Слишком много дел, чтобы совершать ошибки.

9 июня Народный суд города Хошимин продолжил допрос в первой инстанции 67 обвиняемых по делу о нарушениях, допущенных в акционерном обществе по развитию жилья Тху Дык (Thuduc House), Налоговом департаменте города Хошимин и других подразделениях.

Обвиняемая Нгуен Тхи Бич Хан (54 года, бывший заместитель директора Налогового департамента города Хошимин) была привлечена к ответственности за нарушение правил управления государственными активами, повлекшее убытки и растраты, в соответствии с пунктом 3 статьи 219 Уголовного кодекса, и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Бывший заместитель директора налогового департамента города Хошимин: Слишком много работы приводит к нарушениям - 1 — Подсудимый Нгуен Тхи Бич Хан на суде.

Отвечая на вопросы коллегии судей на заседании суда сегодня днем, подсудимый Хань признал, что обвинение в отношении его действий было правильным, и заявил, что он всегда действовал совестливо и ответственно, а не ради личной выгоды.

Что касается досье на возврат налогов Thuduc House, а также других досье на возврат налогов, которые пришлось вести ответчику Ханю, в условиях слишком большого объема работы ответчик допустил некоторые субъективные ошибки.

« В то время подсудимому было поручено слишком много работы, и он также учился, поэтому имела место халатность. Я надеюсь, что присяжные это учтут», — сказал подсудимый Хань.

Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань, исполняя обязанности заместителя директора Налогового департамента города Хошимин, отвечала за урегулирование вопросов возврата налогов для Thuduc House с марта 2018 года.

Что касается 15 файлов заявлений на возврат налогов Thuduc House, которые подлежат предварительной и последующей проверке (с апреля 2018 года по июнь 2019 года), ответчику Ханю было сообщено о признаках налоговых рисков, но он не поручил департаментам провести проверку и не инициировал обсуждения между департаментами для разрешения разногласий в случае возникновения разногласий.

Ответчик Хань проигнорировал признаки риска, представленные должностными лицами и руководителями Департамента налоговой отчетности и бухгалтерского учета и Юридического департамента. Ответчик не назначил своевременную проверку и экспертизу, не дождался завершения проверки и экспертизы для принятия решения о возврате налога; непосредственно подписал и одобрил 14 предложений по возврату налогов (и дополнительных предложений), представленных Департаментом налоговой декларации и бухгалтерского учета... Следствием этого стал убыток в размере более 331 млрд донгов.

В ходе расследования обвиняемый Хань признался в подписании и утверждении форм предложений, форм оценки и решений о возврате налогов для Thuduc House, как упоминалось выше, признав, что он не выполнил должным образом правила и процедуры обработки досье на возврат налогов.

Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год Тринь Тиен Зунг (в настоящее время находится в бегах от разыскиваемого лица) выступал в качестве вдохновителя, руководя своими сообщниками с помощью мошеннических действий путем производства и использования контрафактных, поддельных и бывших в употреблении товаров для осуществления круговой торговли товарами, многократного повышения цен, использования поддельных документов, незаконных документов государственных органов для создания и использования «фирм-«призраков»; выполнять процедуры купли-продажи, экспорта товаров и подготовки документов для таких компаний, как Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, для покупки электронных компонентов у компаний, созданных г-ном Зунгом.

Получив деньги от компаний Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, г-н Тринь Тиен Зунг распорядился перевести деньги на счета организаций и частных лиц, изъяв всю сумму налога на добавленную стоимость в размере 538 миллиардов донгов для его присвоения.

Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань лично подписала предложение о возврате налога, решение о возврате налога на добавленную стоимость и 15 постановлений о возврате бюджетных доходов Дому Тудук, что привело к убыткам в размере 331 млрд донгов.

Кроме того, трое обвиняемых, Дао Тхи Нга (бывший сотрудник налогового департамента округа 1), Нгуен Фыонг Нам (бывший сотрудник налогового департамента округа 3) и Нго Хюинь Луй (бывший сотрудник налогового департамента округа 5), получили взятки на сумму более 7,3 млрд донгов.

В деле также участвовали 7 сотрудников таможни в портовой зоне Сайгона I (в составе таможни города Хошимин), которые не выполнили должным образом свои задачи, не обновили информацию в системе для таможенной очистки грузов и не обнаружили контрабандные действия Тринь Тиен Зунга и его сообщников.

Хоанг Тхо

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник