Как Шарк Бинь «вел бизнес» до ареста?

Г-н Нгуен Хоа Бинь, более известный как Шарк Бинь, только что был привлечен к ответственности за мошенничество и нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее за собой тяжкие последствия. До ареста Шарк Бинь был известен множеством крупных инвестиционных сделок.

Шарк Бинь (в центре) и его сообщники в следственном агентстве. Фото: предоставлено полицией Ханоя .

Как сообщает Tuoi Tre Online , полиция города Ханой заявила, что приняла решение возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности Нгуен Хоа Бинь (44 года, более известного как Шарк Бинь) и еще 9 человек за два преступления: мошенничество и присвоение имущества, а также нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия.

Как Shark Binh Group осуществляет свою деятельность?

Г-н Бинь, известный широкой публике под прозвищем «Акула Бинь», — одна из ярких фигур вьетнамского стартап-сообщества. Его имя связано с телешоу «Shark Tank Vietnam», где его называют «технологической акулой».

Предпринимательский путь Шарка Биня начался очень рано. В 2001 году, будучи студентом второго курса Ханойского национального университета, г-н Бинь основал софтверную компанию PeaceSoft.

В 2013 году PeaceSoft была реструктурирована вместе со своими компаниями-членами, в результате чего была создана Future Technology Investment and Development Company Limited, которая затем была преобразована в NextTech Group Joint Stock Company.

К 2020 году NextTech расширила свою деятельность на многие другие страны, такие как Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд... и владела более чем 20 компаниями-членами.

На своём сайте компания NextTech сообщила о тысячах сотрудников. Кроме того, NextTech зафиксировала самый высокий за всю историю своей деятельности уставный капитал в 500 млрд донгов, увеличившись со 100 млрд донгов в декабре 2020 года.

Экосистема NextTech компании Shark Binh разнообразна и включает множество известных технологических брендов, таких как mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngan Luong...

NextTech даже считают «Вьетнамской Alibaba в миниатюре». В частности, nganluong.vn, важный участник этой экосистемы, был включён журналом Red Herring (США) в список 100 крупнейших технологических компаний Азии.

Однако примечательно, что масштаб капитала NextTech и «ядра» экосистемы, nganluong.vn, резко сократился, что противоречит имиджу корпорации, которая впечатляюще расширяется и растет, как это было продемонстрировано в коммуникационных кампаниях.

В частности, данные национальной системы регистрации предприятий показывают, что уставный капитал NextTech резко сократился: с 500 млрд донгов до более чем 4,2 млрд донгов к октябрю 2023 года.

Аналогичным образом, компания nganluong.vn была основана в 2012 году с первоначальным капиталом в 52,7 млрд донгов, который впоследствии увеличился почти до 370 млрд донгов. Однако к началу 2024 года капитал предприятия сократился более чем на 85%, оставив около 52,7 млрд донгов.

В то же время, по данным Tuoi Tre Online , выручка NextTech невелика, за два последних года (2022–2023) она составила всего несколько десятков миллиардов донгов в год.

Когда Шарк Бинь присоединился к криптовалюте?

На официальном сайте NextTech в настоящее время нет продуктов и проектов, связанных с криптовалютой.

Однако несколько лет назад группа активно продвигала и подтверждала свою пионерскую позицию в области блокчейна, считая его важной частью своей будущей технологической стратегии.

В 2021 году NextTech анонсировала создание фонда Next100 Blockchain с объемом инвестиций в 50 миллионов долларов США для инвестирования в акционерный капитал и ранние цифровые активы (токены) стартапов в сфере блокчейн-технологий.

Этот фонд был создан в условиях «глубокого кризиса доверия» в криптоинвестиционном сообществе.

Шарк Бинь, тогдашний основатель и председатель фонда Next100 Blockchain, сказал, что самое большое отличие фонда — это тщательный процесс оценки и подтверждение способностей и доброты команды проекта.

Однако, согласно недавно оглашенному заключению следственного агентства, с августа 2021 года по ноябрь 2021 года группа Шарка Биня выпустила и продала 33,2 млрд «цифровой валюты AntEx» примерно 30 000 инвесторам на биржах, заработав 4,5 млн USDT (USDT — цифровая валюта, эквивалентная 4,5 млн долларов США, около 117 млрд донгов).

Полиция установила, что г-н Бинь использовал свою репутацию и влияние, чтобы разместить в социальных сетях информацию о запуске инвестиционного фонда «Next100 Blockchain», пообещав инвестировать в проекты в области цифровой валюты с общим капиталом 50 миллионов долларов США в течение 10 лет.

Однако на данный момент следственное агентство установило, что г-н Бинь и акционеры-основатели сняли деньги с 30 000 кошельков инвесторов, присвоив исключительно крупную сумму денег.

Полицейское следственное управление временно арестовало и заморозило деньги, счета, ценные бумаги и активы фигурантов дела на общую сумму около 900 млрд донгов, в том числе: 597 золотых слитков, множество долларов США, 18 красных книг, 2 автомобиля и множество сопутствующих документов, сертификатов, книг и электронных устройств.

БИНЬ КХАНЬ

Источник: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm