Подчиненные г-жи Труонг Ми Лан не ожидали такого большого количества покупателей облигаций.

Сегодня утром начался второй этап судебного разбирательства по делу Ван Тхинь Пхата, в ходе которого начались допросы обвиняемых, обвиняемых в преступлении «Мошенническое присвоение имущества».

Признавая вину в преступлении, изложенном в обвинительном заключении, подсудимый Хо Буу Фыонг (бывший заместитель генерального директора по финансам группы Van Thinh Phat) заявил, что на встрече принял политику выпуска облигаций подсудимого Чыонг Ми Лана. После этого подсудимый потребовал от подразделений группы скоординировать действия для завершения подготовки досье по выпуску облигаций в установленные сроки.

Подсудимый Труонг Ми Лан. Фото: Нгуен Хюэ

«Подсудимый считал, что относительно разбирается в законах, но некоторые аспекты он не осознавал до конца. Он не ожидал, что облигации будут покупаться так часто. Когда облигации были выпущены, он думал, что покупателей не будет. Инцидент произошёл, и он очень раскаивался в содеянном, хотя и не получил никакой выгоды от выпуска облигаций», — пояснил подсудимый Хо Буу Фыонг.

Подсудимый Фуонг заявил, что обвинение не было несправедливым, но обвинение в его активном содействии было неверным. «Подсудимый работал только за зарплату и использовал свои профессиональные знания для поддержки выпуска облигаций», — сказал Фуонг.

Согласно обвинению, ответчику Хо Буу Фыонгу было поручено стать координатором, отвечающим за бухгалтерский учет компаний, входящих в группу Van Thinh Phat, и отвечать за подготовку юридических документов и финансовых отчетов; он также взаимодействовал с Фан Чи Луаном (офисным персоналом группы) с целью разработки плана «выплаты средств» в качестве основы для перевода денег компаниями.

По данным обвинения, Хо Буу Фыонг действовал в качестве сообщника, активно помогая Чыонг Ми Лану выпускать облигации компаний An Dong, Quang Thuan и Sunny World, присвоив почти 28 000 миллиардов донгов у более чем 33 000 жертв.

Подобно Фыонгу, обвиняемый Нгуен Фыонг Ань, заместитель генерального директора по финансам Saigon Peninsula Group, признался в преступлении, в котором его обвиняла Народная прокуратура.

Фыонг Ань заявила, что под руководством ответчика Чыонг Ми Лан она нанимала и контролировала бухгалтеров, осуществляющих финансовую и бухгалтерскую деятельность «фирм-призраков», входящих в группу компаний SPG.

Кроме того, под руководством Хо Буу Фыонга ответчик использовал 94 человека, нанятых для подписания поддельных документов о внесении/снятии средств; создал 5 договоров о сотрудничестве в отношении компании An Dong Company, предоставившей компании SGP кредит на общую сумму более 29 000 миллиардов донгов.

Обвиняемый Труонг Ми Лан и его сообщники. Фото: Нгуен Хюэ

Кроме того, ответчик также координировал действия с Фан Чи Луаном, обещая передать акции компаниям SPG, Hoang Gia Khai, Song Thu, чтобы перевести деньги нанятым лицам для их вывода, совершив ряд транзакций по перемещению фальшивых денег и создав облигации.

Ответчик утверждал, что, помимо получаемой ежемесячной заработной платы, он не получил никакой выгоды от выпуска облигаций.

Преступные действия обвиняемой Фыонг Ань помогли Чыонг Ми Лан и ее сообщникам выпустить облигации четырех компаний An Dong, Sunny World, Quang Thuan и Setra, присвоив более 30 081 млрд донгов у более чем 35 000 жертв.

Согласно обвинению, примерно в августе 2018 года банк SCB Bank подвергся проверке и аудиту со стороны регулирующих органов, поэтому компаниям, входящим в группу Van Thinh Phat, было сложно подать заявку на получение кредита в SCB Bank.

Поэтому г-жа Чыонг Ми Лан встретилась с Нгуен Тиен Тхань (бывшим председателем совета директоров и генеральным директором компании TVSI Securities) и ключевыми сотрудниками, чтобы выбрать дочерние компании Van Thinh Phat Group для выпуска и незаконного предложения индивидуальных корпоративных облигаций с целью сбора средств у населения.

После обсуждения г-жа Чыонг Ми Лан и её подчинённые согласились выбрать четыре компании, включая An Dong Company, Quang Thuan Company, Sunny World Company и Setra Company, для выпуска 25 фиктивных облигаций на сумму более 30 869 млрд донгов. Затем г-жа Чыонг Ми Лан и её сообщники провернули аферу по созданию фиктивного денежного потока для легализации первичных инвесторов восьми компаний группы Van Thinh Phat Group, выкупив все облигации этих четырёх компаний и продав их десяткам тысяч людей для сбора средств.

Госпожа Чыонг Ми Лан, присвоившая более 30 000 миллиардов долларов с помощью «фантомных» облигаций, продолжает выступать в суде.

Г-жа Чыонг Ми Лан дала указание своим подчиненным выпустить 25 пакетов поддельных облигаций, а затем продать их населению, чтобы присвоить более 30 000 миллиардов донгов.

Суд потребовал от жертвы г-жи Труонг Ми Лан проверить количество имеющихся у нее залогов.

Народный суд города Хошимин только что потребовал от потерпевших, лиц, имеющих права и обязанности в связи с делом Чыонг Ми Лан, проверить свои личные данные и количество залогов. Если данные не совпадают, следует подать заявление о корректировке.

Фотография г-жи Труонг Ми Лан и ее мужа на втором этапе дела Ван Тхинь Пхата

Утром 19 сентября Народный суд города Хошимин начал судебное разбирательство по делу обвиняемого Чыонг Ми Лана и 33 его сообщников в рамках второго этапа дела, касающегося группы компаний Van Thinh Phat, банка Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними подразделений.

Источник: https://vietnamnet.vn/thuoc-cap-cua-ba-truong-my-lan-khong-ngo-luong-nguoi-mua-trai-phieu-lon-nhu-vay-2324103.html