Триллионные сверхприбыли

Как осуществляется контрабанда золота?

Согласно предварительным результатам расследования, с 2022 года по настоящее время обвиняемые Нгуен Тхи Хоа (проживающая в городе Лао Бао, район Хуонг Хоа, провинция Куангчи ) и Нгуен Тхи Гай организовали контрабандную сеть, которая перевезла более 3 тонн золота на общую сумму около 5000 миллиардов донгов.

Золото контрабандой переправляется из Лаоса через пограничный пункт Лао Бао (провинция Куангчи) для продажи в местные магазины с целью получения незаконной прибыли.

Акционерное общество «Phu Quy Gold Investment» считается звеном в контрабандной сети. Эта компания предоставила недобросовестные декларации и отчеты по налоговым платежам за 2021 год. Фу Куи совершил уклонение от уплаты налогов, причинив государству ущерб, первоначально оцененный в 6,145 миллиарда донгов.

Двумя обвиняемыми в уклонении от уплаты налогов являются Ле Суан Тунг (слева) и Ле Тхуи Куинь. (Фото: VOV)

По данным газеты Tuoi Tre, это была «внутренняя» контрабандная сеть, поскольку почти все обвиняемые являются родственниками. Контрабандная деятельность этой «семьи» по торговле золотом продолжалась довольно долго, но была раскрыта властями лишь недавно.

Контрабанда золота облегчается географическим положением провинции Куангчи, граничащей с Лаосом, благодаря многочисленным маршрутам, позволяющим легко пересекать границу между двумя странами.

Преступники нанимали людей для перевозки и контрабанды золота из Лаоса во Вьетнам для продажи, платя им в зависимости от количества ввезенного золота. Попав во Вьетнам, золото продавалось различным ювелирным магазинам внутри страны.

Как компания Phu Quy Gold ведет свою деятельность?

Акционерное общество «Фу Куи Голд Инвестишн» было основано в 2003 году и имеет штаб-квартиру в Ханое . Основная деятельность компании включает производство и сбыт золота, серебра, ювелирных изделий, бриллиантов и обручальных колец.

Компания Phu Quy Gold работает уже более двух десятилетий и является одним из крупнейших предприятий по торговле золотом и серебром во Вьетнаме, представленным в крупнейших центрах торговли золотом на улицах Чан Нхан Тонг (Ханой) и Хам Нги (Хошимин).

Контрабандное золото поступает во Вьетнам. (Фото: газета «Общественная безопасность»)

Помимо дистрибуции и розничной продажи золотых слитков SJC и колец из чистого золота 999 пробы, компания Phu Quy также инвестирует в разработку и производство изделий из 24-каратного золота, золотых украшений, бриллиантов и обручальных колец. Phu Quy также позиционирует себя как торговый центр по продаже золотых слитков, имеющий лицензию Государственного банка Вьетнама.

Кроме того, компания Phu Quy входит в число 500 крупнейших предприятий Вьетнама. Однако компания не публикует данные о своей выручке и прибыли.

Дело о контрабанде золота, в котором фигурирует 3 тонны (приблизительно 5 триллионов донгов), считается серьезным не только из-за потери налоговых поступлений, но и потому, что оно затрагивает порядок управления экономикой , внешней торговлей и налоговой системой государства. На протяжении многих лет контрабанда золота была довольно распространена из-за разницы между внутренними и международными ценами на золото.

Золото контрабандой ввозится не только из Лаоса, но и воздушным транспортом из ряда других стран, включая Южную Корею, при соучастии пилотов и бортпроводников внутренних авиалиний (как это было в 2016 году).

Нередко разница между мировыми ценами на золото (пересчитанными по курсу доллара США, используемому банком) и внутренними ценами на золото, составлявшая от 10 до 20 миллионов донгов за унцию, создавала выгодные возможности, принося огромную прибыль тем, кто занимался контрабандой и импортом золота.

В частности, мировая цена на золото в 9:00 утра 26 июня составляла 1925 долларов США за унцию. В пересчете на доллары США, согласно обменному курсу банка, мировая цена на золото составляет 55,4 миллиона донгов за таэль (включая налоги и сборы), что примерно на 11,6 миллиона донгов за таэль ниже, чем внутренняя цена на золото.

Если бы 3 тонны контрабандного золота были успешно проданы на внутреннем рынке с прибылью в 11 миллионов донгов за таэль, контрабандисты и те, кто легализовал это контрабандное золото, могли бы получить незаконную прибыль в размере тысяч миллиардов донгов.

По данным Всемирного совета по золоту, стоимость импортируемых во Вьетнам золотых слитков неоднократно была очень высока, превышая статистические данные отечественных агентств. Были годы, когда Государственный банк Вьетнама не выдавал лицензии ни одной компании на импорт золота. Таким образом, золото может попадать во Вьетнам двумя путями: во-первых, через разрешение Государственного банка Вьетнама коммерческим банкам приобретать золото у иностранных компаний, и во-вторых, через контрабандные золотые слитки.

Контрабанда золота во Вьетнам может иметь множество последствий, в том числе влиять на обменный курс. Хотя спрос на легальную иностранную валюту оставался относительно стабильным в течение многих лет, а валютные резервы значительно увеличились, обменный курс все же периодически подвержен колебаниям.

Согласно заявлению Министерства общественной безопасности, Ле Суан Тунг, председатель и генеральный директор компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, и Ле Тхуй Куинь обвиняются в уклонении от уплаты налогов в соответствии со статьей 3, разделом 200 Уголовного кодекса.

В частности, Ле Суан Тунг обвиняется в уклонении от уплаты налогов в рамках контрабандной сети, которая переправила 3 ​​тонны золота из Лаоса во Вьетнам. Компания Phu Quy Gold Company предоставила недобросовестные декларации и отчеты по налоговым платежам за 2021 год, что привело к убыткам для государства в размере более 6,1 миллиарда донгов.

Нгуен Тхи Хоа (Куанг Три) и Нгуен Тхи Гай, а также еще 16 человек, обвиняются в контрабанде в соответствии со статьей 4, разделом 188 Уголовного кодекса. Кроме того, в этой контрабандной сети участвовали и другие обвиняемые.

В настоящее время Следственно-полицейское управление Министерства общественной безопасности занимается консолидацией документов и доказательств для подтверждения преступных деяний обвиняемых, находящихся под следствием, и расширяет расследование дела; проводит проверку, арест и замораживание активов подозреваемых для обеспечения возврата средств государству.

Контрабанда золота через юго-западную границу становится все более сложной.

В настоящее время в некоторых приграничных провинциях на юго-западе страны процветает контрабанда золота, при этом используются все более изощренные методы, что делает предотвращение этой деятельности все более сложным.

Источник: https://vietnamnet.vn/3-tan-vang-lau-lien-quan-chu-tich-tap-doan-phu-quy-sieu-loi-nhuan-nghin-ty-2158388.html