Судебное преследование группы, возглавляющей сеть многоуровневого маркетинга виртуальной валюты TCIS в Футо

Полиция Фу То пресекла многоуровневую мошенническую схему с виртуальной валютой TCIS, арестовала главаря и предотвратила крупные убытки для населения.

Полиция провинции Фу Тхо только что объявила, что Управление безопасности и расследований полиции провинции Фу Тхо вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности обвиняемого Нгуена Чань Данга (1986 года рождения, проживающего в районе Виньхой города Хошимин) за «нарушение правил многоуровневого маркетинга». Данг является лидером незаконной сети многоуровневого маркетинга, замаскированной под инвестиции в цифровую валюту TCIS.

За вышеуказанное преступление также были привлечены к ответственности Доан Ван Мань (родился в 1993 году, проживает в коммуне Тамдао провинции Фу Тхо) и Тран Минь Нят (родился в 1977 году, проживает в районе 10 города Хошимин).

Полиция провела обыск на месте происшествия.

В результате профессиональной деятельности Департамента кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Фу Тхо в Ханое и Хошимине была выявлена группа лиц, имеющих признаки организации незаконного сбора капитала через веб-сайт https://tcis.ai и цифровую валюту TCIS. Эта группа использовала многоуровневую схему для получения денежных средств от последующих участников в обмен на выплаты предыдущим участникам с целью мошенничества и присвоения имущества.

Осознавая чрезвычайную серьезность и изощренность уловок мошеннической группировки, 30 июля полиция провинции Фу Тхо учредила специальный проект по борьбе с ней и ее уничтожению.

Генерал-майор Нгуен Минь Туан, директор полиции провинции Фу Тхо, напрямую принял показания главаря преступной группировки Нгуена Чань Данга.

Полиция приняла показания у подозреваемого Чан Минь Нхата.

Полицейское агентство приступило к допросу подозреваемого Доана Ван Маня.

Расследование установило, что 9 августа подозреваемые организовали семинар с участием около 200 человек в туристической зоне Ао Вуа, коммуне Суой Хай, города Ханой, с целью продвижения и привлечения большого количества людей к инвестированию в валюту стран Тихоокеанского региона.

Генерал-майор Нгуен Минь Туан, директор полиции провинции Фу Тхо, отдал прямой приказ сотням офицеров и солдат одновременно провести обыск места проведения конференции.

Рабочие группы оперативно выявили главарей, соучастников и разъяснили преступные действия, одновременно пропагандируя, разъясняя и предупреждая присутствующих на семинаре об уловках и методах мошенников, скрывающихся под видом сетевого маркетинга и инвестиций в цифровую валюту. Тем самым помогая многим людям пробудить и сохранить свои личные активы.

На рекламном семинаре присутствовали успешные иностранные бизнесмены, но на самом деле это были нанятые люди.

По результатам первоначального расследования было установлено, что главарём преступной группировки был Нгуен Чань Данг. Данг нанял других лиц для создания веб-сайта https://tcis.ai и цифровой валюты TCIS для привлечения капитала инвесторов.

На своем веб-сайте Данг разместил информацию о «TCIS Technology Company» как о канадской компании в сфере компьютерных технологий с представительством в Ханое и громкими рекламными объявлениями: исследование квантовых компьютерных технологий, блокчейн, разработка токенов TCIS с ценностью в сотни и тысячи раз большей.

Фактически, Данг не имеет никакого отношения к канадской компании «TCIS Technology Company», не имеет лицензии компетентного органа на открытие представительства во Вьетнаме, а созданная им система TCIS не ведёт фактической производственной и хозяйственной деятельности. Источником средств для выплат инвесторам TCIS являются их собственные средства и средства последующих участников.

Полиция провела обыск на месте происшествия.

Чтобы совершить преступление, группа Данга создала цифровую валюту TCIS (не имеющую оборотной стоимости), а затем использовала множество уловок для продвижения, соблазнения и привлечения множества людей к участию.

Данг нанял Доан Ван Маня и Тран Минь Нхата, а также многих других людей, чтобы они помогали ему развивать рынок и управлять финансами; нанял иностранцев, которые выступали в роли успешных бизнесменов и проводили презентации на семинарах и в группах, организованных Дангом во всех провинциях и городах по всей стране, чтобы заинтересовать и привлечь к участию как можно больше людей.

Доказательства по делу.

Хотя проект начал свою деятельность только с июня 2024 года по июль 2025 года, Нгуен Чань Данг и его сообщники призвали тысячи людей создать более 4000 счетов с общим объемом инвестиций более 2 миллионов долларов США, что эквивалентно более чем 50 миллиардам донгов. Данг использовал полученные от инвесторов деньги для торговли на валютных и криптовалютных биржах.

Оперативная группа продолжает расширять расследование с целью выяснения обстоятельств группы мошеннических действий по присвоению имущества и строгого пресечения их в соответствии с положениями закона.

Полиция провинции Фу Тхо призывает участников и пострадавших обратиться в Агентство безопасности расследований для защиты своих прав в соответствии с положениями закона. Также советуем: будьте бдительны в отношении предложений «инвестировать в цифровую валюту», «получить огромную прибыль» или «замаскированный многоуровневый маркетинг». Необычно высокая прибыль — это ловушка для мошенников.

Дело было быстро раскрыто, что позволило оперативно остановить преступную группировку и предотвратить соблазн и вовлечение в нее тысяч и десятков тысяч людей.

Источник: https://khoahocdoisong.vn/khoi-to-nhom-cam-dau-duong-day-da-cap-tien-ao-tcis-tai-phu-tho-post2149046239.html