8 обвиняемых привлечены к ответственности по делу о незаконной добыче редкоземельных металлов компанией Thai Duong Group

Днем 5 января Министерство общественной безопасности объявило: 4 января Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решения о судебном преследовании 08 человек по делу о нарушении правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов, нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем серьезные последствия, и контрабанде, имевших место в акционерном обществе Thai Duong Group, Vietnam Rare Earth Joint Stock Company и связанных с ними подразделениях.

Расширить расследование дела о нарушениях правил исследования, разведки и эксплуатации ресурсов, нарушениях правил бухгалтерского учета, повлекших серьезные последствия, и контрабанде, имевших место в Thai Duong Group Joint Stock Company, Vietnam Rare Earth Joint Stock Company и связанных с ними подразделениях в соответствии с Решением о возбуждении уголовного дела № 39/QD-CSKT-P3 от 17 октября 2023 года и Решением, дополняющим Решение о возбуждении уголовного дела № 25/QD-CSKT-P3 от 27 ноября 2023 года. На основании собранных документов и доказательств 4 января 2024 года Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности вынесло Решения и Процессуальные постановления в отношении соответствующих субъектов, в том числе:

1. Привлечь к ответственности обвиняемых, выдать ордер на арест для временного содержания под стражей в отношении (1) Энди Лау (гражданина Китая), (2) Ву Тхи Тует, (3) Чан Дука, директора и (4) Чан Нху Хоанга, сотрудника Duong Lieu Logistic Company Limited; привлечен к ответственности и лишен права покидать место жительства (5) Нгуен Тхань Доан, директор акционерного общества инвалидов войны «Труонг Сон», за преступление «Контрабанда», предусмотренное пунктом 4 статьи 188 Уголовного кодекса, за организацию обработки, маскировку, сокрытие и мошенническое выполнение таможенных процедур с целью незаконного экспорта в Китай редкоземельных металлов стоимостью 7 850 498 000 донгов;

2. Привлечь к ответственности обвиняемых, выдать ордер на арест для временного содержания под стражей в отношении (6) Нгуена Ань Сона, директора компании Son Anh Phu Tho Trading Company Limited; привлечены к ответственности и им запрещено покидать место жительства (7) Доан Хай Нам, начальник отдела материалов акционерной компании Hoa Phat Hai Duong Steel, и (8) До Кхань Тоан, заместитель директора компании Atexim Company Limited, за преступление «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее за собой серьезные последствия», как предусмотрено в пункте 3 статьи 221 Уголовного кодекса; за оказание содействия ответчику Дангу Тран Чи, директору Hop Thanh Phat Trading and Transport Company Limited, в нарушении положений закона о бухгалтерском учете, что привело к потере государством налоговых средств в размере 8 786 402 073 донгов. После одобрения Верховной народной прокуратуры Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности исполнило решения и процессуальные постановления в отношении 7 обвиняемых в соответствии с положениями закона; Что касается обвиняемого Энди Лау, то он покинул страну и вернулся в Китай, поэтому Следственное управление будет проводить процедуры розыска в соответствии с установленными правилами.

В настоящее время Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности сосредоточено на расследовании и выяснении характера, ролей и преступных деяний обвиняемых и связанных с ними лиц с целью расширения расследования, выяснения характера дела и полного возврата активов в доход государства.

Ссылка на источник