств в целях присвоения имущества.

Эти двое – братья и сестры: Тран Тхе Хюй (1992 года рождения), исполнительный директор, и его сестра Тран Тхи Ми Хоанг (1994 года рождения), финансовый директор компании Huy Hoang FN Service Company Limited. Оба проживают в коммуне Бинькхе провинции Зялай .

Согласно результатам предварительного расследования, с 2022 года компания Tran The Huy открыла 9 филиалов в провинциях Даклак, Зялай, Куангнгай и городе Хошимин для заключения контрактов с финансовыми компаниями, банками и партнерами для консультирования по вопросам открытия кредитных карт и выдачи наличных клиентам с целью получения комиссионных от аффилированных партнеров.

Тран Зе Хай (слева) — субъект, который использовал компьютерную сеть для присвоения денег у многих людей.

Чтобы привлечь клиентов, Хуэй и Хоанг приобрели десятки тысяч данных клиентов, включая полное имя, номер телефона и адрес, а затем поручили сотрудникам компании выдавать себя за сотрудников банка, чтобы те звонили клиентам и советовали им открыть кредитные карты и снять деньги с них. После того, как карты были успешно открыты, сотрудники Хуэй просили клиентов активировать карты и одновременно побуждали их снимать наличные с открытых банковских карт, создавая поддельные счета для оплаты покупок в приложениях Ngan Luong, MPOS и VNPay . За каждое такое снятие компания Huy Hoang FN взимала комиссию в размере от 5% до 10% от суммы, снятой держателями карт.

С 2022 года по настоящее время компания Huy Hoang FN Service Company Limited, используя вышеперечисленные приемы, проконсультировала по открытию более 200 000 кредитных карт и дала указание людям снять более 800 миллиардов донгов, тем самым присвоив около 80 миллиардов донгов у сотен тысяч людей по всей стране.

На основании собранных документов и доказательств Департамент безопасности полиции провинции Даклак вынес решение о привлечении к уголовной ответственности Тран Тхе Хюя и Тран Тхи Ми Хоанг за использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств в целях присвоения имущества, предусмотренное пунктом «а» пункта 4 статьи 290 Уголовного кодекса. Одновременно с этим вынесено постановление о временном задержании Тран Тхе Хюя сроком на 4 месяца для проведения расследования, а также постановление о запрете Тран Тхи Ми Хоанг покидать место жительства в связи с её беременностью.

Полиция провинции Даклак также информировала жертв деятельности компании Huy Hoang FN Service Company Limited о необходимости как можно скорее связаться с Агентством безопасности расследований полиции провинции Даклак для получения инструкций по координации, предоставлению информации и выяснению преступных деяний субъектов.

Источник: https://baodaklak.vn/phap-luat/202510/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-tren-80-ty-dong-7c80947/