Суперприбыль в триллионы

Как осуществляется контрабанда золота?

По данным первоначального расследования, с 2022 года по настоящее время обвиняемый Нгуен Тхи Хоа (проживающий в городе Лао Бао, уезд Хыонг Хоа, провинция Куангчи ) и обвиняемый Нгуен Тхи Гай организовали сеть по контрабанде более 3 тонн золота общей стоимостью около 5000 млрд донгов.

Золото перевозилось из Лаоса через пограничный пункт Лао Бао (провинция Куангчи) для продажи в местных магазинах с целью получения незаконной прибыли.

Компания Phu Quy Gold Investment JSC считается звеном в контрабандной сети. Эта компания недобросовестно задекларировала и отчиталась по налогам за 2021 год. Фу Куи совершил уклонение от уплаты налогов, в результате чего государству был нанесен ущерб, первоначально оцененный в 6,145 млрд донгов.

Двое обвиняемых были привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов: Ле Суан Тун (слева) и Ле Туи Куинь. (Фото: ВОВ)

По словам Туой Тре, это «внутренняя» сеть, поскольку почти все привлеченные к ответственности лица являются родственниками друг друга. Контрабанда золота этой «большой семьей» продолжается уже довольно давно, но только сейчас она была раскрыта властями.

Контрабанда золота осуществляется потому, что провинция Куангчи граничит с Лаосом, и существует множество маршрутов, по которым можно легко пересечь границу между двумя странами.

Субъекты нанимали людей для перевозки и контрабанды золота из Лаоса во Вьетнам для потребления и получали оплату в зависимости от количества переведенного золота. После прибытия во Вьетнам золото будет продано в некоторые местные магазины золота.

Как Phu Quy Gold ведет бизнес?

Компания Phu Quy Gold Investment JSC была основана в 2003 году со штаб-квартирой в Ханое . Основными видами деятельности являются производство и дистрибуция золота, серебра, ювелирных изделий, бриллиантов и обручальных колец.

Phu Quy Gold работает уже более двух десятилетий и является одним из крупнейших магазинов золота и серебра во Вьетнаме, представленным в крупнейших центрах торговли золотом в Тран Нхан Тонге (Ханой) и Хам Нги (Хошимин).

*Контрабанда золота во Вьетнам. (Фото: КАНД)*

Компания Phu Quy не только занимается дистрибуцией и розничной продажей золотых слитков SJC и колец 999,9 пробы, но и инвестирует и разрабатывает художественные изделия из 24-каратного золота, золотые украшения, бриллианты и обручальные кольца. Phu Quy также позиционирует себя как центр торговли золотыми слитками, имеющий лицензию Государственного банка.

Кроме того, Phu Quy также входит в число 500 крупнейших предприятий Вьетнама. Однако выручка и прибыль этой компании не публикуются.

Дело о контрабанде золота объемом до 3 тонн (около 5000 млрд донгов) считается серьезным не только из-за потери налоговых поступлений, но и потому, что оно затрагивает порядок управления экономикой , режим управления внешней торговлей и налоговое администрирование государства. На протяжении многих лет контрабанда золота происходила довольно часто из-за разницы внутренних и международных цен на золото.

Золото контрабандой вывозится не только из Лаоса, но и по воздуху из ряда других стран, включая Южную Корею, с помощью пилотов и бортпроводников внутренних авиалиний (как в 2016 году).

Во многих случаях разница между мировой ценой на золото, конвертированной в банковскую цену в долларах США, в размере около 10–20 миллионов донгов/таэль по сравнению с внутренней ценой на золото является выгодным условием, приносящим сверхприбыль тем, кто торгует и импортирует контрабандное золото.

В частности, мировая цена на золото на 9:00 утра 26 июня составляла 1925 долларов США за унцию. Мировая цена на золото, пересчитанная в доллары США, составляет 55,4 млн донгов за таэль, включая налоги и сборы, что примерно на 11,6 млн донгов за таэль ниже внутренней цены на золото.

Если бы 3 тонны контрабандного золота были успешно проданы на внутреннем рынке с прибылью в 11 миллионов донгов, контрабандисты и легализаторы этого контрабандного золота могли бы получить незаконную прибыль в размере до нескольких тысяч миллиардов донгов.

По данным Всемирного совета по золоту, зачастую стоимость импортируемых во Вьетнам золотых слитков очень высока и превышает статистические данные отечественных агентств. Были годы, когда Государственный банк не выдавал ни одной компании лицензию на импорт золота. Таким образом, золото может попасть во Вьетнам двумя путями. Первая — это Государственный банк, позволяющий коммерческим банкам покупать иностранные позиции, а вторая — контрабандные золотые слитки.

Контрабанда золота во Вьетнам может иметь множество последствий, в том числе влиять на обменные курсы. Официальный спрос экономики на иностранную валюту на протяжении многих лет был достаточно стабильным, валютные резервы резко возросли, однако обменный курс по-прежнему время от времени подвержен колебаниям.

По данным Министерства общественной безопасности, Ле Сюань Тун, председатель и генеральный директор Phu Quy Gold Investment JSC, и Ле Туи Куинь были привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов в соответствии с пунктом 3 статьи 200 Уголовного кодекса.

В частности, Ле Сюань Тунг обвинялся в уклонении от уплаты налогов в рамках преступной группировки, которая контрабандой вывезла 3 тонны золота из Лаоса во Вьетнам. Компания Phu Quy Gold Company задекларировала и предоставила недобросовестную отчетность по уплате налогов в 2021 году, что нанесло государству убытки в размере более 6,1 млрд донгов.

Нгуен Тхи Хоа (Куанг Три), Нгуен Тхи Гай и 16 других были привлечены к ответственности за контрабанду в соответствии с пунктом 4 статьи 188 Уголовного кодекса. Кроме того, в эту сеть вовлечено еще несколько обвиняемых.

В настоящее время Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности собирает документы и доказательства, подтверждающие преступные действия обвиняемых, и расширяет расследование дела; Проверять, изымать и замораживать активы субъектов, чтобы обеспечить возврат средств государству.

Контрабанда золота через юго-западную границу затруднена

В настоящее время контрабанда золота в некоторых юго-западных приграничных провинциях процветает и принимает множество изощренных форм, что значительно затрудняет ее предотвращение.

Источник