Тай Бинь ликвидировал транснациональную сеть азартных игр и отмывания денег на сумму до 1000 млрд донгов

Утром 30 мая полиция провинции Тхайбинь впервые сообщила прессе о крупномасштабной транснациональной организованной преступной группировке, применяющей изощренные уловки, в частности, о новой уловке, впервые появившейся во Вьетнаме: использовании технологии искусственного интеллекта (ИИ) для совершения преступлений.

В результате профессиональной работы полицейское агентство установило, что сайт «KUBET» имеет сервер, расположенный за рубежом, на сайте размещено множество ставок и азартных игр на деньги посредством игр, таких как: лотерея, ставки на футбол, тотализатор...

Игроки используют мобильные телефоны для доступа, создания игровых счетов и привязки их к банковским счетам для внесения и снятия игровых денег, а затем выбирают доступные игровые формы на сайте для ставок. К моменту рейда насчитывалось более 1 миллиона игровых счетов с игровыми деньгами на сумму более 1000 миллиардов донгов.

Расширяя расследование, следственное агентство установило, что помимо азартных игр и организации азартных игр, субъекты также занимались отмыванием денег, которым руководил субъект на Тайване (Китай) в связях с субъектом в этой стране.

Субъекты азартных игр и отмывания денег. (Фото: предоставлено полицией)

Субъекты нанимали людей для открытия банковских счетов во Вьетнаме, где игроки могли вносить деньги на азартные игры; затем субъекты на Тайване управляли компьютерами, подключенными к телефонам с предустановленными приложениями интернет-банкинга, для перевода денег через множество различных банковских счетов с целью скрыть происхождение денег, полученных от азартных игр.

Для транзакций на сумму 10 миллионов донгов и более требуется биометрическое сканирование. Субъекты создают AI-клипы лица владельца счета, чтобы обойти уровень безопасности биометрической аутентификации банка. Владельцу счета не нужно делать это напрямую.

Субъекты игорного бизнеса и доказательства по делу. (Фото: предоставлено полицией)

На сегодняшний день следственное агентство заморозило более 500 банковских счетов, установив, что ежемесячно фигуранты отмывали около 200 млрд донгов; с сентября 2024 года по апрель 2025 года эта сумма составила более 1000 млрд донгов.

Следственное управление полиции провинции Тхайбинь приняло решение возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности 21 обвиняемого за преступления «Азартные игры» и «Отмывание денег», предусмотренные статьями 321 и 324 Уголовного кодекса.

Решения одобрены Народной прокуратурой провинции Тхайбинь.

Известно, что дело расследуется и уточняется.

МАЙ ТУ

Источник: https://nhandan.vn/thai-binh-triet-pha-duong-day-danh-bac-rua-tien-xuyen-quoc-gia-len-toi-1000-ty-dong-post883380.html