ANTD.VN - Банки, платежные посредники, организации, торгующие драгоценными металлами и камнями, включая компании по торговле золотом, обязаны сообщать в Департамент по борьбе с отмыванием денег и Государственный банк Вьетнама о транзакциях на сумму 400 миллионов донгов и более.
Государственный банк Вьетнама только что выпустил документ № 10064/NHNN-TTGSNH о соблюдении законов о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Документ направляется в кредитные организации, филиалы иностранных банков, организации, занимающиеся торговлей драгоценными металлами и драгоценными камнями, включая компании по торговле золотом, а также компании-посредники по платежам.
Соответственно, в целях повышения эффективности и результативности работы по борьбе с отмыванием денег Государственный банк требует от вышеуказанных подразделений строгого соблюдения положений Закона о борьбе с отмыванием денег 2022 года; Постановления правительства № 19/2023/ND-CP от 28 апреля 2023 года, в котором подробно излагается ряд статей Закона о борьбе с отмыванием денег; Постановления премьер-министра № 11/2023/QD-TTg от 27 апреля 2023 года, устанавливающего уровень крупных операций, подлежащих отчетности, и Циркуляра управляющего Государственного банка № 09/2023/TT-NHNN от 28 июля 2023 года, регулирующего реализацию ряда статей Закона о борьбе с отмыванием денег.
 |
Золотодобывающие компании должны сообщать о крупных транзакциях |
В частности, подразделения должны усилить идентификацию клиентов (включая сбор, обновление и проверку идентификационной информации клиентов) в соответствии с положениями статей 9–14 Закона о противодействии отмыванию денег, статьи 6 Постановления № 19, гарантируя, что идентификация клиентов и операции с клиентами осуществляются в соответствии с информацией о клиентах, деловой активности, уровнях риска отмывания денег и происхождении активов клиентов.
В то же время необходимо сообщать в Государственный банк (Департамент по борьбе с отмыванием денег) о крупных операциях, подлежащих сообщению в соответствии с положениями статьи 25 Закона о борьбе с отмыванием денег, Постановления № 11, а также сообщать об операциях по электронным переводам денег в соответствии с положениями статьи 34 Закона о борьбе с отмыванием денег и статьи 9 Циркуляра № 09.
В настоящее время, согласно Решению 11/2023/QD-TTg, с 1 декабря 2023 года крупной сделкой, подлежащей отчетности, является сделка на сумму от 400 миллионов донгов и более.
«В случае обнаружения каких-либо необычных признаков в результате идентификации клиентов и мониторинга транзакций сообщать о подозрительных транзакциях в Государственный банк (Департамент по борьбе с отмыванием денег) в соответствии с положениями статей 26–33 Закона о борьбе с отмыванием денег 2022 года.
«Своевременно сообщать, предоставлять информацию и документы, касающиеся подозрительных операций, взаимодействовать с компетентными государственными органами в соответствии с положениями законодательства о противодействии отмыванию денег», — подчеркнули в Госбанке.
Ссылка на источник
Комментарий (0)