Г-н Нгуен Као Чи «солгал» о сумме в 1000 миллиардов

Г-н Нгуен Као Три (родился в 1970 году, председатель совета директоров компании Van Lang) известен как владелец двух экосистем, включая Capella Group с 28 дочерними компаниями, работающими в сфере недвижимости, гостиничного и ресторанного бизнеса... и Van Lang Education Group с 7 подразделениями-членами, работающими в сфере образования.

В двух вышеперечисленных экосистемах центральную роль играют две материнские компании: Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company и Capella Group Joint Stock Company.

По словам г-жи Труонг Май Лан (председателя Van Thinh Phat Group), она знала г-на Три примерно с 2017 года через знакомого по имени Хо Куок Минь. Во время знакомства г-жа Лан договорилась с г-ном Три об инвестировании в покупку акций некоторых компаний и проектов г-на Три.

В частности, покупка акций Industrial Rubber Company (заплачено 21,25 млн долларов США); Проект Хай Ха, Куангнинь (оплата 9,5 млн долларов США); Проект Сайгон Дайнинь (выплачено 20 млн долларов США).

Нгуен Цао Три 1 1088 741.jpeg — Г-н Нгуен Као Три

Затем стороны договорились об инвестициях на общую сумму 1000 млрд донгов. Чтобы получить эти 1000 млрд донгов, г-н Три осуществил процедуры по передаче 10% уставного капитала компании Van Lang Company (г-жа Лан не владела ею, но позволила г-ну Хо Куок Миню владеть акциями, указанными г-жой Лан; это было согласовано с г-ном Три).

Г-жа Лан подтвердила, что г-н Три по-прежнему владеет вышеуказанными 1000 млрд донгов. Со своей стороны, г-н Три использовал указанные деньги для покупки акций, облигаций и небольшой недвижимости в Хошимине, чтобы оплатить проект Saigon Silicon...

Стоит отметить, что после того, как г-жа Труонг Май Лан была привлечена к ответственности и временно задержана, 21 и 22 октября 2022 года г-н Три поручил своему помощнику подготовить документы по корректировке цен и расторгнуть все контракты на передачу 10% уставного капитала компании Van Lang, подписанные в соответствии с соглашением с г-жой Лан.

Все документы, подтверждающие дату сделки, поддельные. Затем г-н Три заполнил документы и завершил процедуры, подтверждающие передачу вышеуказанных 10% уставного капитала от Хо Куок Миня Нгуену Као Дуку (младшему брату г-на Три) и Тран Ле Дьеп Туи (бухгалтеру компании Van Lang).

Далее г-н Три назначил встречу г-ну Миню и попросил его подписать документы о ликвидации договора о передаче 10% уставного капитала компании Van Lang и ликвидации договора инвестиционного траста в размере 31,22% уставного капитала компании Industrial Rubber Company.

Следственное агентство (IA) полагает, что г-н Три самовольно составил и оформил документы по ликвидации договора передачи и ликвидации инвестиционного трастового договора на сумму 1000 млрд донгов, не обсудив это с г-жой Лан, с целью ликвидации права собственности на 10% уставного капитала компании Van Lang Company, чтобы присвоить сумму в размере 1000 млрд донгов, полученную от г-жи Лан.

Первоначально в следственном агентстве г-н Три отрицал получение 1000 млрд донгов от г-жи Лан и отрицал наличие экономических отношений с женщиной-магнатом. Г-н Три даже утверждал, что г-жа Лань оклеветала и опорочила его честь.

Однако «ложь» г-на Три была расценена следственным органом как свидетельство его намерения завладеть имуществом г-жи Лан до конца.

Со своей стороны, г-жа Лан подала ходатайство с целью прояснить и рассмотреть поведение г-на Три по присвоению ее денег, требуя взыскать свыше 1000 миллиардов донгов и урегулировать вопрос в соответствии с положениями закона.

15 января 2013 года, после того как его привлекли к ответственности за преступление « Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества », г-н Три признался в своем преступлении. Ответчик подал ходатайство семье с требованием выплатить компенсацию для устранения последствий. Семья г-на Три внесла более 640 миллиардов донгов на временный счет следственного агентства.

Что касается г-на Хо Куок Миня, то он еще не въехал во Вьетнам; Результаты расследования не выявили достаточных документов и доказательств, подтверждающих связь и роль г-на Миня и г-на Три в присвоении 1000 млрд донгов у г-жи Лан. Поэтому Агентство следственной полиции считает, что нет достаточных оснований для определения ответственности г-на Миня.

По данным Агентства следственной полиции, помимо 86 обвиняемых, предложенных к судебному преследованию по этому делу, есть ряд лиц, имеющих сопутствующие нарушения на разных уровнях; Существуют лица или действия, которые не образуют состава преступления или не имеют достаточных оснований для привлечения к уголовной ответственности, не достигают уровня уголовного преследования или освобождаются от уголовной ответственности.

На основании характера и масштаба нарушения, а также политики и законов Партии и Государства, Следственное агентство пришло к выводу и выдало письменную рекомендацию компетентным органам о необходимости строгого рассмотрения нарушения в соответствии с постановлениями Партии и Правительства.

Расследование причин и условий, приведших к преступным деяниям обвиняемых по делу, пробелов и недостатков в государственном управлении и связанных с ними правовых документах, будет давать рекомендации соответствующим органам государственного управления по их устранению и рекомендовать дополнить и изменить правовые положения соответствующим образом.

Источник