Г-н Нгуен Као Чи (родился в 1970 году, председатель совета директоров компании Van Lang) известен как владелец двух экосистем, включая Capella Group с 28 дочерними компаниями, работающими в сфере недвижимости, гостиничного и ресторанного бизнеса... и Van Lang Education Group с 7 подразделениями-членами, работающими в сфере образования.
В двух вышеперечисленных экосистемах центральную роль играют две материнские компании: Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company и Capella Group Joint Stock Company.
По словам г-жи Чыонг Ми Лан (председателя Van Thinh Phat Group), она была знакома с г-ном Три примерно с 2017 года через знакомого по имени Хо Куок Минь. В ходе знакомства г-жа Лан договорилась с г-ном Три об инвестировании в покупку акций некоторых его компаний и проектов.
В частности, покупка акций Industrial Rubber Company (за 21,25 млн долларов США); проекта Hai Ha, Quang Ninh (за 9,5 млн долларов США); проекта Saigon Dai Ninh (за 20 млн долларов США).
Затем стороны договорились об инвестициях на общую сумму 1000 миллиардов донгов. Чтобы обеспечить эти 1000 миллиардов донгов, г-н Три осуществил процедуры по передаче 10% уставного капитала компании Van Lang (г-жа Лан не представляла себя от своего имени, но передала г-ну Хо Куок Миню право владеть акциями, указанными г-жой Лан; это было согласовано с г-ном Три).
Г-жа Лан подтвердила, что г-н Три всё ещё владеет вышеуказанными 1000 млрд донгов. Г-н Три, в свою очередь, использовал эту сумму для покупки акций, облигаций, небольшой недвижимости в Хошимине и финансирования проекта Saigon Silicon...
Стоит отметить, что после привлечения к ответственности и временного задержания г-жи Чыонг Ми Лан , 21 и 22 октября 2022 года г-н Три поручил своему помощнику подготовить документы по корректировке цен и расторгнуть все контракты на передачу 10% уставного капитала компании Van Lang, заключенные в соответствии с соглашением с г-жой Лан.
Все документы были поддельными, что подтверждало дату сделки. Затем г-н Три заполнил документы и выполнил процедуры, подтверждающие передачу вышеуказанных 10% уставного капитала от Хо Куок Миня Нгуену Као Дыку (младшему брату г-на Три) и Тран Ле Дьеп Туи (бухгалтеру компании Van Lang).
Затем г-н Три назначил встречу г-ну Миню и попросил его подписать документы о ликвидации договора о передаче 10% уставного капитала компании Van Lang и ликвидации договора инвестиционного траста в размере 31,22% уставного капитала компании Industrial Rubber Company.
Следственное агентство (IA) полагает, что г-н Три самовольно составил и оформил документы по расторжению договора передачи и расторжению договора инвестиционного траста на сумму 1 000 млрд. донгов, не обсудив это с г-жой Лан, с целью ликвидации права собственности на 10% уставного капитала компании Van Lang Company и присвоения суммы в размере 1 000 млрд. донгов, полученной от г-жи Лан.
Первоначально в следственном управлении господин Три отрицал получение 1000 миллиардов донгов от госпожи Лан и отрицал какие-либо экономические отношения с этой женщиной-магнатом. Господин Три даже утверждал, что госпожа Лан оклеветала его и опорочила его репутацию.
Однако «ложь» г-на Три была расценена следственным органом как свидетельство его намерения завладеть имуществом г-жи Лан до конца.
Со своей стороны, г-жа Лан подала ходатайство с требованием разъяснить и принять меры в отношении поведения г-на Три по присвоению ее денег, требуя взыскать свыше 1000 миллиардов донгов и урегулировать вопрос в соответствии с положениями закона.
15 января 2013 года, после предъявления обвинения по статье « Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества », г-н Три признался в содеянном. Обвиняемый подал ходатайство с требованием к своей семье выплатить компенсацию. Семья г-на Три перевела более 640 миллиардов донгов на временный счёт Следственного управления.
Что касается г-на Хо Куок Миня, то он ещё не въехал во Вьетнам; результаты расследования не содержат достаточных документов и доказательств, подтверждающих связь и роль г-на Миня и г-на Чи в присвоении 1000 миллиардов донгов у г-жи Лан. Поэтому Следственное управление считает, что нет достаточных оснований для установления ответственности г-на Миня.
По данным Агентства следственной полиции, помимо 86 обвиняемых, предложенных к судебному преследованию по данному делу, есть ряд лиц, чьи связанные с ними действия и нарушения находятся на разных уровнях; есть лица или действия, которые не образуют состава преступления или не имеют достаточных оснований для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности, не в объеме уголовного преследования или освобождения от уголовной ответственности.
На основании характера и масштабов нарушения, а также политики и законов Партии и Государства, Следственное агентство пришло к заключению и выдало письменную рекомендацию компетентным органам о строгом рассмотрении нарушения в соответствии с постановлениями Партии и Правительства.
Исходя из причин и условий, приведших к преступным действиям обвиняемых по делу, пробелов и недостатков в государственном управлении и связанных с ним правовых документах, Следственное агентство представит соответствующим органам государственного управления рекомендации по их устранению и порекомендует соответствующим образом дополнить и изменить правовые положения.
Источник
Комментарий (0)