Что следует сделать жертве мошенничества TikToker Mr Pips, чтобы вернуть свои деньги?

По словам адвоката Нгуена Тхань Ха, председателя юридической фирмы SBLAW, сможет ли человек, которого обманул г-н Пипс (Фо Дук Нам), вернуть свое имущество или нет, зависит от процесса проверки и расследования, проводимого властями. Однако жертва должна четко сотрудничать со следственным органом, чтобы информировать и предоставлять записи и документы, подтверждающие, что ее обманули, в качестве основы для составления полицией дела.

« Затем следственный орган передаст все документы и доказательства в суд для проведения судебного разбирательства. После этого суд вынесет решение о выплате компенсации жертвам в соответствии с законом по определенной ставке. Решение будет передано в исполнительный орган, а затем исполнительный орган вернет его жертвам, если останутся деньги для исполнения решения», — сказал г-н Ха.

Фо Дык Нам — также известный как TikToker Mr Pips до ареста.

Соглашаясь с вышеизложенной точкой зрения, адвокат Нгуен Доан Хонг, директор юридической фирмы Danang International Law Firm, сказал, что жертва должна идентифицировать себя как жертву. И обязанность жертвы — работать со следователем, чтобы предоставить все доказательства по делу в процессе купли-продажи.

«В случае отсутствия документов или их ненадлежащего оформления потерпевший не сможет вернуть свое имущество», — подчеркнул адвокат Хун.

Анализируя это дело, г-н Труонг Куок Хоэ, глава юридической конторы Interla, заявил, что следственное агентство заморозило активы на сумму более 5,2 млрд донгов до того, как мошенник смог их распорядиться, поэтому возможность возврата денег жертвам может иметь позитивные признаки.

В ходе расследования власти соберут все документы и определят личности жертв этого дела. Для того, чтобы полиция могла идентифицировать и вернуть жертв по определенной ставке, жертвы мошенничества должны будут предоставить все доказательства перевода денег в следственный орган, затем на основании документов, бумаг и доказательств суд сделает вывод и вынесет решение о возврате денег.

«В случае отсутствия доказательств жертва потеряет все, поскольку принцип заключается в том, чтобы установить факты на основе доказательств», — сказал г-н Хоу.

Таким образом, доказательства, представленные жертвой в полицию, должны быть честными, объективными, соответствовать сделке и должны подтверждать источник денег, чтобы подтвердить, что жертва действительно является жертвой, и соответствовать сделкам.

«Возможно, транзакции были утеряны или аккаунт TikTok находится за границей, поэтому следственный орган не может собрать все деньги. Поэтому на потерпевшем лежит обязанность доказать и разъяснить, что источник денег — его. В случае, если потерпевший не сможет доказать, что источник денег — его, после рассмотрения дела судом и вынесения официального приговора оставшиеся деньги субъекта будут конфискованы в государственный бюджет», — посоветовал адвокат.

Что касается случая с некоторыми жертвами, которые получили проценты от мошенника, г-н Хоу сказал , что закон не будет иметь обратной силы и не будет вычитать из основной суммы, которая была украдена мошенниками, поскольку этот договор был выполнен.

Недавно полиция города Ханой вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Фо Дук Нама (также известного как TikToker Mr Pips, 1990 года рождения, проживающего в Бариа - Вунгтау), Ле Кхак Нго (1990 года рождения, проживающего в Ханое) и 24 других лиц за преступления, связанные с «мошенническим присвоением имущества», «несообщением о преступлении» и «отмыванием денег».

На сегодняшний день полиция города выявила 2661 жертву по всей стране; изъяла и заморозила множество активов субъектов, оцениваемых более чем в 5200 млрд донгов. Кроме того, были заморожены транзакции по 125 объектам недвижимости. В настоящее время полиция продолжает расширять расследование.

Полиция города Ханой требует, чтобы люди и инвесторы, которые инвестировали в веб-сайты, валютные и фондовые биржи в сети Фо Дык Нама и его сообщников, обращались в Департамент уголовной полиции местной полиции, чтобы сообщить или обратиться напрямую в Департамент уголовной полиции полиции города Ханой. «Когда мы проведем расследование и докажем, что имущество было похищено и присвоено, конечно, это имущество будет возвращено жертве», — сообщил подполковник Као Ван Тай, капитан группы по расследованию особо тяжких преступлений полиции города Ханой.

По данным следственного агентства, примерно с 2019 года Фо Дук Нам и Ле Кхак Нго (г-н Хантер; 34 года, проживает в Фудьене, Бактылиеме, Ханое) вступили в сговор с группой иностранцев с целью организации мошенничества на платформе веб-сайтов и ссылок на международные фондовые биржи, предоставленных группой иностранцев. Эта группа поручила 7 субъектам во Вьетнаме создать множество «призрачных» компаний со штаб-квартирами в Хошимине, Ханое и нескольких других провинциях и городах.

Субъекты создали компанию в Хошимине в качестве подставной компании и около 44 офисов во Вьетнаме (включая 24 офиса в Ханое, 20 офисов в других провинциях и городах). Эта компания не была зарегистрирована для работы в сфере ценных бумаг и финансов, но все же нанимала сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и производными ценными бумагами.

Каждый день около 1000 сотрудников работают с 8 утра до 9 вечера. Испытуемые создают и управляют 5 веб-сайтами с английским интерфейсом, чтобы участники не понимали, что они торгуют на авторитетных международных биржах, создавая доверие для инвесторов.

Эти веб-сайты по сути запрограммированы, связаны с банковскими счетами субъектов управления. Каждая торговая платформа связана с приложением MetaTrader 4, MetaTrader 5 — популярная в мире платформа для торговли на бирже и на валютном рынке.

Субъекты набирали, назначали и децентрализовали управление сотрудниками в компании во многих отделах (включая бухгалтерию, кадры, ИТ, бизнес и обслуживание клиентов...). Эти отделы дополняют друг друга, связываясь с клиентами через Zalo, Telegram... с целью мошенничества и присвоения активов.

Схема этой сети заключается в предоставлении ложной информации, чтобы вызвать доверие клиентов, переводе денег на счета, указанные субъектами, а затем присвоении их. Первоначально Нам и его сообщники заманивали клиентов совершать множественные транзакции с небольшими суммами денег, получать прибыль, а затем снимать деньги.

Затем они используют различные уловки, чтобы направлять и поощрять клиентов увеличивать свой торговый капитал. Когда инвесторы теряют деньги, даже теряя все деньги на своих счетах, субъекты предоставляют ложную информацию, чтобы они продолжали верить и переводить больше денег, чтобы «восстановиться». Пока клиенты не станут финансово несостоятельными, мошенническая группа блокирует связь и присваивает все деньги.

ФАМ ДУЙ

Источник: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html