Что следует сделать жертве мошенничества TikToker Mr Pips, чтобы вернуть свои деньги?

По словам адвоката Нгуена Тхань Ха, председателя юридической фирмы SBLAW, возможность вернуть имущество человеку, обманутому г-ном Пипсом (Фо Дык Намом), зависит от результатов проверки и расследования, проводимых властями. Однако жертва должна открыто сотрудничать со следственными органами, чтобы сообщить о факте обмана и предоставить доказательства и документы, подтверждающие его, чтобы полиция могла составить на их основе дело.

« Затем следственный орган передаст все документы и доказательства в суд для проведения судебного разбирательства. Суд вынесет решение о выплате компенсации пострадавшим в соответствии с законом в определённом размере. Решение суда будет передано в исполнительный орган, который затем, если останутся средства для исполнения решения, вернет его пострадавшим », — сказал г-н Ха.

Фо Дык Нам — также известный как TikToker Mr Pips до ареста.

Согласившись с вышеизложенной точкой зрения, адвокат Нгуен Доан Хонг, директор юридической фирмы Danang International Law Firm, заявил, что жертва должна идентифицировать себя как жертву. Обязанность жертвы — сотрудничать со следователем для предоставления всех доказательств по делу в ходе процесса купли-продажи.

«В случае отсутствия документов или их ненадлежащего оформления потерпевший не сможет вернуть свое имущество», — подчеркнул адвокат Хун.

Анализируя данное дело, г-н Труонг Куок Хоэ, глава юридической фирмы Interla, заявил, что следственное агентство заморозило активы на сумму более 5,2 млрд донгов, прежде чем мошенник смог их распорядиться, поэтому возможность возврата денег жертвам может иметь положительные последствия.

В ходе расследования будут собраны все документы и установлены личности жертв данного дела. Для того чтобы полиция могла установить личности жертв и вернуть им деньги в установленном размере, жертвы мошенничества должны будут предоставить в следственный орган все доказательства перевода денег. На основании этих документов, бумаг и доказательств суд примет решение и вынесет решение о возврате денег.

«Если доказательств нет, жертва потеряет все, поскольку принцип заключается в том, чтобы установить факт преступления на основании доказательств», — сказал г-н Хоу.

Таким образом, доказательства, представленные жертвой в полицию, должны быть честными, объективными, соответствовать сделке и должны подтверждать источник денег, чтобы подтвердить, что жертва действительно является жертвой, и соответствовать транзакциям.

«Возможно, транзакции были утеряны или аккаунт TikTok находится за рубежом, поэтому следствие не может собрать всю сумму. Следовательно, потерпевший обязан доказать и подтвердить, что деньги принадлежат ему. В случае, если потерпевший не сможет доказать, что деньги принадлежат ему, после рассмотрения дела судом и вынесения официального решения, оставшиеся деньги обвиняемого будут конфискованы в доход государства», — посоветовал адвокат.

Что касается случая с некоторыми жертвами, которые получили проценты от мошенника, г-н Хоу заявил , что закон не будет иметь обратной силы и не будет вычитать из основной суммы то, что было получено в результате мошенничества, поскольку этот договор уже был заключен.

Недавно полиция города Ханой вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Фо Дык Нама (также известного как TikToker Mr Pips, 1990 года рождения, проживающего в Ба Риа - Вунгтау ), Ле Кхак Нго (1990 года рождения, проживающего в Ханое) и 24 других лиц за преступления, связанные с «мошенническим присвоением имущества», «несообщением о преступлении» и «отмыванием денег».

На сегодняшний день городская полиция выявила 2661 жертву по всей стране; арестовала и заморозила многочисленные активы фигурантов, оцениваемые более чем в 5200 миллиардов донгов. Кроме того, были заморожены сделки с 125 объектами недвижимости. В настоящее время полиция продолжает расследование.

Полиция Ханоя требует от граждан и инвесторов, инвестировавших в веб-сайты, валютные и фондовые биржи, принадлежащие Фо Дык Наму и его сообщникам, обращаться в местное отделение уголовной полиции с заявлением или напрямую в отделение уголовной полиции Ханоя . «Когда мы проведем расследование и докажем, что имущество было похищено и присвоено, оно, конечно же, будет возвращено потерпевшему», — сообщил подполковник Цао Ван Тай, капитан отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Ханоя.

По данным следственного управления, примерно с 2019 года Фо Дык Нам и Ле Кхак Нго (г-н Хантер, 34 года, проживающий в Фудьене, Бактылием, Ханой) вступили в сговор с группой иностранцев с целью организации мошенничества с использованием веб-сайтов и ссылок на международные фондовые биржи, предоставленных этой группой. Эта группа поручила семи лицам во Вьетнаме создать множество компаний-«призраков» со штаб-квартирами в Хошимине, Ханое и ряде других провинций и городов.

Фигуранты создали компанию в Хошимине в качестве подставной компании и около 44 офисов во Вьетнаме (включая 24 офиса в Ханое и 20 офисов в других провинциях и городах). Эта компания не была зарегистрирована как компания, занимающаяся ценными бумагами и финансами, но всё же нанимала сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и производными ценными бумагами.

Каждый день около 1000 сотрудников работают с 8:00 до 21:00. Участники эксперимента создают и управляют 5 веб-сайтами с англоязычным интерфейсом, чтобы участники не задумывались о том, что торгуют на авторитетных международных биржах, и тем самым внушают доверие инвесторов.

Эти сайты, по сути, программные и связаны с банковскими счетами субъектов управления. Каждая торговая платформа подключена к приложению MetaTrader 4. MetaTrader 5 — популярная в мире платформа для торговли валютой и акциями.

Субъекты набирали, назначали и децентрализовали управление сотрудниками компании, распределив его между различными отделами (включая бухгалтерию, отдел кадров, IT, бизнес-отдел и отдел обслуживания клиентов и т.д.). Эти отделы дополняли друг друга, связываясь с клиентами через Zalo и Telegram и т.д. с целью мошенничества и присвоения активов.

Схема этой сети заключается в предоставлении ложной информации для завоевания доверия клиентов, переводе денег на указанные ими счета и последующем присвоении их. Сначала Нам и его сообщники заманивали клиентов совершать многочисленные транзакции на небольшие суммы, получали прибыль, а затем снимали деньги.

Затем они используют различные уловки, чтобы направлять и побуждать клиентов увеличивать свой торговый капитал. Когда инвесторы теряют деньги, даже полностью, они предоставляют ложную информацию, чтобы те продолжали верить и переводили ещё больше денег для «восстановления». Пока клиенты не теряют финансовую состоятельность, мошенники блокируют связь и присваивают все деньги.

ФАМ ДУЙ

Источник: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html