Штраф до 200 миллионов донгов за аренду-заимствование, покупку-продажу банковских счетов и карт

В третьем проекте указа об административных санкциях за правонарушения в денежно-кредитной и банковской сферах, который находится на рассмотрении (о внесении изменений и дополнений в указ № 88/2019/ND-CP), Госбанк предлагает ввести высокие штрафы за нарушения, связанные с расчетными счетами.

Соответственно, штраф составляет от 100 до 150 миллионов донгов за действия по покупке, продаже, аренде, лизингу, заимствованию, предоставлению взаймы платежных счетов (банковских счетов) или купле-продаже информации о платежных счетах в количестве от 1 счета до менее 10 платежных счетов, которые еще не подлежат уголовному преследованию.

Штрафы в размере от 150 до 200 миллионов донгов за открытие платежных счетов для клиентов и предоставление клиентам возможности использовать платежные счета с нарушением закона в процессе предоставления платежных услуг.

Покупка, продажа, аренда, лизинг, заимствование, предоставление взаймы платежных счетов или покупка, продажа информации о платежных счетах в количестве 10 или более платежных счетов без привлечения к уголовной ответственности.

Штрафы за аренду, заимствование, куплю-продажу счетов, банковских карт и электронных кошельков во много раз превышают действующие правила.

Штрафы в размере до 200–250 млн донгов за такие нарушения, как открытие или ведение анонимных или поддельных платежных счетов; кража, сговор с целью кражи информации о платежных счетах без привлечения к уголовной ответственности...

Не только для банковских счетов, Госбанк также предложил увеличить штраф за нарушение правил деятельности платежных посредников (оказывающих услуги электронных кошельков).

Соответственно, за открытие или содержание анонимных или поддельных электронных кошельков будет налагаться штраф в размере от 50 до 100 миллионов донгов; покупать, продавать, сдавать в аренду, брать в долг, одалживать электронные кошельки; Кража, сговор с целью кражи, покупка, продажа информации об электронных кошельках с 1 электронного кошелька менее чем 10 электронным кошелькам.

Штраф будет увеличен со 100 до 120 миллионов донгов за открытие или ведение анонимных или поддельных электронных кошельков; покупать, продавать, сдавать в аренду, брать в долг, одалживать электронные кошельки; Кража, сговор с целью кражи, покупка, продажа информации об электронных кошельках из 10 или более электронных кошельков;

Даже за нарушения при операциях с банковскими картами Государственный банк также предложил штрафы в размере 60–80 млн донгов за аренду, лизинг, покупку, продажу или открытие банковских карт (за исключением анонимных предоплаченных карт) в количестве от 1 карты до менее 10 карт.

Штраф увеличится со 100 до 200 миллионов донгов в случаях аренды, лизинга, покупки, продажи или открытия банковских карт (за исключением анонимных предоплаченных карт) в количестве 10 карт и более, которые еще не подлежат уголовному преследованию;

Самый высокий штраф составляет до 300 миллионов донгов за кражу, сговор с целью кражи, покупку или продажу информации о банковских картах без привлечения к уголовной ответственности...

Вышеуказанные деяния также будут сопровождаться дополнительными наказаниями; Меры по исправлению положения зависят от каждого нарушения. Указанные штрафы во много раз превышают действующие правила, учитывая, что в последнее время полиция пресекла деятельность множества сетей, специализирующихся на покупке и аренде банковских счетов в целях мошенничества и отмывания денег.

Совсем недавно, в феврале 2025 года, полицейские органы провинции Донгнай, городов Ханой и Дананг сообщили, что арестовали множество лиц, причастных к незаконной торговле информацией о банковских счетах...

Источник: https://nld.com.vn/phat-toi-200-trieu-dong-neu-cho-thue-muon-mua-ban-tai-khoan-the-ngan-hang-196250519131854215.htm