На предыдущем судебном процессе обвиняемые, подчиненные и сообщники Чыонг Ми Лана, выразили раскаяние и попросили коллегию судей рассмотреть дело.
Однако подсудимая Чыонг Ми Лан не признала себя виновной во всех деяниях, вменённых ей в обвинительное заключение. Подсудимая Лан отрицала свою роль в осуществлении абсолютного контроля над SCB, а также свою роль в руководстве другими подсудимыми, направленном на совершение многочисленных преступлений.
Ответчик Лань заявила, что она только предоставляла банковские активы в кредит для реструктуризации безнадежных долгов; не руководила созданием компаний-«призраков» и не знала, что такое компания-«призрак»; не завышала стоимость активов, чтобы получить деньги от SCB...
Ответчик Труонг Ми Лан.
Хотя Чыонг Ми Лан не признала себя виновной в совершении преступления, в суде обвиняемая и ее семья потребовали выдвинуть условия продажи большей части ее недвижимости для возмещения ущерба.
В частности, дочь Чыонг Ми Лан направила в суд ходатайство, в котором заявила, что продает некоторые активы, чтобы собрать деньги для урегулирования дела: здание Capital Place и отель Daewoo в Ханое ; продает акции г-жи Лан в: группе заводов по производству вакцин за 315 миллиардов донгов, акции в акционерной компании FWD Insurance за 920 миллиардов донгов; получает обратно 672 миллиарда донгов от неудавшейся передачи проекта в Ламдонге.
Что касается старинной виллы по адресу Во Ван Тан, 110-112 (район 3), г-жа Чыонг Ми Лан заявила, что приобрела ее за 700 миллиардов донгов, и попросила Народный суд не конфисковывать ее, поскольку это реликвия, которую нельзя ни купить, ни продать, а вернуть ее ее семье для сохранения.
Кроме того, переоценка залоговых активов ответчика Труонг Ми Лан в SCB также вызвала много споров, поскольку ответчик и адвокаты заявили, что оценочная стоимость была слишком низкой по сравнению с рыночной ценой, поэтому они обратились в коллегию судей с просьбой пересмотреть решение.
В ходе допроса днем 14 марта представитель банка SCB заявил, что ущерб по делу должен составить 677 286 млрд донгов, предварительная цифра по состоянию на 5 марта составляла 760 279 млрд донгов (включая основную сумму в размере 482 449 млрд донгов и проценты/комиссии в размере 277 830 млрд донгов).
Согласно обвинительному заключению, вынесенному Верховной народной прокуратурой, председатель Van Thinh Phat Group Чыонг Ми Лан была привлечена к ответственности за три преступления: хищение имущества, взяточничество и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.
Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности обвинило обвиняемого Чыонг Ми Лана, хотя он и не занимал должность в банке SCB, в монополизации и контроле над рядом руководителей этого банка с целью их содействия хищению более 304 000 млрд донгов.
В обвинительном заключении Верховной народной прокуратуры указано, что с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и владела 85–91,5% акций SCB. С этого момента обвиняемая стала акционером, обладающим «полномочиями» руководить, управлять и манипулировать всей деятельностью SCB в своих различных целях.
Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвиняются в совершении ряда деяний, в том числе в подборе и расстановке доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создании ряда подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и распределении средств по просьбе Чыонг Ми Лана; создании и использовании тысяч «фирм-призраков», найме большого числа лиц; сговоре с лицами, являющимися руководителями многих связанных предприятий, с целью совершения преступлений.
Чыонг Ми Лан и ее сообщники вступили в сговор со многими оценочными компаниями, чтобы завысить стоимость залога; создали большое количество поддельных заявок на получение кредита, чтобы вывести деньги из SCB; разработали планы по изъятию денег, «перекрытию» денежного потока после выдачи; продали безнадежные долги, продали отсроченные кредиты для уменьшения кредитного баланса, уменьшения безнадежных долгов, сокрытия нарушений; подкупили и оказали влияние на людей, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими своих обязанностей.
Там Чыонг Ми Лан и ее сообщники, занимая различные должности и роли, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, нарушением деятельности банка и надлежащей деятельностью государственных органов.
В ходе расследования Верховная народная прокуратура установила, что многие деяния были совершены в форме организованного соучастия с использованием изощренных и хитрых схем, повлекших особо тяжкие последствия, а именно присвоение и причинение ущерба в особо крупном размере.
Источник
Комментарий (0)