Слишком много всего может пойти не так

9 июня Народный суд города Хошимин продолжил допрос в первой инстанции 67 обвиняемых по делу о нарушениях, допущенных в акционерном обществе по развитию жилья Тху Дык (дом Тхудук), Налоговом департаменте города Хошимин и других подразделениях.

Обвиняемая Нгуен Тхи Бич Хань (54 года, бывший заместитель директора налогового департамента города Хошимин) была привлечена к ответственности за нарушение правил управления государственными активами, повлекшее убытки и растраты, в соответствии с пунктом 3 статьи 219 Уголовного кодекса и приговорена к наказанию в виде тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет.

Бывший заместитель директора налогового департамента города Хошимин: Слишком много работы приводит к нарушениям - 1 — Подсудимый Нгуен Тхи Бич Хан на суде.

Выступая перед коллегией судей на судебном заседании сегодня днем, подсудимый Хань признал, что обвинение в его действиях было правильным, и заявил, что он всегда действовал совестливо и ответственно, а не ради личной выгоды.

Что касается досье на возврат налога Thuduc House, а также других досье на возврат налога, которые пришлось вести ответчику Ханю, в связи с большим объемом работы ответчик допустил некоторые субъективные ошибки.

« В то время подсудимому было поручено слишком много работы, и он также учился, поэтому имела место халатность. Я надеюсь, что присяжные учтут это», — сказал подсудимый Хань.

Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань, выступая в качестве заместителя директора налогового департамента города Хошимин, отвечала за решение вопросов возврата налогов для Thuduc House с марта 2018 года.

Что касается 15 файлов заявлений на возврат налогов Thuduc House, которые подлежат предварительной и последующей проверке (с апреля 2018 года по июнь 2019 года), ответчику Ханю сообщили о признаках налоговых рисков, но он не поручил департаментам провести проверку и не организовал обсуждения между департаментами для разрешения разногласий в случае их возникновения.

Ответчик Хань проигнорировал признаки риска, о которых сообщали должностные лица и руководители отдела налоговой отчетности и бухгалтерского учета, а также юридического отдела. Ответчик не руководил своевременными проверками и аудитами, не дожидался их завершения для принятия решения о возврате налогов; он лично подписал и одобрил 14 предложений по возврату налогов (и дополнительных предложений), представленных отделом налоговой отчетности и бухгалтерского учета... В результате он нанёс ущерб на сумму более 331 млрд донгов.

В ходе расследования обвиняемый Хань признался в подписании и утверждении форм предложений, форм оценки и решений о возврате налогов для Thuduc House, как упоминалось выше, признав, что он не выполнил должным образом правила и процедуры обработки досье на возврат налогов.

Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год Чинь Тиен Зунг (в настоящее время находящийся в бегах) выступал в качестве вдохновителя, поручая своим сообщникам использовать мошеннические методы путем производства и использования контрафактных, поддельных и бывших в употреблении товаров для совершения мошеннических действий по купле-продаже товаров, многократного повышения цен, использования поддельных документов, незаконных документов государственных органов для создания и использования компаний-«призраков»; осуществления процедур купли-продажи, экспорта товаров и оформления документов для таких компаний, как Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, для покупки электронных компонентов у компаний, созданных г-ном Зунгом.

Получив деньги от компаний Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, г-н Чинь Тиен Зунг распорядился перевести деньги на счета организаций и частных лиц, изъяв всю сумму в 538 миллиардов донгов налога на добавленную стоимость для его присвоения.

Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань лично подписала документ, утверждающий предложение о возврате налога, решение о возврате налога на добавленную стоимость и 15 постановлений о возврате бюджетных доходов Дому Тудук, что привело к убыткам в размере 331 млрд донгов.

Кроме того, трое обвиняемых — Дао Тхи Нга (бывший сотрудник налогового департамента округа 1), Нгуен Фыонг Нам (бывший сотрудник налогового департамента округа 3) и Нго Хюинь Луй (бывший сотрудник налогового департамента округа 5) — получили взятки на сумму более 7,3 млрд донгов.

В деле также участвовали 7 сотрудников таможни в зоне I порта Сайгон (подчиненных таможне города Хошимин), которые не выполнили должным образом свои задачи, не обновили информацию в системе для таможенной очистки грузов и не обнаружили контрабандные действия Чинь Тиен Зунга и его сообщников.

Хоанг Тхо

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник