Незаконные обмены виртуальной валюты и уловки обмана инвесторов

Общей чертой нелегальных криптовалютных бирж является стремление к «невообразимой» прибыли, обещающей быстрое обогащение.

В конце июля в Хошимине состоялось мероприятие, анонсированное как запуск продукта «AI lover care» компании LM, но участники были удивлены, поскольку на самом деле это было приглашение инвестировать в виртуальную валюту. Примечательно, что большинство участников были пожилыми людьми.

Замаскированное приглашение инвестировать в виртуальную валюту

Директор компании, г-н ХХ, предлагает инвестиционные пакеты на сумму от 60 миллионов донгов и более, гарантируя высокую прибыль, а также приглашая больше людей присоединиться и получать комиссионные. Он также прогнозирует сценарий, при котором в следующем году выручка приложения достигнет 150 миллионов долларов США, а прибыль после вычета расходов будет распределена между инвесторами.

Для пущей убедительности каждому участнику мероприятия также было выдано более 240 монет BTC2 — виртуальной валюты, разработанной этой компанией, название которой легко спутать с Bitcoin 2 (BTC2). Цена монеты составляет 0,16 доллара США. Согласно исследованиям, эту компанию неоднократно обвиняли в присвоении средств инвесторов. Однако г-н Х. объяснил задержку выплат «трудностями, возникшими после пандемии COVID-19».

Конференция, замаскированная под запуск приложения ИИ, на самом деле призывала к финансовым инвестициям и покупала виртуальную валюту. Фото: LE TINH

Когда семинар закончился, к нам подошла женщина средних лет и подтвердила, что «BTC2 очень ценен», и с энтузиазмом призвала к инвестициям. Она рассказала, что раньше была в долгах, но теперь, благодаря участию в бирже, «есть еда и сбережения».

Не только на живых мероприятиях, предложения по виртуальной валюте также широко распространены в Facebook, Zalo и Telegram. Аккаунты постоянно хвастаются 100-200% прибылью за короткий промежуток времени, используя реферальные коды, что создает эффект толпы и привлекает новых людей, несмотря на то, что власти в последнее время постоянно пресекают замаскированные каналы «инвестиций в цифровую валюту». Недавно полиция провинции Футо арестовала группу, скрывавшуюся под видом цифровой валюты TCIS через фальшивую биржу под названием «Toptrade 1». Хотя она работает всего с июня 2024 года, группа привлекла тысячи людей, открыв более 4000 счетов, с инвестициями более 50 миллиардов донгов.

Также в августе полиция провинции продолжила преследование группы мошенников, использовавших PaynetCoin (PAYN). Мошенники рекламировали, что PAYN может приносить 5–9% годовых в месяц и использоваться для покупки авиабилетов и бронирования отелей. Фактически это была незаконная схема привлечения капитала на сумму до нескольких тысяч миллиардов донгов, привлекающая как местных, так и иностранных инвесторов.

Ранее, в мае 2025 года, полиция Донгная пресекла деятельность крупной группировки, занимающейся незаконной торговлей криптовалютой MTC - Matrix Chain. За короткий срок эта группировка похитила почти 10 000 миллиардов донгов у десятков тысяч человек.

Согласно отчету CoinLaw, в 2024 году во всем мире будет зарегистрировано 58 200 случаев мошенничества с криптовалютой, что почти на 25% больше, чем в 2023 году. Общий доход от преступлений, связанных с криптовалютой, включая мошенничество, достигнет 24,2 млрд долларов США, что на 3,6 млрд долларов США больше, чем в предыдущем году.

Эксперты предупреждают, что уловки мошеннических платформ становятся всё более изощрёнными: от использования запутанных названий до организации технологических семинаров и демонстрации прибыли в социальных сетях. Общая цель — обещание «невообразимой» прибыли и обещание быстрого обогащения.

Власти также рекомендуют людям проявлять осторожность, не вкладывать средства в нелицензированные биржи и с осторожностью относиться к заманчивым предложениям.

Ожидания от пилотирования 5 бирж цифровых активов

Многие эксперты ожидают, что пилотное лицензирование торговых площадок цифровых активов поможет сделать рынок более прозрачным и снизить риск мошенничества. Мастер Фам Мань Кыонг, основатель компании Wischain, консалтингового и внедряющего подразделения блокчейн-проектов, считает, что большинство мошенничеств с виртуальными валютами проистекают из анонимности этого типа активов. Эти модели часто маскируются под броские обложки, обещающие прибыль в 200–300%, а то и в тысячи процентов, но на самом деле это всего лишь «ловушки», рассчитанные на жадность.

Финансовый эксперт Фан Дунг Кхань проанализировал, что если криптовалютные биржи будут официально лицензированы, у инвесторов появится законное основание для участия, вместо того чтобы искать рискованные международные платформы. Однако легальные биржи всё ещё могут выдавать себя за мошеннические, поэтому регулирующим органам необходимо усилить коммуникацию и предупреждения. «Замаскированные биржи часто обещают нереальную прибыль. Их уловки становятся всё более изощрёнными, эксплуатируя психологию людей, желающих быстрой прибыли, поэтому инвесторам следует быть крайне осторожными», — сказал г-н Кхань.

По словам г-на Фам Мань Кыонга, лучший способ защитить себя — это вооружиться знаниями и быть бдительными к заманчивым предложениям. «Необходимо тщательно изучать проект и эмитента, выбирать официальные источники информации и не верить рекламе в социальных сетях. Осведомлённость — это первая линия защиты от мошенничества», — подчеркнул он.

Фактически, после вступления в силу Закона о цифровой технологической индустрии, а также плана пилотного запуска биржи цифровых активов и создания международного финансового центра, ожидается, что рынок криптовалют во Вьетнаме станет более прозрачным. Министерство финансов разрабатывает пилотное постановление для представления правительству.

Соответственно, ожидается, что будет запущено около пяти пилотных площадок для торговли цифровыми активами, которые позволят торговать популярными монетами, такими как биткоин, эфир и т.д., и будут подключены к международным биржам для обеспечения ликвидности и конкуренции. Глава Вьетнамской депозитарной и клиринговой корпорации по ценным бумагам (VSDC) сообщил, что Комиссия по ценным бумагам представила правительству проект по созданию торговой площадки для криптовалют.

Хотя пилотный проект резолюции всё ещё находится на стадии разработки, многие банки, компании, занимающиеся ценными бумагами и финансовыми инструментами, с начала года готовят инфраструктуру и кадры для работы торговых площадок цифровых активов к моменту официального вступления пилота в силу. В частности, Военный банк (MB) только что подписал меморандум о взаимопонимании с Dunamu — оператором Upbit, крупнейшей криптовалютной платформы в Корее. Dunamu станет стратегическим партнёром, поддерживая MB в создании криптовалютной биржи во Вьетнаме и одновременно участвуя в формировании правовой системы и механизма защиты инвесторов.

Г-н О Кён Сук, генеральный директор Dunamu, оценил, что Вьетнам имеет огромный потенциал, поскольку миллионы людей владеют цифровыми активами, годовой объем транзакций превышает 80 миллиардов долларов США, и входит в пятерку стран, привлекающих наибольший объем блокчейн-капитала в мире.

Ток-шоу: Какие возможности открываются для криптовалютных бирж?

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 17 миллионов владельцев цифровых активов, что ставит Вьетнам на 7-е место в мире. Ожидается, что в период с 2023 по 2024 год приток блокчейн-капитала во Вьетнам превысит 105 миллиардов долларов США. Поэтому лицензирование внутренних бирж считается неотложной задачей для управления денежными потоками и повышения доверия инвесторов.

В этом контексте газета «Лао Донг» организовала сегодня утром, 21 августа, ток-шоу «Каковы возможности криптовалютных бирж?». Эксперты и представители бизнеса обсудят создание внутренних бирж или лицензирование международных бирж, выбор безопасных и прозрачных транзакций, а также правовую базу и механизм мониторинга для защиты инвесторов и содействия развитию рынка...

Источник: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm