Уголовное преследование генерального директора акционерного общества «Чьеу Ну Куой» за мошенничество с валютой QFS TNCVN

Г-н Хо Куок Тхан — генеральный директор акционерной компании Trieu Nu Cuoi — был привлечен к ответственности Агентством по расследованиям в сфере безопасности по обвинению в мошенничестве и хранении фальшивых денег.

Агентство по расследованию безопасности Департамента полиции города Ханоя оформило ордер на арест и провело обыск в акционерном обществе «Триеу Ну Куой», генеральным директором которого является Хо Куок Тан. Фото: предоставлено полицией.

6 марта Департамент расследований безопасности полиции города Ханой объявил о возбуждении дела и привлечении к уголовной ответственности Хо Куок Тана (33 года, житель провинции Нгеан , генеральный директор акционерной компании Trieu Nu Cuoi) по факту мошенничества и хранения фальшивых денег.

В то же время Агентство по расследованиям в сфере безопасности возбудило дело против еще одного подозреваемого за хранение фальшивых денег.

В ходе расследования Департамент экономической безопасности полиции города Ханой обнаружил, что генеральный директор акционерного общества Trieu Nu Cuoi совершил мошенничество, предоставив ложную информацию о валюте QFS TNCVN.

В то же время Тхан также призвал инвесторов «поддержать» сумму в размере 3,4–6 млн донгов/канадских шиллингов для физических лиц и 39–52 млн донгов/канадских шиллингов для предприятий.

Однако на самом деле деньги инвестора были выплачены за долги Ho Quoc Than и расходы на ведение бизнеса, но соглашение о выплатах физическим лицам или предоставлении капитальной поддержки бизнесу выполнено не было.

Кроме того, чтобы завоевать доверие людей, Хо Куок Тхан создал имидж «корпорации социального обеспечения на благо народа», открыв 27 социальных магазинов по продаже продуктов питания во многих провинциях и городах.

Компания выпускает «Карты социального обеспечения» с предоплатой в 2,6 млн донгов, обещая, что в течение года клиенты смогут прийти и купить льготные и бесплатные товары на сумму 500 000 донгов в неделю.

Карта не имеет географических ограничений и действительна в течение 30 дней с момента приобретения. Сумма покупки перечисляется на банковский счёт компании.

На сегодняшний день компания выпустила около 20 000 карт.

Чтобы иметь возможность продать как можно больше открыток, Тан также организует множество прямых трансляций на платформах социальных сетей, таких как Facebook, Youtube, а также проводит онлайн-встречи в среде Zoom с участием многих людей из провинций и городов.

В нем Тан использует буддийский язык для вступления, рассказывает историю о благосостоянии и доброте, чтобы распространить информацию о деятельности компании среди сообщества.

Хо Куок Тан признался в выпуске в общей сложности 5000 монет QFS TNCVN, из которых около 4000 принадлежали частным лицам или предприятиям...

Для выполнения требований расследования Агентство по расследованиям в сфере безопасности просит агентства и предприятия, владеющие монетами QFS TNCVN, явиться в Агентство по расследованиям в сфере безопасности полиции города Ханоя до 31 марта 2025 года. Встреча со следователем Нгуеном Ван Кыонгом, тел.: 0692194085.

Источник: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm