Банки BIDV, MB, SHB и ряд предприятий одновременно предупредили клиентов о необходимости избегать изощренного мошенничества при покупке и продаже золота.
BIDV и MB запустили серию мошеннических трюков, включая выдачу себя за веб-сайты, фан-страницы, аккаунты в социальных сетях... крупных предприятий по торговле золотом, используя похожие доменные имена, интерфейсы и логотипы, чтобы спутать их с официальными страницами.
Мошенники также публикуют ложную информацию о ценах на золото и серебро, акциях, высоких скидках, крупных вознаграждениях и т. д., чтобы привлечь покупателей и вызвать доверие.
Кроме того, субъекты приглашали людей покупать и продавать золото в Интернете, обещая высокую прибыль и ежедневные или еженедельные выплаты процентов за совершение незаконных действий.
Кроме того, есть также случаи, когда мошенники отправляли сообщения и электронные письма от имени руководителей компаний или компаний по добыче золота и серебра, чтобы объявить о выигрышных призах, собирая данные клиентов и людей для совершения незаконных действий. Мошенники воспользовались утечкой личной информации, выдавая себя за знакомых и сотрудников компаний по добыче золота и серебра, чтобы связаться и совершить мошенничество по телефону и через другие приложения социальных сетей.
Банки одновременно предупредили о явлении выдачи себя за компании и банки, торгующие золотом, с целью совершения мошенничества (Фото: Мань Куан).
SHB заявила, что мошенники создают поддельные веб-сайты, фан-страницы и аккаунты в социальных сетях с доменными именами, интерфейсами и логотипами, идентичными таковым у крупных бизнес-брендов, таких как SJC, DOJI , Bao Tin Minh Chau, Phu Quy и т. д. или лицензированных кредитных учреждений, что позволяет пользователям легко принять их за официальный сайт.
После завоевания доверия субъекты распространяли фейковые новости о ценах на золото/серебро, рекламировали акции, высокие скидки и привлекательные вознаграждения. Пользуясь жадностью и отсутствием бдительности, субъекты приглашали онлайн-инвесторов, стремились к высокой прибыли и выплачивали проценты ежедневно/еженедельно — по сути, это была форма мошенничества с признаками финансовых пирамид или присвоения денег.
Когда жертва «попадает в ловушку», мошенники продолжают отправлять сообщения и электронные письма от имени руководителя компании или предприятия, чтобы объявить о выигрыше, запрашивая личную информацию и банковский счет для получения прибыли. Мошенники даже выдают себя за родственников, сотрудников золотодобывающей компании, звонят или связываются через социальные сети, чтобы подойти и обмануть в самых разных формах.
Ранее Ho Chi Minh City Jewelry Company (SJC) и Bao Tin Minh Chau также заявили, что некоторые лица создали поддельные веб-сайты и фан-страницы, выдавая себя за эти бренды, с целью мошенничества, сбора персональных данных и проведения транзакций без законных оснований.
Банки предупреждают о мошеннических схемах торговли золотом (Фото: Мань Куан).
Чтобы не попасть в ловушку мошенничества, банки и компании, занимающиеся торговлей золотом, рекомендуют клиентам внимательно проверять веб-сайты, фан-страницы, ссылки и проверять информацию о компании через официальные каналы.
Покупать и продавать золото можно только напрямую в лицензированных учреждениях, занимающихся торговлей золотом, у стойки которых находятся должностные лица и сотрудники, а на видном месте должна быть вывеска с четким указанием «Место, имеющее лицензию Государственного банка на покупку и продажу золотых слитков», а копия лицензии должна быть вывешена.
Люди не должны предоставлять личную информацию, счета или OTP-коды кому-либо, включая тех, кто выдает себя за сотрудников компании или банка. При обнаружении признаков мошенничества или подозрении на присвоение имущества следует немедленно обратиться в ближайший полицейский участок или сообщить об этом в банк по официальным каналам.
Предупреждения были выпущены банками в ответ на тот факт, что в последнее время резко возросло мошенничество с торговлей золотом, поскольку внутренняя цена на драгоценный металл значительно превышает мировую и поддерживается на уровне 10–15 млн донгов за таэль, а люди испытывают трудности с покупкой золота в случае необходимости из-за ограниченного предложения.
В настоящее время в стране действуют 22 банка и 16 предприятий, имеющих лицензию на торговлю золотыми слитками, такие как SJC, DOJI, PNJ, Mi Hong, Bao Tin Minh Chau, Phu Quy Gold, Kim Ngoc Phu Gold, Ngoc Hai Gold и Gemstones...
Нелицензированные предприятия по продаже золотых ювелирных изделий, которые продолжают торговать золотыми слитками с людьми или людьми, которые торгуют друг с другом, противоречат закону. Такие сделки будут наказываться властями.
В постановлении правительства 88/2019, регулирующем административные санкции в сфере валюты и банковского дела, четко указано, что действия по купле-продаже золота с участием нелицензированных лиц будут караться предупреждениями и штрафами в размере от 10 до 20 миллионов донгов за повторное нарушение.
Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/lua-dao-vang-mieng-no-ro-ngan-hang-dua-ra-loat-canh-bao-thu-doan-tinh-vi-20250609004243804.htm
Комментарий (0)