Ассоциация выпустила срочное предупреждение о том, что поставки вьетнамских предприятий по переработке кешью могут быть утрачены при экспорте на рынок ОАЭ.

Сделки, имеющие признаки мошенничества, совершенные одним и тем же лицом и одним и тем же банком в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), привели к риску потери поставок для вьетнамских компаний. Тревожным фактором является то, что ОАЭ входят в десятку крупнейших экспортных партнёров Вьетнама.

Заместитель генерального секретаря Ассоциации производителей кешью Вьетнама (VINACAS) Тран Хыу Хау только что разослал уведомление № 45/TB-HHĐ предприятиям, занимающимся кешью, в котором сообщается о предполагаемом случае мошенничества при экспорте орехов кешью в Дубай, ОАЭ.

Экспортные предприятия в затруднительном положении

Соответственно, компания VINACAS получила обращение за помощью от компании Tin Mai Company (со штаб-квартирой в городе Хошимин, специализирующейся на экспорте перца, кешью, кофе и т. д.) со следующим содержанием: эта компания заключила контракт на продажу орехов кешью компании пищевой промышленности со штаб-квартирой по адресу: 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai. Тел.: +971 43868859, +971586001304; эл. почта: [email protected] через платформу электронной коммерции. Прямое лицо, ответственное за сделку: г-н Наим Чаудхари, моб./Whatsapp: +971 58 600 1304, эл. почта: [email protected]

После подписания договора заказчик выплатил компании Tin Mai Company аванс в размере 15% от стоимости заказа. Компания Tin Mai Company осуществила поставку товара, и 24 июня 2023 года он прибыл в порт Джебель-Али, ОАЭ. 27 июня 2023 года товар был вывезен и возвращен в порожних контейнерах, при этом компания Tin Mai Company до сих пор не получила 85% от стоимости поставки.

Хотя Sacombank направил 2 телеграммы (SWIFTO) в банк покупателя (временно неназванный) с требованием произвести оплату и вернуть документы, они не были выполнены.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

Вьетнамские компании, занимающиеся торговлей кешью, всегда находятся под прицелом иностранных мошенников. (Источник: Investment Newspaper)

После проверки документы на груз были переданы DHL (международной логистической корпорацией) сотруднику службы безопасности банка покупателя, однако их дальнейшая судьба неизвестна. При этом транспортная компания заявила, что доставят товар, как только будут готовы все необходимые документы.

Выступая перед прессой, вице-президент VINACAS г-н Бах Кхань Нхут заявил, что это редкий инцидент, произошедший в центре Дубайского финансового центра.

Не только отрасль по производству кешью: согласно срочному предупреждению, в то же время Вьетнамская ассоциация перца и специй (VPSA) сообщила, что по крайней мере два предприятия в отрасли по производству перца и специй столкнулись с аналогичной ситуацией.

В частности, в отчетах компаний этой отрасли говорилось, что транзакции имели признаки мошенничества со стороны одного и того же покупателя и одного и того же банка в Дубае, что привело к потере поставок компаний в порту Джебель-Али, ОАЭ.

Существует международный сговор с целью мошенничества вьетнамских предприятий.

VINACAS проявляет осторожность, учитывая, что в деле имеются признаки мошенничества со стороны клиента или банка покупателя. Поэтому, чтобы оказать поддержку соответствующим компаниям, помимо немедленного обращения в Торговое представительство Вьетнама в ОАЭ, VINACAS будет координировать с VPSA организацию встреч с компаниями для полного изучения информации, на основе которой будет официально рекомендовано компетентным органам Вьетнама и ОАЭ рассмотреть вопрос и оказать поддержку компаниям в разрешении дела.

В своём предупреждении своим членам VPSA прямо заявила: «Мошеннические транзакции происходили в банке покупателя, куда эти компании направляли документы по инкассо, с участием сотрудников банка и процедурами транзакций, что свидетельствует о мошенническом сотрудничестве между банком и покупателем. Таким образом, покупатель смог получить доступ к оригиналам документов на отгрузку без оплаты и одновременно прервать связь с вышеуказанными компаниями».

«В этой потере есть роль и совместная ответственность (иностранного) банка с покупателем по организации и сговору с целью проведения мошеннических операций по поставкам товаров вьетнамских предприятий», — четко указано в документе VPSA.

Поэтому VPSA рекомендует компаниям-членам проявлять крайнюю осторожность при работе с клиентами из Дубая на рынке ОАЭ.

ОАЭ входят в десятку крупнейших экспортных партнеров Вьетнама в мире и являются крупнейшим торговым партнером Вьетнама на Ближнем Востоке и в Африке.

Меня много раз обманывали, но…

Это не первый случай, когда иностранные граждане пытаются обмануть вьетнамские предприятия, занимающиеся экспортом сельскохозяйственной продукции.

В апреле 2023 года VINACAS и VPSA одновременно направили предупреждения предприятиям-членам после того, как Вьетнамское торговое представительство в Алжире разослало телеграмму с предупреждением о мошенничестве при экспорте в Алжир.

По данным Торгового представительства Вьетнама, в августе 2022 года вьетнамская компания экспортировала 5 контейнеров орехов кешью в Алжир через компанию-посредника из ЮАР. Южноафриканская компания-посредник внесла депозит в размере 10% от стоимости товара.

Однако, когда товар прибыл в порт Мостаганем (Алжир), заказчик, компания Eurl ATS Food Company, не смогла пройти таможенную очистку, поскольку компания была включена Министерством торговли Алжира в список предприятий, занимающихся коммерческим мошенничеством с июня 2022 года (данный список Алжиром не публиковался).

Грузовладельцем является вьетнамское предприятие, и судоходная компания осуществила процедуры по смене грузополучателя на компанию Eurl Azur Oran (Алжир) по запросу посредника в ЮАР, однако алжирская таможня не приняла его по причине отсутствия у данной компании правоспособности осуществлять такие процедуры, как импорт, смена грузополучателя на другое предприятие или реэкспорт товара.

Согласно правилам, если товары остаются в порту в течение 4,5 месяцев после выгрузки с судна без соответствующего предприятия, алжирская таможня выставляет их на аукцион для конфискации. К счастью, получив информацию от алжирской таможни, VINACAS обратилась в Торговое представительство Вьетнама в Алжире с просьбой предоставить документы, подтверждающие законность владельца товара, и потребовала отменить аукцион для конфискации товара. Благодаря этому алжирская таможня отменила аукцион и вернула товар вьетнамскому предприятию.

Ранее, также в 2022 году, VINACAS пришлось провести срочную пресс-конференцию, чтобы сообщить, что при посредничестве Kim Hanh Viet Company Limited пять вьетнамских предприятий-экспортеров кешью подписали экспортный контракт в Италию на поставку 100 контейнеров орехов кешью.

Товар был отправлен, но было обнаружено множество проблем. Некоторые компании, упаковавшие товар, но ещё не отправившие его, срочно обратились в банк с просьбой остановить отправку и отозвать документы, чтобы остановить её. В итоге многие компании и банки всё же потеряли контроль над 36 контейнерами с кешью стоимостью более 7 миллионов долларов США, что эквивалентно 160 миллиардам донгов.

После этого, в течение многих месяцев, благодаря скоординированным усилиям вьетнамских властей и Вьетнамского торгового представительства в Италии право собственности на 36 вышеупомянутых контейнеров было возвращено вьетнамским предприятиям.

Помимо вышеперечисленных случаев, с 2020 года Торговое представительство Вьетнама в ОАЭ также предупреждает о постоянных поступлениях, выявлении и рассмотрении многочисленных случаев, когда вьетнамские предприятия получают от ряда предприятий, базирующихся в ОАЭ, приглашения на продажу, покупку товаров и подписание коммерческих контрактов, имеющие признаки мошенничества и обмана.

Аналогичным образом, с 2020 года торговые представительства Вьетнама в Нидерландах, Нигерии, Алжире и Марокко также регулярно рассылают предупреждения о мошенничестве на этих рынках.

После каждого случая мошенничества, подобного описанному выше, ряд органов власти и экспертов анализировали эти схемы, выносили предупреждения и давали рекомендации. Однако вьетнамские компании всё ещё сталкиваются с мошенничеством.

Таким образом, в связи с инцидентом, произошедшим на рынке ОАЭ, эксперты утверждают, что первым и главным условием для вьетнамских предприятий, чтобы не попасть в подобную ситуацию, является «не спешить» с подписанием контрактов с необычной прибылью.

Справка Министерства промышленности и торговли импортно-экспортным предприятиям

- Необходимо тщательно проверять информацию о партнёре. В первой сделке следует попробовать договориться с умеренной стоимостью. В частности, обращайте внимание и тщательно проверяйте надёжность, если в заказе указана завышенная или заниженная по сравнению с рыночной стоимость.

- Регулярно поддерживать связь с вьетнамскими представительствами, такими как торговые представительства в принимающей стране, для проверки надежности партнеров, особенно предприятий, у которых нет прямого контакта или поиска через Интернет.

- Партнёрам следует рекомендовать использовать безотзывные аккредитивы, открытые в авторитетных международных банках, и одновременно ограничить возможность просрочки платежей для клиентов. При открытии аккредитивов партнёрами вьетнамские банки должны проверять их подлинность перед отправкой документов.

- При оплате по системе D/P вьетнамским предприятиям необходимо взимать определённый процент депозита для обеспечения сохранности заказов (предпочтительно 50% и более). Не рекомендуется использовать оплату по системе D/A (документы принимаются по инкассо) или переводить деньги через Western Union.

- Рассмотрите возможность использования банковских услуг для увеличения сбора задолженностей через банк-поставщик услуг, а также для оказания поддержки предприятиям в поиске и оценке информации о партнерах по импорту и эмитентах аккредитивов.

Источник